L.I.T. Air & Sea GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 31.01.2024

HRB 6433 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Hegeler Speditionsgesell-

schaft mit beschränkter Haf-

tung

b)

Bremen

c)

I. Gegenstand des Unterneh-

mens sind alle im Zusam-

menhang mit der Spedition,

der Kommission, der Schif-

fahrt, der Luftfracht, dem

Güternah- und Güterfernver-

kehr, dem Seeumschlagsbe-

trieb und der Lagerung ste-

henden Dienstleistungen so-

wie die Durchführung aller

mit diesen Geschäften im

Zusammenhang stehenden Ge-

schäfte.

II. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, sich an anderen

Unternehmen zu beteiligen,

insbesondere an Unterneh-

men mit dem sich aus Absatz

I ergebenden Gegenstand. Die

Gesellschaft ist persönlich

haftende Gesellschafterin

der Kommanditgesellschaft in

Firma A.Hegeler & Co. (GmbH

& Co.) in Bremen.

50.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Hegeler, Arend Karl, Kaufmann,

Leeste

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

30.11.1976 mit Änderung vom

25.06.1985

a)

11.08.2005

Scherbaum,

Nancy

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.50

Beschluss

Bl.47

Tag der ers-

ten Eintragung

14.12.1976

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

2

b)

Die Eintragung zur Ge-

schäftsanschrift wird gemäß

b)

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von

Amts wegen wie folgt berich-

tigt:

a)

09.08.2010

Stenzel

31.01.2024

Seite 1 von 6

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 31.01.2024

HRB 6433 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

§ 3 EGGmbHG von Amts wegen

ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Lloydsstr. 1, 28217 Bremen

Geschäftsführer:

Hegeler, Arend Karl,

*XX.XX.1942, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten mit

der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abzuschließen

3

b)

Geschäftsanschrift:

Franz-Stickan-Str. 4, 28197

Bremen

25.570 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

23.12.2013

ist das Stammkapital auf

25.564,59 EUR umgestellt, so-

dann um 5,41 EUR auf 25.570

EUR erhöht und der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu-

gefasst, insbesondere § 3

(Stammkapital, Einlagen).

a)

10.02.2014

Schröder

4

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vertretungsbefugnis geändert

Geschäftsführer:

Hegeler, Arend Karl

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Hegeler-Polychronakos, May,

*XX.XX.1978, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

a)

27.03.2014

Schröder

31.01.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Geschäftsführer:

3.

Philippczyk, Ulrich,

*XX.XX.1951, Lingen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

5

a)

CLI Luft und Seefracht Ver-

waltungs GmbH

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Hegeler, Arend Karl

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Hegeler-Polychronakos, May

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Philippczyk, Ulrich

Geschäftsführer:

4.

Heine, Stefan, *XX.XX.1964,

Waldenbuch

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Geschäftsführer:

5.

Müller, Michael, *XX.XX.1969,

Dötlingen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

17.07.2015 ist die Firma und

entsprechend § 1 des Gesell-

schaftsvertrages geändert.

a)

14.08.2015

Heisterhagen

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

6

a)

CLI Luft und Seefracht GmbH

c)

Gegenstand des Unternehmens

sind alle im Zusammenhang

mit der Spedition, der Kom-

mission, der Schiffahrt, der

Luftfracht, dem Güternah-

und fernverkehr, dem See-

umschlagsbetrieb und der La-

gerung stehenden Dienstleis-

tungen sowie die Durchfüh-

rung aller mit diesen Ge-

schäften im Zusammenhang

stehenden Geschäfte. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt,

sich an anderen Unternehmen

zu beteiligen, insbesondere

an Unternehmen mit dem sich

aus Satz 1 ergebenden Gegen-

stand.

a)

Die Eintragung betreffend die

allgemeine Vertretungsbefugnis

ist von Amts wegen wie folgt

berichtigt:

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen, befreit

werden.

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

17.12.2015 ist die Firma in

§ 1 geändert und der Gesell-

schaftsvertag vollständig neu

gefasst worden.

a)

11.01.2016

Haack

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Heine, Stefan

Änderung zu Nr. 5:

Änderung des Wohnortes

Geschäftsführer:

Müller, Michael, *XX.XX.1969,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

18.10.2016

Neubert

31.01.2024

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

8

1.

Gabor, Olaf, *XX.XX.1970, Bre-

men

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

24.11.2016

Neubert

9

Änderung zu Nr. 1:

Gabor, Olaf

Einzelprokura

a)

07.12.2016

Neubert

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Müller, Michael

Geschäftsführer:

6.

Breuer, Simeon Wolfgang,

*XX.XX.1971, Rastede

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 1:

Gabor, Olaf

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

19.02.2018

Lamers

11

Nicht mehr Prokurist:

1. Gabor, Olaf

2.

a)

28.03.2018

Kwiatkowski

31.01.2024

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Borowski, Michael,

*XX.XX.1981, Harsefeld

Einzelprokura

12

a)

L.I.T. Air & Sea GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

28.06.2018 wurde der Gesell-

schaftsvertrag geändert in § 1

(Firma, Sitz).

a)

11.07.2018

Holldorf

13

b)

Geschäftsführer:

7.

Borowski, Michael, *XX.XX.1981,

Harsefeld

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

2. Borowski, Michael

3.

Behneke, Thomas, *XX.XX.1980,

Seevetal

Einzelprokura

4.

Penkwitt, Phillip,

*XX.XX.1988, Norderstedt

Einzelprokura

a)

20.07.2022

Schröder

14

Änderung zu Nr. 4:

Penkwitt, Philipp,

*XX.XX.1988, Norderstedt

Einzelprokura

a)

05.09.2022

Adams

31.01.2024

Seite 6 von 6