Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 36910 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
affinis AG
b)
Bremen
Geschäftsanschrift:
Cuxhavener Straße 10 a,
28217 Bremen
c)
Die unmittelbare oder mit-
telbare Tätigkeit auf dem
Gebiet der Beratung und Be-
treuung von Unternehmen bei
der Lösung von betriebswirt-
schaftlichen und informati-
onstechnologischen Aufga-
ben sowie die Entwicklung
und Verbesserung von Metho-
den und Verfahren zur Lösung
solcher Aufgaben.
820.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, so vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder
durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten. Alleinvertre-
tungsbefugnis kann erteilt wer-
den. Vorstandsmitglieder können
ermächtigt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Ver-
treter eines Dritten Rechtsge-
schäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
1.
Droese, Heiko, *XX.XX.1962,
Grefrath
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
2.
Harms, Heiko Achim,
*XX.XX.1965, Hamburg
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
1.
Calefice, Heinz Jörg,
*XX.XX.1966, Hollenstedt
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Schiller, Holger, *XX.XX.1962,
Weyhe
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Zühlke, Frank, *XX.XX.1968,
Karlsfeld
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.05.2020
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.02.2021 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 164614) nach Bremen ver-
legt und die Satzung geändert
in § 1 (Firma, Sitz und Dauer
der Gesellschaft).
a)
04.06.2021
Schiffers
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.09.2020
26.02.2024
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HRB 36910 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Schneider, Lars, *XX.XX.1969,
München
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
4.
Dr. Warnken, Norbert,
*XX.XX.1969, Weyhe
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2
b)
Vorstand:
5.
Trümper, Marc, *XX.XX.1973,
Hörden
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
29.06.2021
Schiffers
b)
Eingetragen
von Amts wegen
zur Ergänzung
der Eintragung
unter laufende
Nr. 1
3
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Trümper, Marc
a)
19.10.2021
Schiffers
4
4.
Gerick, Marc, *XX.XX.1972,
Bremen
a)
10.02.2022
Schiffers
26.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
5.
Heise, Lisa, *XX.XX.1988, Bre-
men
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Knak, Matthias, *XX.XX.1979,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Schalowski, Florian,
*XX.XX.1988, Bad Oyenhausen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
8.
Treibig, Marcus, *XX.XX.1974,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
5
b)
Geschäftsanschrift:
9.
a)
07.03.2022
26.02.2024
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HRB 36910 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cuxhavener Straße 10 a /
Speicher 16, 28217 Bremen
Dr. Finger, Ralf, *XX.XX.1968,
Haan
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
Schiffers
6
835.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.12.2021 ist
das Grundkapital um 15.000 EUR
auf 835.000 EUR erhöht und die
Satzung entsprechend geändert
in § 4 (Grundkapital, Aktien,
Übertragbarkeit der Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt.
a)
17.03.2022
Schiffers
7
10.
Vosbeck, Jochen, *XX.XX.1971,
Rehna
Gesamtprokura gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder
einem anderen Prokuristen
11.
Wudi, Henry, *XX.XX.1982, Gan-
derkesee
Gesamtprokura gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder
einem anderen Prokuristen
a)
30.09.2022
Schiffers
8
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Änderung zu Nr. 11:
Wudi, Henry, *XX.XX.1982, Gan-
derkesee
a)
07.10.2022
Schiffers
26.02.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Harms, Heiko Achim,
*XX.XX.1965, Hemsbünde
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Gesamtprokura gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder
einem anderen Prokuristen
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Droese, Heiko
12.
Stockhausen, Markus,
*XX.XX.1975, Odenthal
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
13.
Sánchez Bergmann, Tobias,
*XX.XX.1972, Lohmar
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
22.03.2023
Schiffers
10
Nicht mehr Prokurist:
7. Schalowski, Florian
a)
20.09.2023
Schiffers
11
835.811 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2023 ist
das Grundkapital um 811 EUR
auf 835.811 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § § 4. Die
Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
17.10.2023
Schiffers
12
861.811 EUR
a)
a)
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Ein-
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2023 ist
das Grundkapital um 26.000 EUR
auf 861.811 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4. Die
Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
17.10.2023
Schiffers
13
4.309.055 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2023 ist
das Grundkapital um 3.447.244
EUR auf 4.309.055 EUR erhöht
und die Satzung geändert in
§ 4. Es handelt sich um ei-
ne Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln.
a)
17.10.2023
Schiffers
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2023 ist
die Satzung insgesamt voll-
ständig neu gefasst worden.
a)
23.10.2023
Schiffers
15
Nicht mehr Prokurist:
11. Wudi, Henry
14.
Menges, Raoul, *XX.XX.1985,
Bad Zwischenahn
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
13.11.2023
Scharbert
16
a)
a)
15.11.2023
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom vom 20.10.2023
wurde die Satzung in § 7
(Grundkapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 20.10.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital der Ge-
sellschaft in der Zeit bis zum
19.10.2028 um insgesamt bis zu
2.154.527 EUR durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu
2.154.527 Stück neuer Stückak-
tien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen und da-
bei mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fäl-
len ganz oder teilweise auszu-
schließen. (Genehmigtes Kapi-
tal 2023/I)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.10.2023 ist
das Grundkapital zur Bedie-
nung von Schuldverschreibun-
gen, die durch den vorste-
henden Beschluss ausgegeben
werden, um bis zu 2.154.527
EUR durch Ausgabe von bis zu
2.154.527 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn
des letzten Geschäftsjahrs,
für das noch kein Gewinnver-
Scharbert
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wendungsbeschluss gefasst wur-
de, bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2023/I)
17
15.
Steffens, Jörn, *XX.XX.1972,
Melsdorf
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
16.
Thum, Marian, *XX.XX.1988,
Seester
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
a)
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Kracke
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