Metsä Board Deutschland GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 20.02.2024

HRB 33834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Metsä Board Deutschland GmbH

b)

Bremen

Geschäftsanschrift:

Louis-Krages-Straße 30,

28237 Bremen

c)

Das Halten von Beteiligungen

an Kapital- und Personenge-

sellschaften als Tochterge-

sellschaften und die Finan-

zierung dieser Tochterge-

sellschaften durch Darlehen,

wobei der Umfang der Finan-

zierungstätigkeit nicht die

Voraussetzungen des § 1 Abs.

1 Kreditwesengesetz erfüllt.

Ferner der Import- und Ex-

port, der Versand und Trans-

port, der Handel mit Papier,

Papierprodukten, Karton und

Pappen und die Erbringung

von Service- und Dienstleis-

tungen für den Im- und Ex-

port von Papier, Papierpro-

dukten, Karton und Pappen

für Kunden und verbundene

Unternehmen der Metsä Board

Gruppe, Espoo/Finnland.

26.000 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen, befreit

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Noponen, Jussi, *XX.XX.1975,

Espoo / Finnland

1.

Berthel, Joachim, *XX.XX.1970,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

2.

Gohlke, Bernd Gerhard,

*XX.XX.1960, Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

3.

Hinz, Manfred, *XX.XX.1969,

Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

4.

Dr. Kiviranta, Ari Juhani,

*XX.XX.1963, Köln

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

5.

Sederholm, Henri, *XX.XX.1978,

Espoo / Finnland

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

04.12.1995

zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 23.04.2012

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

15.08.2018 ist der Sitz der

Gesellschaft von Bergisch

Gladbach (Amtsgericht Köln,

HRB 51198) nach Bremen ver-

legt.

Durch den Beschluss der Ge-

sellschafterversammlung vom

15.08.2018 sind ferner die

Firma (bisher: Metsä Board

Deutsche Holding GmbH) und der

Unternehmensgegenstand sowie

der Gesellschaftervstrag ent-

sprechend in § 1 und § 2 geän-

dert worden.

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.08.2018 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Met-

sä Board Deutschland GmbH mit

Sitz in Bremen (Amtsgericht

Bremen, HRB HRB 26327 HB)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

a)

26.09.2018

Heisterhagen

20.02.2024

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Amtsgericht Bremen

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HRB 33834 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

6.

Streit, Ralph, *XX.XX.1960,

Krefeld

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

7.

Winkels, Robert Gordon,

*XX.XX.1961, Bergisch Gladbach

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzu-

schließen

8.

Zaubitzer, Ellen, *XX.XX.1959,

Bergisch Gladbach

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

2

b)

Geschäftsführer:

2.

Martin, Frank Torsten,

*XX.XX.1967, Tangstedt

a)

30.10.2018

Tiebermann

20.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

3

Nicht mehr Prokurist:

4. Dr. Kiviranta, Ari Juhani

Nicht mehr Prokurist:

5. Sederholm, Henri

9.

Worret, Lydia Dorothea,

*XX.XX.1985, Frankfurt am Main

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

24.04.2019

Mundt

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Noponen, Jussi

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Martin, Frank Torsten

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

30.10.2020

Adams

20.02.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

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