Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.02.2024

HRB 4946 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Minerva Versicherungs-Akti-

engesellschaft

b)

Bremen

c)

Gegenstand des Unternehmens

ist im In- und Ausland

a) die Übernahme von Trans-

portversicherungen und

Transport-Rückversicherungen

in anderen Sparten,

b) die Vermittlung von Ver-

sicherungen aller Art.

c) die Rechtsschutzversiche-

rung von Seeschiffahrtsrisi-

ken.

Die Gesellschaft ist berech-

tigt, sich an anderen Versi-

cherungsunternehmen zu be-

teiligen sowie an solchen

Unternehmen, deren Zweck mit

dem Betrieb des Versiche-

rungsgeschäftes unmittelbar

zusammenhängt.

500.000 EUR

a)

Die Gesellschaft wird durch

zwei Vorstandsmitglieder oder

durch ein Vorstandsmitglied ge-

meinsam mit einem Prokuristen

vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

b)

Vorstand:

1.

Heinemann, Carsten, Kaufmann,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

stand oder einem Prokuristen zu

vertreten

Vorstand:

2.

Mahn, Robert, Diplom-Kaufmann,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

stand oder einem Prokuristen zu

vertreten

Vorstand:

3.

Stegemann, Max Friedrich,

*XX.XX.1955, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

1.

Skandera, Edgar, *XX.XX.1958,

Ganderkesee

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 29.08.1959

mit letzter Änderung vom

20.06.2001.

a)

24.08.2005

Hasse, Bettina

b)

Satzung Bl.449

Beschluss

Bl.426

Umgeschrieben

von HRB 1540

am 22.11.1971.

Tag der ers-

ten Eintragung

11.09.1959

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

11.02.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.02.2024

HRB 4946 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stand oder einem Prokuristen zu

vertreten

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Heinemann, Carsten

a)

13.10.2005

Wolters, Uta

3

b)

Die Eintragung laufende Nummer

2 wird dahingehend berichtigt,

dass Herr Carsten Heinemann als

Vorstandsmitglied ausgeschieden

ist. Von Amts wegen.

a)

07.11.2005

Wolters, Uta

4

c)

Gegenstand des Unternehmens

ist im In- und Ausland: a)

die Übernahme von Transport-

versicherungen und Trans-

port-Rückversicherungen so-

wie von Rückversicherun-

gen in anderen Sparten, b)

die Vermittlung von Versi-

cherungen aller Art, c) die

Rechtsschutzversichrung von

Seeschifffahrtsrisiken, d)

die Versicherung von Feuer-

und anderen Sachschäden be-

schränkt auf die Sparten -

Ausstellungs-, Musikinstru-

menten-, Kühlgüter-, Reise-

gepäck- sowie die Warenver-

sicherung in Tiefkühlanla-

gen und die Versicherung von

Kunstgegenständen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2006 sind

der Gegenstand der Gesell-

schaft sowie entsprechend § 1

und desweiteren § 12 (Haupt-

versammlung) der Satzung geän-

dert worden.

a)

29.06.2006

Landzettel,

Gerhard Wil-

helm

b)

Satzung Bl.594

Beschluss

Bl.570

5

b)

a)

01.04.2015

11.02.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung zur Ge-

schäftsanschrift wird gemäß

§ 18 EGAktG von Amts wegen

ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Herrlichkeit 6, 28199 Bremen

Döhring

6

2.

Mahn, Patrick, *XX.XX.1987,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

17.12.2020

Adams

7

Nicht mehr Prokurist:

1. Skandera, Edgar

a)

05.02.2024

Scharbert

11.02.2024

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