Allgeier Enterprise Services AG

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.02.2024

HRB 33260 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Allgeier Enterprise Services

AG

b)

Bremen

Geschäftsanschrift:

Hans-Bredow-Str. 60, 28307

Bremen

c)

Die Entwicklung, die Instal-

lation, der Handel sowie die

Vermarktung und der Vertrieb

von EDV-Software, die Durch-

führung von Dienstleistun-

gen im IT-Bereich, insbeson-

dere Beratung, Betreuung und

Wartung. Die Gesellschaft

kann in den in Abs. 1 ge-

nannten Tätigkeitsbereichen

entweder selbst tätig werden

oder ihre Geschäftstätigkeit

auch als Holdinggesellschaft

durch Tochter-, Beteili-

gungs- und Gemeinschaftsun-

ternehmen auszuüben, die sie

erwerben, veräußern, hal-

ten, verwalten und beraten

kann, unter ihrer einheit-

lichen Leitung zusammenfas-

sen sowie sonstige betriebs-

wirtschaftliche Aufgaben für

diese übernehmen kann. Die

Gesellschaft ist berechtigt,

Unternehmens- und Kooperati-

971.416 EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder

mehrere Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied be-

stellt, so vertritt es die Ge-

sellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder be-

stellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesell-

schaft kann einzelnen Vor-

standsmitgliedern das Recht zur

alleinigen Vertretung erteilen.

Vorstandsmitgliedern kann die

Befugnis, Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschlie-

ßen, erteilt werden.

b)

Vorstand:

1.

Dietmann, Jörg Werner,

*XX.XX.1964, Kronberg im Taunus

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Vorstand:

2.

Rohrer, Hubert, *XX.XX.1963,

Verden

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

1.

Wagner, Mike, *XX.XX.1973,

Stade

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 05.10.2000

zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 19.10.2016.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.02.2018 ist

der Sitz der Gesellschaft von

München (Amtsgericht München,

HRB 137502) nach Bremen ver-

legt und die Satzung geändert

in § 1 (Firma, Sitz und Ge-

schäftsjahr).

a)

14.03.2018

Holldorf

b)

Tag der ersten

Eintragung:

07.06.2001

25.02.2024

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Amtsgericht Bremen

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HRB 33260 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

onsverträge mit anderen Ge-

sellschaften abzuschließen.

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Vorstand:

3.

Schmidt, Michael, *XX.XX.1967,

Herbholzheim

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

War Vorstand:

4.

Freyer, Stefan, *XX.XX.1967,

Rosengarten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

2

b)

Die Eintragung zu Nr. 3 ist von

Amts wegen wie folgt berich-

tigt:

Vorstand:

Schmidt, Michael, *XX.XX.1967,

Herbolzheim

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

09.04.2018

Niemeyer

3

b)

Die Eintragung zu Nr. 1 wird

von Amts wegen wie folgt er-

gänzt eingetragen:

a)

25.04.2018

Niemeyer

25.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 05.10.2000 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates bis zum 30.09.2005 durch

Ausgabe neuer Stückaktien ein-

malig oder mehrmals um insge-

samt 10.000,00 EUR zu erhö-

hen. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats Spitzenbeträge vom

Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zunehmen. (Genehmigtes Kapital

2000/I)

Die Gesellschaft hat den am

23.05.2007 mit der Allgei-

er Holding AG mit dem Sitz in

München (Amtsgericht München

HRB 143582) als herrschen-

der Gesellschaft geschlosse-

nen Gewinnabführungsvertrag

am 30.04.2008 geändert. Die

Hauptversammlung hat mit Be-

schluss vom 23.06.2008 zuge-

stimmt.

4

b)

Der am 23.05.2007 beschlos-

sene und am 30.04.2008 geän-

derte Gewinnabführungsvertrag

mit der Allgeier Holding AG

mit dem Sitz in München (Amts-

gericht München HRB 143582),

zu dessen Änderung die Haupt-

versammlung mit Beschluss vom

23.06.2008 zugestimmt hat, be-

steht aufgrund der formwech-

a)

25.04.2018

Niemeyer

25.02.2024

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Ein-

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gung

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

selnden Umwandlung in die All-

geier Holding SE und Umfirmie-

rung der herrschenden Gesell-

schaft nunmehr mit der All-

geier SE mit dem Sitz in Mün-

chen (Amtsgericht München, HRB

198543).

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Wagner, Mike

a)

11.06.2018

Niemeyer

6

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 24.06.2020 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage wurde die AES SPP

GmbH mit dem Sitz in Bremen

(Amtsgericht Bremen, HRB 34140

HB) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

a)

02.07.2020

Adams

7

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dietmann, Jörg Werner

Nicht mehr Vorstand:

3. Schmidt, Michael

a)

06.08.2020

Adams

8

b)

Vorstand:

5.

Oleschkewitz, Marc,

*XX.XX.1971, Oftersheim

a)

20.05.2021

Schiffers

25.02.2024

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Num-

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der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

9

b)

Vorstand:

6.

Mildner, Patrick, *XX.XX.1973,

Markranstädt

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

24.06.2021

Schiffers

10

b)

Vorstand:

7.

Kaiser, Markus, *XX.XX.1972,

Wien / Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

29.04.2022

Adams

11

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Mildner, Patrick

a)

29.08.2022

Lukács

25.02.2024

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