Bremer Fahrzeughaus SCHMIDT + KOCH AKTIENGESELLSCHAFT

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 30.01.2024

HRB 4834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Bremer Fahrzeughaus SCHMIDT

+ KOCH AKTIENGESELLSCHAFT

b)

Bremen

c)

der Handel mit Kraftfahrzeu-

gen, Kraftfahrzeugersatz-

teilen und allen der Kraft-

fahrzeugbranche dienenden

Teilen. Die Gesellschaft

ist ferner berechtigt, al-

le Geschäfte und Maßnahmen

vorzunehmen, die dem Zweck

des Unternehmens förderlich

sind. Die Gesellschaft ist

berechtigt, im In- und Aus-

land andere Unternehmen zu

errichten, zu erwerben oder

sich an ihnen zu beteiligen.

12.000.000 EUR

a)

Der Vorstand besteht aus einem

oder drei Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch

zwei Vorstandsmitglieder oder

durch ein Vorstandsmitglied ge-

meinsam mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Dierks, Horst, Kaufmann, Zetel

1

Vorstand:

2.

Rodloff, Lothar, Kaufmann, Be-

derkesa

1.

Fischer, Harm, *XX.XX.1963,

Ganderkesee

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Rolke, Lothar, Sande 4

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Malecha, Günter, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 28.04.1971

mit letzter Änderung vom

03.12.2003.

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der Kommanditgesell-

schaft in Firma Bremer Fahr-

zeughaus Schmidt & Koch mit

Sitz in Bremen (Amtsgericht

Bremen, HRA 10764) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

28.04.1971.

a)

24.08.2005

Hasse, Bettina

b)

Satzung Bl.200

Beschluss

Bl.180

Tag der ers-

ten Eintragung

15.06.1971

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

2

Nicht mehr Prokurist:

3. Malecha, Günter

a)

26.01.2006

Peinelt, Ange-

lika

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.09.2008 wur-

den § 5 (Grundkapital) und §

18 (Rechnungslegung) der Sat-

zung geändert.

a)

20.10.2008

Eder

4

b)

Geschäftsanschrift:

Stresemannstraße 1-7, 28207

Bremen

b)

Vorstand:

3.

Nicht mehr Prokurist:

1. Fischer, Harm

a)

19.12.2008

Peinelt

30.01.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 30.01.2024

HRB 4834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Fischer, Harm, *XX.XX.1963,

Ganderkesee

Vorstand:

4.

Rolke, Lothar, *XX.XX.1954,

Sande

Nicht mehr Vorstand:

2. Rodloff, Lothar

Nicht mehr Prokurist:

2. Rolke, Lothar

4.

Theilmann, Rita, *XX.XX.1950,

Beverstedt

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

5

a)

Die Eintragung betreffend die

allgemeine Vertretungsbefugnis

ist von Amts wegen wie folgt

berichtigt:

Der Vorstand besteht aus min-

destens zwei und höchstens fünf

Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch

zwei Vorstandsmitglieder oder

durch ein Vorstandsmitglied ge-

meinsam mit einem Prokuristen

vertreten.

a)

10.02.2009

Andrae

6

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2010 ist

die Satzung in § 10 (Vorsit-

zender und Stellvertreter im

Aufsichtsrat) und § 13 (Vergü-

tung des Aufsichtsrates) geän-

dert worden.

a)

28.07.2010

Buns

7

a)

a)

02.09.2014

30.01.2024

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HRB 4834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.06.2014 ist

die Satzung in § 10 (Vorsit-

zender und Stellvertreter im

Aufsichtsrat), § 12 (Beschlüs-

se des Aufsichtsrates), § 13

(Vergütung des Aufsichsrates),

§ 16 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung) und § 20 (Teilnich-

tigkeit) geändert worden.

Peinelt

8

b)

Vorstand:

5.

Welter, Georg, *XX.XX.1968,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen zu vertreten

a)

16.03.2018

Holldorf

9

5.

Eilers, Sascha, *XX.XX.1977,

Kirchhatten

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

21.08.2018

Holldorf

10

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dierks, Horst

Nicht mehr Vorstand:

4. Rolke, Lothar

Nicht mehr Prokurist:

4. Theilmann, Rita

a)

14.04.2020

Lamers

11

b)

Nicht mehr Vorstand:

a)

26.07.2021

30.01.2024

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HRB 4834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

5. Welter, Georg

Vorstand:

6.

Sternbeck, Gabriele,

*XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen zu vertreten

Schiffers

12

a)

Der Vorstand besteht aus min-

destens zwei und höchstens fünf

Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch

zwei Vorstandsmitglieder oder

durch ein Vorstandsmitglied ge-

meinsam mit einem Prokuristen

vertreten. Alleinvertretungsbe-

fugnis kann erteilt werden. Je-

des Vorstandsmitglied kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschlie-

ßen, befreit werden.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.05.2022 ist

die allgemeine Vertretungsre-

gelung und damit die Satzung

in § 7 (Vertretung der Gesell-

schaft) geändert. Zudem wurde

die Satzung in § 12 (Beschlüs-

se des Aufsichtsrates) und §

13 (Vergütung des Aufsichtsra-

tes) geändert.

a)

06.07.2022

Schiffers

30.01.2024

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