Ludwig von Kapff GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 8885 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Ludwig von Kapff GmbH

b)

Bremen

c)

Import-, Export-, Groß- und

Einzelhandel mit sowie der

Versand von Weinen, Spiri-

tuosen, Kaffee, Tee und an-

deren hochwertigen Genußmit-

teln.

512.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Meier, Johann Christoph,

*XX.XX.1969, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

26.06.1981 mit Änderung vom

10.06.2005

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Kommanditgesell-

schaft in Firma Ludwig Kapff &

Co., mit Sitz in Bremen (Amts-

gericht Bremen, 38 HRA 13057)

auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 26.06.1981.

a)

05.09.2005

Scherbaum,

Nancy

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.155

Beschluss

Bl.149

Tag der ers-

ten Eintragung

21.07.1981

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

2

b)

Geschäftsführer:

2.

Meier, Wilhelm F., *XX.XX.1935,

Worpswede

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

a)

30.12.2005

Lieder, Ste-

phanie

27.02.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.02.2024

HRB 8885 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Geschäftsführer:

3.

Rings, Joerg Dieter,

*XX.XX.1961, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

3

c)

Der Import- und Export,

Groß- und Einzelhandel mit

sowie der Versand von Wei-

nen, Spirituosen, Kaffee,

Tee und anderen hochwerti-

gen Genußmitteln. Alle damit

zusammenhängenden Geschäf-

te sowie die Beteiligung an

gleichartigen Unternehmen

sind zulässig.

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

03.08.2006 wurde der Gegen-

stand geändert und der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst.

a)

17.08.2006

Auffarth,

Heinrich

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.

170

Beschluss Bl.

168

4

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

17.01.2008 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden.

a)

22.04.2008

Landzettel

5

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Meier, Wilhelm F.

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

17.09.2008

Peinelt

27.02.2024

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HRB 8885 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

6

b)

Geschäftsanschrift:

Konsul-Smidt-Str. 8 j, Spei-

cher 1, 28217 Bremen

290.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

17.11.2010 wurde das Stamm-

kapital um 222.000 Euro auf

290.000 Euro herabgesetzt und

§ 3 des Gesellschaftsvertrags

entsprechend geändert.

a)

24.11.2010

Eder

7

1.

Schwarz, Ditmar, *XX.XX.1950,

Weyhe/Leeste

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

10.03.2011

Taube

8

b)

Es besteht ein Ergebnisabfüh-

rungsvertrag vom 21.03.2011

mit der Eggers& Franke Hol-

ding GmbH mit Sitz in Bremen

(Amtsgericht Bremen HRB 26726

HB), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss

vom 21.03.2011 zugestimmt hat.

a)

27.05.2011

Eder

9

b)

Geschäftsführer:

4.

Egbers, Hermann, *XX.XX.1958,

Zeven

a)

06.10.2011

Heisterhagen

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

10

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 25.05.2012 mit

Ergänzung vom 18.06.2012 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

jeweils selben Tage ist die

Weinhaus Stratmann GmbH in Ze-

ven (Amtsgericht Tostedt HRB

120184) Bremen durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft

verschmolzen.

a)

22.06.2012

Andrae

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Rings, Joerg Dieter

a)

22.07.2013

Tiebermann

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Egbers, Hermann

a)

17.09.2013

Tiebermann

13

2.

Kaniok, Lars, *XX.XX.1980,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

3.

Kopp, Hendrik, *XX.XX.1979,

Achim

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

27.03.2014

Wolters

27.02.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

14

4.

Haase, Carsten Johann,

*XX.XX.1969, Tostedt

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

06.11.2014

Peinelt

15

Nicht mehr Prokurist:

1. Schwarz, Ditmar

a)

10.10.2016

Heisterhagen

16

Nicht mehr Prokurist:

3. Kopp, Hendrik

a)

26.07.2017

Niemeyer

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Meier, Wilhelm F.

a)

14.03.2018

Haack

18

b)

Der Ergebnisabführungsvertrag

vom 21.03.2011 wird aufgrund

Übertragung im Zuge einer Aus-

gliederung mit der Eggers &

Franke Asset GmbH mit Sitz in

Bremen (Amtsgericht Bremen,

HRB 33237 HB) fortgeführt.

a)

22.03.2018

Lamers

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Meier, Johann Christoph

Geschäftsführer:

5.

Albers, Frank, *XX.XX.1970, Os-

nabrück

Nicht mehr Prokurist:

4. Haase, Carsten Johann

a)

03.07.2018

Lamers

27.02.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Haase, Carsten Johann,

*XX.XX.1969, Rotenburg (Wümme)

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

20

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

08.03.2019 wurde der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1

(Firma, Sitz, Geschäftsjahr).

a)

01.04.2019

Adams

21

5.

Krämer, Jörg, *XX.XX.1962,

Leuna

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

09.04.2019

Adams

22

b)

Änderung zu Nr. 6:

Wohnortswechsel:

Geschäftsführer:

Haase, Carsten Johann,

*XX.XX.1969, Scheeßel

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.10.2019

Mundt

23

6.

a)

27.02.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Eichinger, Katharina,

*XX.XX.1987, Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

7.

Stender, Christian,

*XX.XX.1959, Wiesbaden

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

21.02.2020

Rothaar

24

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Haase, Carsten Johann

a)

04.05.2020

Rothaar

25

b)

Geschäftsführer:

7.

Nikolay, Marco, *XX.XX.1974,

Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

a)

21.08.2020

Rothaar

26

8.

Birke, Uwe, *XX.XX.1964, Esch-

born

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

9.

a)

24.09.2020

Rothaar

27.02.2024

Seite 7 von 9

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HRB 8885 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Franz, Anette, *XX.XX.1963,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

10.

Helbig, Torsten, *XX.XX.1976,

Laboe

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

11.

Miklis, Jörg-Peter,

*XX.XX.1966, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

27

12.

Normann, Andreas, *XX.XX.1971,

Montabaur

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

07.12.2020

Schröder

28

b)

Geschäftsführer:

8.

Gardthausen, Jens-Peter,

*XX.XX.1964, Wentorf

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

Nicht mehr Prokurist:

7. Stender, Christian

a)

20.10.2021

Rothaar

27.02.2024

Seite 8 von 9

Amtsgericht Bremen

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

29

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Gardthausen, Jens-Peter

Nicht mehr Prokurist:

10. Helbig, Torsten

a)

24.01.2022

Mundt

30

b)

Änderung zu Nr. 5:

Wohnortwechsel

Geschäftsführer:

Albers, Frank, *XX.XX.1970, Bad

Homburg v.d.H.

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 6:

Namensänderung

Windeknecht, Katharina,

*XX.XX.1987, Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

06.04.2023

Schiffers

27.02.2024

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