Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
affinis solutions GmbH
b)
Bremen
Geschäftsanschrift:
Cuxhavener Straße 10 a,
28217 Bremen
c)
Partizipative Entwicklung
von IT-Strategien, Unter-
stützung von Managementent-
scheidungen bei der Auswahl
und dem Einsatz von IT-Lö-
sungen, Organisationsbera-
tung und Training, Manage-
ment, Installation, Migra-
tion und Releasewechsel von
IT-Lösungen, Einführung und
Erweiterugn von IT-Anwendun-
gen, Entwicklung branchen-
spezifischer Templates und
Add-Ons, Gestaltung von Out-
sourcingstrategien für IT-
Leistungen, Rechenzentrums-
betrieb und Systembetreuung,
Management von IT-Projek-
ten, Entwicklung und Betrieb
von Plattformen zur Vermitt-
lung und Abwicklung von Ge-
schäftsprozessen sowie alle
mit der vorgenannten Angele-
genheit in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehenden Ge-
schäfte.
250.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder
mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer be-
stellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird
die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsfüh-
rer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von
dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen, befreit
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Droese, Heiko, *XX.XX.1962,
Grefrath
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Harms, Heiko, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
1.
Calefice, Jörg, *XX.XX.1966,
Hollenstedt
Gesamtprokura
2.
Gerick, Marc, *XX.XX.1972,
Bremen
Gesamtprokura
3.
Knak, Matthias, *XX.XX.1979,
Bremen
Gesamtprokura
4.
Lamare, Christian,
*XX.XX.1969, Bremen
Gesamtprokura
5.
Zühlke, Frank, *XX.XX.1968,
Karlsfeld
Gesamtprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Die Gesellschaft ist entstan-
den durch formwechselnde Um-
wandlung der PTSGroup AG mit
Sitz in Bremen (Amtsgericht
Bremen, HRB 20504 HB) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 25.08.2021.
Es besteht ein Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag
vom 25.08.2021 mit der affinis
AG mit Sitz in Bremen (Amtsge-
richt Bremen, HRB 36910 HB),
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 25.08.2021 zuge-
stimmt hat.
a)
15.11.2021
Schiffers
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.11.2001
28.02.2024
Seite 1 von 6
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Schneider, Lars, *XX.XX.1969,
München
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Dr. Warnken, Norbert,
*XX.XX.1969, Weyhe
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von
Amts wegen wie folgt berich-
tigt:
Geschäftsführer:
Droese, Heiko
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
a)
17.11.2021
Schiffers
28.02.2024
Seite 2 von 6
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
6.
Schiller, Holger, *XX.XX.1962,
Weyhe
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
21.12.2021
Adams
4
Nicht mehr Prokurist:
4. Lamare, Christian
7.
Schalowski, Florian,
*XX.XX.1988, Bad Oyenhausen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
8.
Treibig, Marcus, *XX.XX.1974,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
9.
Heise, Lisa, *XX.XX.1988, Bre-
men
a)
03.02.2022
Schiffers
28.02.2024
Seite 3 von 6
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
5
b)
Geschäftsanschrift:
Cuxhavener Straße 10 a /
Speicher 16, 28217 Bremen
10.
Dr. Finger, Ralf, *XX.XX.1968,
Haan
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
07.03.2022
Schiffers
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Harms, Heiko, *XX.XX.1965,
Hernsbünde
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
11.
Vosbeck, Jochen, *XX.XX.1971,
Rehna
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
12.
Wudi, Henry, *XX.XX.1982, Gan-
derkesee
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
07.10.2022
Schiffers
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Droese, Heiko
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Harms, Heiko
Geschäftsführer:
5.
Nicht mehr Prokurist:
10. Dr. Finger, Ralf
a)
23.11.2022
Schiffers
28.02.2024
Seite 4 von 6
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Finger, Ralf, *XX.XX.1968,
Haan
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Dr. Warnken, Norbert
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schneider, Lars
Nicht mehr Prokurist:
7. Schalowski, Florian
13.
Stockhausen, Markus,
*XX.XX.1975, Odenthal
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
14.
Sánchez Bergmann, Tobias,
*XX.XX.1972, Lohmar
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
12.05.2023
Lindemann
9
Nicht mehr Prokurist:
12. Wudi, Henry
a)
14.11.2023
Schröder
28.02.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.02.2024
HRB 37383 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.
Menges, Raoul, *XX.XX.1985,
Bad Zwischenahn
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
28.02.2024
Seite 6 von 6