Lädt...
N
Tausender
|
Hundert
epnericht
Bremen
ausender
|
Hunderier
00-49
HR
B
y
i
3
\
han
/
Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
I
‚oder
Gesellschafter
Prokura
ältni:
der
Ei
i
lc
Rechtsverhältnisse
a)
Tsü
der
Eintragung
-
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
fe)
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
.
h
emike:
.]_Gesamtprokuristen,
jeder
ver-
|Aktiengesellschaft.
2)
Umgeschrieben
von
!
2)
Actiengesellschaf
p
009.000.
-5,
Erwin
Körner,
_tretungsberechtigt
mit
einem
Gesellschaftsvertrag
vom
2.
Oktober
1869,30.
RB
9,)Blth
am
Norddeutsche
eingu
Bremen
April,
29.
August
und
6.
September
1870,
als
ezember
1966
Satzung
neu
gefaßt
am
5.
Juli
1938
(#%
1-23),
nach
Änderungen
vom
28.
Dezember
#344
und
11.
T
Dezember
1950,neu
gefaßt
am
2.
November
1953.
Diedrich
Alfred
Heidmann,Bremenk
Danach
ist
die
Satzung
geändeft
durch
Beschlüsse
Gesamtprokuristen:
der
Hauptversammlung
vom
19%
Juni
1958,
9.dJuni
Dr.rer.nat.Roland
A.Zimmermann,
Bremen,
.
Heinz
Henze,
Bremen,
1964,
22.
Juni
1965
und.-23.
Juni
1966
in
$8
2
eufassung
der
Sat-
Die
Prokurz
K.Lißewski
ist
erloschei.
(Gegenstand),
4
(Grundkapital),
8
(Befugnisse
kung:
Blatt
272
bis
des
Vorstandes),
9
‚ll
(Aufsichtsrat),
12
(Ver-
279
(Bäd.IV),
gütung
des
Aufsisftsrats),
14,16,17
(Hauptver-
finderungen:
Blatt
sammlung);
$
WÄbs.
IV
und
$
15
sind
gestrichen.p8
ff,
176
ff,
202/
lässe
des
Aufsichtsrats
vom
14.Dezem-P10,
222
(Bd.V),
sid
23.
Juni
1966
ist
die
Satzung
in
b/13,
25/27
(Bä.VI).
gest
prokurist,
vertretungsbe-
reöhtigt
mit
einem
Vorstandsmit
Glied
oder
einem
anderen
Proku-
risten:
Manfred
Günter
Eberhard
Gehrma
Bremen.
Bremen,
Vorstandsmitglied
oder
einem
Direktor
anderen
Prokuristenß
Inh
‘]
Karl
Lißewski,
Bremen
Dr.
Bernhard
Holkı
Herwalt
Maas,
Bremen
Herstellung
und
der
Vertrieb
von
Wand-
und
Bodenfliesen,
premen,
Bau-
und
Gebrauchskeramik
und
anderen
keramischen
Er-
zeugnissen,
der
Handel
mit
Rohstoffen,
Halb-
und
Fer-
tigfabrikaten
seines
Ge-
schäftszweiges
sowie
der
Abschluß
und
die
Durchfüh-
rung
aller
damit
in
Verbin-
dung
stehenden
Geschäfte.
Die
Gesellschaft
darf
auch
alle
Geschäfte
abschließen,
die
geeignet
sind,
den
Ge-
sellschaftszweck
zu
förde
Zweigniederlassungen
erric
ten,
andere
Unternehmen
er
richten
und
erwerben
sowie
sich
an
anderen
Unternehme
beteiligen.
Abs.
2
(Grundkapital),
7
(Vertretung)
is"13
(Aufsichtsrat),
16
(Hauptversammlung)
a”18
Abs.
1
(Geschäftsjahr)
neu
gefaßt,
zu-
eich
sind
die
bisherigen
$$
16
bis
20
als
88
1h
bis
19
neu
beziffert,
die
Überschrift
des
Ab-
schnitts
VI
der
Satzung
ist
in
dem
Aktiengesetz
1965
angepaßt.
Der
Vorstand
besteht
aus
minde-
stens
zwei
Mitgliedern.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
mit
einem
Prokuri-
sten
vertreten.
8.Dezember
1966
LU
we
2
Die
Prokura
Dr.
R.A.
Zimmerma
und
H.
Henze
sind
erloschen.
Durch
Beschluß
der
Haüntversammlung
vom
13.Juli
1967
wurde
die
Satzung
geändert
in
$$
12
(Ver-
gütung
des
Aufsichtsrats)
t
abschluß),
$
18
(Gewinnverwelidung)
wurde
gestri-
chen
und
$
19
wurde
in
$
18
umbenannt.
Fr
Emil
Henze,
Bremen,
stellvertreten
a)
ol,
1967
b)
Niederschrift
Ba.
VI
36
ff.
1)
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
11.
Fur
16.
Juli
1965
1968
ist
©
12
der
Satzung
(Vergütung
des
Auf-
Drgesun:
sichtsrats)
durch
Anfügung
eines
Absatzes
4
P
khri
geändert.
b)
NrTederschrift:
Blat%
61
ff
Su
\
.
.
P.
0
Kartelblatt
HR
B
1000
3/66
ri
Fortsetzung
Rückseite
u
Lädt...
Amtsc«e
richt
Bremen
Rückseite
von
Blatt
.....
7
ana
I
WAZ
Nr.
5
Vorstand
H
R
B
Grund-
‚der
d
Persönlich
haftende
e
Ein-
Stamınka
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i]
Tag
der
Eintragung
tra-
des
Unternehmens
DM
pP
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
5
ib)
In
Hellinsst
ist
eine
Gesamtprokurist,
vertretungs-
berechtigt
mit
einem
Vorstands-
a
3.September
1969
|
b)
AG.
Osterholz-
Scharmbeck
HRB
72
jetzt
HRB
2035
Zweigmiederlassung
unter
der
Firma
Tonwerk
Hellingss'
mitglied
oder
einem
anderen
Johann
W.
Fäsenfeld
rokuristen,
unter
Beschr.
:
auf
die
Zweisniederlassun
Hellingst:
Karl
Heinz
Wiedenbeck,
Bremen.
Zweigniederlassung
der
Actiengesellschaft
Nord-_
d
L
£
Kk
errichte
VA
a
a)
20.Jamuar
1970
a
J
.
edes
der
Vorstandesmitglieder
Dr.
Bernhard
Holke
und
Heinz
Emil
Henze
ist
gemeinsam
mit
einem
anderem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Pro-
kuristen
vertretungsberechtigt.
a)
3.Februar
1970
Z
a)22.
Juni
1971
(0°)
elied
oder
ei
Pr
CHecenvern,
Reschluß
der
Hauptversammlung
vom
22.
a)19.
August
1971
Juli
1974
ist
die
Satzung
geändert
in
$$
4,
[/
(Grundkapi'
und
dezgen
Einteilung)
sowie
16
VRR
Ab$.
1
(Stimimecht).
eher,
b)Niederschrift:
Blatt
184
ff,
Neuer
Wortlaut:
Blatt
201
ff.
Fa
Be
BE
SE
Zu
Se
SEE
SEE
BEE
Zu
Ba
SE
Ze
Fa
a
SE
ze
Die
Prokura
H.
Maas
ist
erloschd
a)
16.Januar,
1973
_
oO
N
a7.
Juli
1973
9
—
—_
use
NULL
enry
Beyer,
Bremen.
HANSE
RINDE
’
ui
Fortsetzung
auf
dem
.........
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
00-49
Amitscericht
Bremen
|HRB
3180
\r.
nd
Vorstand
ler
Gronc
”
Persönlich
haftende
cü
Zin-
.
"Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Füg
der
Eintragung
ra-
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
Pi
7
12
Dr.
rer.pol.
Dr.
rer.pol.
Walter
Krawitz,
Bremen
„zum
a)
23.April
1974
Walter
Krawitz,
stellt
Bremen
Vorstands-
etungsbe-
Er.
ist
gemeinsam
mit
einem
andere
mitglied
oder
einem
Pröküristenr
vertr
rechtigt.
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
a)
18.November
1975
u.
escaäen
a)6.Juli
1978
a)
27.
Juli
1976
|_Hei
2
i
enze
ist
durch
icht
mehr
Vor-
standsmitglied.
Gesamtprokuri
st
TertPetun
ssbe
rechtigt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Frokuristen:
Horst
&roß,
Bremen.
17
Die
Prokura
Horst
Groß
ist
a)
11.
Pezember
979
|
,
erloschen,
v2
cd
;
BEE
Min
wald
.
18
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung.
vom
17.
ar
|
Juli
1980
ist
die
Satzun
änd
ins
(Der
Vorstand).
g
geändert
in-a_6
Mtnaeti)
Der
Vorstand
besteht
aus
Zwei
oder
mehrerea
b)
Beschl.
Bl.168
f
Mitgliedern.
Die
Zahl
der
Vorstandsmitglieder.
[Satzung
jetzt
Bl.
bestimmt
der
Aufsichtsrat.
Es
können
auch
steli170
ff.
vertretende
Vorstandsmitglieder
bestellt
werden.
—_
RS
50
Karteiblott
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
icht
Bremen
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
Unternehmens
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oder
.
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
..
.2......
o)-Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
a
24
7
a)
25.November
1980
a)
4
wa
fl
/
b)
Beschluß:
Satzung
jetzt
Bl,
223
ff,
Durch
Beschluß
der
Haustversammlung
vom
9.
Juli
1981
ist
$
4
der
Satzung
(Grundkapital,
Aktien)
um
einen
Absatz
erweitert
worden.
„"auf
den
Inhab
age
einmall&
-b
Dr.Bernhard
Holke
ist
nicht
mehr
Vordandsmit-
glied.
a)27.Oktober
1981
eschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.Juni
1986
ist*die
Satzung
in
den
$$
4
(Grundkapital)
Der
Vorstand
ist
"srmächtigt,
mit
Zustimmung
des
|
b)Beschluß:
Aufsichtsrats
bis
Zum
30.
Juni
1991
das
Grund-
Bl.
314fF;5
kapital
um
bis
zu
DM
2,.000.000,—
durch
Ausgabe
Satzung
jetzt:
neuer,
auf
den
Inhaber
Tautender
Aktien
gegen.
Bl.
334fF.
Bareinlage
einmalig
oder
mehrmals
zu
erhöhen,
/}
Durch
Beschluß
der
Hauptversammling
vom
44.Juni|a)
A
IF
1987
1987
ist
$
17
der
Satzung
(Jahresabschluß)
ge-
ändert
worden.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
24.Juni
1987
ist
$
17
der
Satzung
(Jahresabschluß)
ge-
I:
ändept
worden,
b)Ein
Veen,
&
bezügl.
ddr
Satzungsänderun:
alrch
Beschlüß,
der
IB
uptvers
Auen
se
Bra
-
Lädt...
'Tousender
Hunderter
|
00-49
|
aricht
Bremen
Vorstand
Blatt
HRB
3180
Nr.
der
Grund.
Persönlich
haftende
Be
nn
Ein-
Stonnkapital
Geselischofter
Prokura
Rechisverhältnisse
e
Tag
der
Eintragung
tro-
as
Unterneh
m
Geschäftsführer
und
Unterschri
Yung
c)
Gegenstand
&es
Unterne
mens
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
7
25
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
a
.
Jan.
rechtigt
mit
einem
Vorstands-
Io,
26
27
10.000.000,
-
28
29
ZU
Bintragung
Nr.
29
O.Ko
Sc
HERR.
12.72
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Franz-Josef
Gerhards,
Bremen
Die
Prokura
M.G.E.
erloschen.
Gehrmann
ist
|
samt
DM
10.000.000,--
beschlossen.
$
4
der
Satzung
ist
entsprechend
geändert.
den
ist,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
Er-
öhung
des
Grundkapitals
um
DM
2.000.000,--
auf
insge-
'b)
Beschlüsse
Bl.
434,
435;
Satzung
jetzt
Bl.
441
ff
a)19.Juli
19%
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
22.
Februar
1990
ist
$
4
der
Satzung
(Grundkapital)
entsprechend
neu
ge-
faßt
.worden.
Pe
Een
Durch
Beschluß-ger
‘Hauptversammlung
vom
28.Juni
990
Ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
Yan
des
AuUTfS
srates
51s
zum
30.Juni
1990
das
G
d-
Sie
kapital
um
Dis
zu
M
2,.000.000,-——
durch
Ausgabe
n
Barto
ITE
Tsrrohe
5
yor:
miztes
Kapita
.
ff;
Satzung
jetz
B1.495
ff
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
‘wm
28,Juni
a)
duli
1990
550
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zastimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
30.Juni_
995_das
nd
kapital
üm
bis
zu
DM
2.000,000,--
h
Ausgale
b)Beschluß:Bl.
neuer,
auf
denInhaber
lautenden
Aktien
gegen
462ff;
Satzung
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
jetzt
B1.495£ff
8
4
der
Satzung
ist
entsprechend
geändert.
Von"Amts
wegen
nin
Sichtläi
der
Fris
bezgl.de
enehmig
ten
Kapita
be-
Fortsetzuna
Rück
,
Lädt...
N
»ericht
B
.
|
ückseite
von
Blatt
....2.....I
a
erii
-
remen
Rückseite
von
Blatt
>
HR
B
31
8
0
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Prokura
wi
Tag
der
Eintragung
"
und
Unterschrift
.
b)
Bemerkungen
7
a)
21.Juli
1992.
|
\
a)
21.
April
1995
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
4
5
|
|
Die
Prokuren
Diedrich
Alfred
30
Heidmann
und
Henry
Beyer
sind
erloschen.
|
7
5
N
Der
Vorstand
hat
aufgrsfd
der
Ermächtigung
die
ihm
durch
Beschluß
&?
Hauptversammmlung
vom
28.
Juni
1990
ert
t
worden
ist
($
4
der
Sat-
zung),
mit
U
Zustimmung
des
Aufsichtrats
die
\
Erhöhung
des
Sfundkapitals
um
DM
2.000.000,
--
auf
DM
12.060.000,--
am
7.
März
1995
beschlossen];
Die
Kap
"alerhöhung
ist
durchgeführt.
b)Beschlüsse:
Durct{
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
7.
März
1995
B1.142,143,
et
&
4
der
Satzung
(Grundkapital)
entsprechend
Satzung
jetzt:
gefaßt
worden.
Bl.
145
££.
32
Fa
worden
N.
Durch
Beschluß
der
Haup
tversammlung
v
vom
27.Junija)
18.
Juli
1995
1995
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmu:
des
Aufsichtsrats
bis
zum
30.
Juni
2000
das
Grundkapital
um
bis
aı
DM3.000.000,--
durch
Aus»
gabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Akti
=
en
Bareinlage
zu
erhö
4
der
Satzung
ist
entsprechend
geändert.
g(Beschluß:
f.
Durch
weiteren
Beschluß-der
Hauptversammmlungs-
Bl,
156
ff,
.
:
.
x
r
g
jetzt:
Beschluß
sind
$
4
I
(Einteilung
des
Grundkapi-
Bl.
179
Ef.
tafz)
und
8
16
(Stimmrecht)
der
Satzung
geändert
33
Prokura
erloschen:
Z
12.
1997
34
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vor“23.
Juni
1998
sind
a)15.7.1998
die
Firma
und
entsprechend
die
Satzung
geändert
in
$
1;
außerdem
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grimgkapital)
un
&
16
(Stimmrecht).
Norddeutsche
Steingut
Aktiengesellschaft
»)Beschluß:
Bi.
316
If
Satzung;
BI.
355
it.
Fortsetzung
auf
dem.
.......
ten
Blatt
r
Lädt...
Amtsöericht
Bremen
Tausender
Hunderter
'
Blatt
„ST
HRBSI80
|
vu
Tao
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkunger
Rechtsverhältnisse
-
00-49
Nr.
"
Vorstand
ier
c)
Firm
Grund.
Persönlich
haftende
iin-
b)
Sitz
s
o
kn
Hol
Gesellschofter
Prokura
ra-
c)
Gegenstand
das
Unternehmens
ommkapıia
Geschäftsführer
ung
Abwickler
1
2
5
35
b)
Die
ma
der
Zweigniederlassung.
“Hellingst
ist
geändert
in
een
Hellingst
Johann
W.
Fäsenfeld,
Zweigniederlassung
der
Norddeutsche
Steingut
Aktiengesel
36
Gesamtprokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Willehard
Tameling,
zeb.
15.10.1961,
Bremen
Dr.
Albrech
„
Kumpmann,
geb.
27.6.
1980
Bremen
37
38
6.135.502,57
Po
D
Korteltloet
HRB
—
]
.99
u
Euro
_ermächtiqt
worden,
mit
Zust
fenung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
15.
Juli
2005
das
Grundkap
l
um
bis
zu
1.500.000
Eurg
7
2)2.7.1999
b)_ZN
Osterholz-
Scharmbeck
RA
ZU
a)25.5.2000
Die
Zweigniederlassung
in
Holste,
Ortsteil
Hellingst
ist
aufgehoben.
a)17.7.2000
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
2000
ist
das
Grundkapital
in
6.135.502,57
Euro
umgewandelt
sowie
entsprechend
&
4
der
Satzung
geändert
und
die
Satzung
in
$
8
(Geschäftsführung)
und
$
12
(Vergütung)
neu
gefaßt
worden.
b)
Beschluß
Durch
Beschluss
derselber-Hauptversammlung
ist
der
Vorstand
Bl.
433
Satzung
Bl.
470
durch
Ausgabe
neuer,
auf
D
ander
Aktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen.
8
4
der
Satzung
ist
entsprechend
qeände
de
nhanre
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
.
l
.
_
Amtsgericht
Bremen
Rückseite
von
Blatt
......
1.
anna
3
1
8
0
Nr.
|
Grund
“
Vorstand
H
R
B
der
!
der
Persönlich
haftende
j
Ein-
|
Stammkapital
Gesellschoher
.
Prokura
Rechtsverhältnisse
"
0)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
u
:
b}
Bemerkungen
39
Gesamtprokura
gemeinsam
mit
cinem
1)5.2.2002
forstandsmitglied
oder
cinem
anderen
Prokuristen:
.
1
$teßan
Zeidler,
.
HH
ch.
04.08.1957,
Bremen
40
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
4.Juli
2002
ist
die
R)5.8.2002
atzung
in
$,5
(Form
der
Aktienurkunden)
geändert
worden.
OR
D
)
.
Beschluß
Bl.
488
Batzung
Bl.
522
41
Btefan
Zeidler,
Stefan
Zeidleı
ist
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
ja)22.4.2003
2
eb.
04.08.1957,
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einen
f
(A
Bremen
anderen
Voıstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
i
Y
'
tl
:
42
Prokura
erloschen:
a)6.5.2003
ritz
Koch
und
8
btefan
Zeidler.
43
Durch
Beschluß
der
haußeversannlung
von
10.Juli
2003
ist
a)30.7.2003
/
die
Satzung
in
$
3
(Bekanntmachungen)
und
$
14
K
,
,
(Einberufung,
Ort,
Zeit)
geändert
worden.
|
”
NTIRSH
UV,
b)
Beschluß
Bl.
537
Satzung
Bl.
539
Fortsetzung
auf
dem.
.......
ten
Blatt
Lädt...
Tausender
Hunderter
00-49
|
Biot
S
Amüsg
ericht
Bremen
Hure
SASO
-
Vorstand
Nr.
Grund-
PART
ger
der
Persönlich
haftende
-
=
—
an
;
esellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag.ser
Eintragu
Jung
Y
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
wild
Unterschrift
3)
Bemerkunger
En
7
Abwickler
Dipl.-Ing.
Karl-Heinz
Fabel,
geb.
14.06.1951,
Der
Dipl.-Ing.
Karl-Heinz
Fabel
ist
zum
stellvertr&tenden
|
a)16.9.2003
/
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
G
2®llschaft
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglisd
oder
einem
©
[8
Prokuristen.
Gesamtprokura
gemeinsam
mit
einem
|
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Dr.
walter”krawitz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)2.11.2004
Dino
Bernhard
Waldyra,
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
6.
Juli
2005
ist
a)25.7.2005.
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
und
$
9
(Zusammensetzung
und
Ergänzung
des
Aufsichtsrates).
geändert
worden.
)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt
worden,
mit
Zustimmung
des
Mu
ud,
“ufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
15.07.2010
einmalig
b
oder-_mehrfach
um
insgesamt
bis
zu
Euro
1.500.000,00
durch
|
Beschluß
die
Ausgabe
neuer,
auf
denn
Inhaber
lautender
Stückaktien
|
Bl.
564
gegen
Ba
einlage
zu
erhöhen
und
für
die
‚Bedingungen
der
‘Ges.
Vertrag
Aktienausg
zu
entscheiden.
Bl.
566
RS
S’Kareiblatt
HR
B-
10.2002
|
.
Fortsetzung
Rückseite
Pa
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Lädt...
Amts
richt
Bremen
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
une
ZASO
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Fortsetzung
auf
dem
.........ten
Blatt