Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 21.02.2024
HRB 29661 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pb+ Ingenieurgruppe AG
b)
Bremen
Geschäftsanschrift:
Henrich-Focke-Straße 13,
28199 Bremen
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist die Durchführung sämtli-
cher Aufgaben und Tätigkei-
ten, die zu den Berufsaufga-
ben der freiberuflich täti-
gen Ingenieure im Bauwesen
gehören, insbesondere die
Erbringung sämtlicher bau-
licher Planungs- und Bera-
tungsaufgaben, Sachverstän-
digentätigkeiten sowie die
Leitung und Beaufsichtigung
von Baumaßnahmen, die Tätig-
keiten von Prüfingenieuren
sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Tätigkei-
ten.
400.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, so vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder be-
stellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft kann einzelnen Vor-
standsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Arend, Manfred,
*XX.XX.1960, Lilienthal
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
2.
Behrens, Helmut, *XX.XX.1957,
Weyhe
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 18.03.2014
b)
Die Gesellschaft ist entstan-
den durch formwechselnde Um-
wandlung der Prof. Bellmer In-
genieurgruppe GmbH mit Sitz
in Bremen (Amtsgericht Bre-
men, HRB 14555 HB) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
18.03.2014.
a)
23.07.2014
Tiebermann
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HRB 29661 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Gildehaus, Hartmut,
*XX.XX.1957, Ganderkesee
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
4.
Ritter, Jens, *XX.XX.1958, Gan-
derkesee
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2
b)
Die Eintragung zu Nr. 4 ist von
Amts wegen wie folgt berich-
tigt:
Ergänzung des Dr. Titels
Vorstand:
Dr. Ritter, Jens, *XX.XX.1958,
Ganderkesee
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
1.
Richter, Heiner, *XX.XX.1966,
Bremen
Einzelprokura
2.
Schulte, Christian,
*XX.XX.1969, Bremen
Einzelprokura
3.
Sieve, Franz Bernhard,
*XX.XX.1963, Oldenburg
a)
16.10.2014
Tiebermann
b)
Die Eintragung
zur lfd. Nr. 1
wird ergänzt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
3
500.000 EUR
4.
Dipl.-Ing. Helmke, Michael,
*XX.XX.1969, Syke
Einzelprokura
5.
Dipl.-Ing. Köster, Lothar,
*XX.XX.1966, Bremen
Einzelprokura
6.
Dipl.-Ing. Nitsche, Marko,
*XX.XX.1975, Twistringen
Einzelprokura
a)
Aufgrund der in der Satzung
vom 18.03.2014 enthaltenen Er-
mächtigung - Genehmigtes Ka-
pital 2014/I - ist die Erhö-
hung des Grundkapitals um EUR
100.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.03.2015 ist § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapi-
tals) der Satzung geändert.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Sat-
zung vom 18.03.2014 ermächtigt
das Grundkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch EUR 100.000,00. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf
des 31.03.2019. (Genehmigtes
Kapital 2014/I)
a)
29.04.2015
Döhring
4
7.
Heinemann, Jens, *XX.XX.1975,
Bremen
Einzelprokura
a)
13.07.2017
Niemeyer
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.10.2018 wurde
die Satzung geändert in § 17
(Jahresabschluss und ordentli-
che Hauptversammlung).
a)
20.11.2018
Holldorf
21.02.2024
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HRB 29661 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
530.000 EUR
b)
Änderung zu Nr. 4:
Wohnortänderung
Vorstand:
Dr. Ritter, Jens, *XX.XX.1958,
Bremen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
Auf Grund der in der Satzung
enthaltenen Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 30.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 13.12.2018 ist die
Satzung in § 3 (Höhe und Ein-
teilung des Grundkapitals) ge-
ändert. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch Sat-
zung vom 18.03.2014 ermäch-
tigt das Grundkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 70.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ab-
lauf des 31.03.2019. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
a)
18.03.2019
Niemeyer
7
b)
Änderung zu Nr. 4:
Wohnort berichtigt
Vorstand:
Dr. Ritter, Jens, *XX.XX.1958,
Ganderkesee
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
04.07.2019
Holldorf
8
8.
a)
05.08.2021
21.02.2024
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Abruf vom 21.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reinhardt-Schlüter, Wiebke,
*XX.XX.1976, Achim
Einzelprokura
Adams
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Gildehaus, Hartmut
a)
14.02.2022
Schröder
10
475.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.02.2022 ist
das Grundkapital durch Einzie-
hung von Aktien um 55.000 EUR
auf 475.000 EUR herabgesetzt
und die Satzung entsprechend
geändert in § 3 (Höhe und Ein-
stellung des Grundkapitals).
a)
12.04.2022
Kwiatkowski
11
a)
Die am 02.02.2022 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals
ist durchgeführt.
a)
17.05.2022
Schiffers
21.02.2024
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