Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.02.2024
HRB 33260 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allgeier Enterprise Services
AG
b)
Bremen
Geschäftsanschrift:
Hans-Bredow-Str. 60, 28307
Bremen
c)
Die Entwicklung, die Instal-
lation, der Handel sowie die
Vermarktung und der Vertrieb
von EDV-Software, die Durch-
führung von Dienstleistun-
gen im IT-Bereich, insbeson-
dere Beratung, Betreuung und
Wartung. Die Gesellschaft
kann in den in Abs. 1 ge-
nannten Tätigkeitsbereichen
entweder selbst tätig werden
oder ihre Geschäftstätigkeit
auch als Holdinggesellschaft
durch Tochter-, Beteili-
gungs- und Gemeinschaftsun-
ternehmen auszuüben, die sie
erwerben, veräußern, hal-
ten, verwalten und beraten
kann, unter ihrer einheit-
lichen Leitung zusammenfas-
sen sowie sonstige betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben für
diese übernehmen kann. Die
Gesellschaft ist berechtigt,
Unternehmens- und Kooperati-
971.416 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder
mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, so vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder be-
stellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft kann einzelnen Vor-
standsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.
Vorstandsmitgliedern kann die
Befugnis, Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschlie-
ßen, erteilt werden.
b)
Vorstand:
1.
Dietmann, Jörg Werner,
*XX.XX.1964, Kronberg im Taunus
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
2.
Rohrer, Hubert, *XX.XX.1963,
Verden
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
1.
Wagner, Mike, *XX.XX.1973,
Stade
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 05.10.2000
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 19.10.2016.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.02.2018 ist
der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 137502) nach Bremen ver-
legt und die Satzung geändert
in § 1 (Firma, Sitz und Ge-
schäftsjahr).
a)
14.03.2018
Holldorf
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.06.2001
25.02.2024
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HRB 33260 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
onsverträge mit anderen Ge-
sellschaften abzuschließen.
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
3.
Schmidt, Michael, *XX.XX.1967,
Herbholzheim
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
War Vorstand:
4.
Freyer, Stefan, *XX.XX.1967,
Rosengarten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2
b)
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berich-
tigt:
Vorstand:
Schmidt, Michael, *XX.XX.1967,
Herbolzheim
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
09.04.2018
Niemeyer
3
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 wird
von Amts wegen wie folgt er-
gänzt eingetragen:
a)
25.04.2018
Niemeyer
25.02.2024
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HRB 33260 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 05.10.2000 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichts-
rates bis zum 30.09.2005 durch
Ausgabe neuer Stückaktien ein-
malig oder mehrmals um insge-
samt 10.000,00 EUR zu erhö-
hen. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zunehmen. (Genehmigtes Kapital
2000/I)
Die Gesellschaft hat den am
23.05.2007 mit der Allgei-
er Holding AG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München
HRB 143582) als herrschen-
der Gesellschaft geschlosse-
nen Gewinnabführungsvertrag
am 30.04.2008 geändert. Die
Hauptversammlung hat mit Be-
schluss vom 23.06.2008 zuge-
stimmt.
4
b)
Der am 23.05.2007 beschlos-
sene und am 30.04.2008 geän-
derte Gewinnabführungsvertrag
mit der Allgeier Holding AG
mit dem Sitz in München (Amts-
gericht München HRB 143582),
zu dessen Änderung die Haupt-
versammlung mit Beschluss vom
23.06.2008 zugestimmt hat, be-
steht aufgrund der formwech-
a)
25.04.2018
Niemeyer
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Abruf vom 25.02.2024
HRB 33260 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
selnden Umwandlung in die All-
geier Holding SE und Umfirmie-
rung der herrschenden Gesell-
schaft nunmehr mit der All-
geier SE mit dem Sitz in Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
198543).
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Wagner, Mike
a)
11.06.2018
Niemeyer
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 24.06.2020 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage wurde die AES SPP
GmbH mit dem Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 34140
HB) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.07.2020
Adams
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dietmann, Jörg Werner
Nicht mehr Vorstand:
3. Schmidt, Michael
a)
06.08.2020
Adams
8
b)
Vorstand:
5.
Oleschkewitz, Marc,
*XX.XX.1971, Oftersheim
a)
20.05.2021
Schiffers
25.02.2024
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Abruf vom 25.02.2024
HRB 33260 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
9
b)
Vorstand:
6.
Mildner, Patrick, *XX.XX.1973,
Markranstädt
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
24.06.2021
Schiffers
10
b)
Vorstand:
7.
Kaiser, Markus, *XX.XX.1972,
Wien / Österreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
29.04.2022
Adams
11
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Mildner, Patrick
a)
29.08.2022
Lukács
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