Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 26.02.2024
HRB 23684 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EQUIPOTENTIAL SE
b)
Bremen
c)
Die Erbringung von Dienst-
und Werkleistungen auf dem
Gebiet der Informationstech-
nologie sowie die Entwick-
lung, die Herstellung, der
Handel und der Vertrieb von
Produkten der Informations-
technologie sowie die Kon-
zeption, Erstellung, Imple-
mentierung und Wartung von
Standardprodukten im Bereich
der Informationsmanagement-
software und sonstiger Soft-
ware, ferner die individu-
elle Anpassung dieser Syste-
me sowie die Entwicklung von
individuellen Lösungen und
Durchführung von IT-Projek-
ten.
Die Erstellung und der Ver-
trieb von EDV-Programmen so-
wie die Beratung und sonsti-
ge Dienstleistungen im Be-
reich der Konzeption, Pla-
nung und wirtschaftlichen
Nutzung neuer digitaler Me-
dien, insbesondere im Zusam-
menhang mit Internet-Auf-
tritten und im Bereich des
elektronischen Handels (e-
500.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder
mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder be-
stellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft kann einzelnen Vor-
standsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied kann
befugt werden, Rechtsgeschäfte
mit sich als Vertreter Dritter
abzuschließen (§ 181, 2. Alt.
BGB).
b)
Vorstand:
1.
Ehlerding, Reiner, *XX.XX.1973,
Fensterbach
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
Europäische Gesellschaft
Satzung vom: 03.05.2006
a)
11.07.2006
Rohwer-Kahl-
mann, Stephan
b)
Satzung Bl.9
ff.
Beschluss
Bl.6/7
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
commerce) und sämtliche da-
mit im Zusammenhang stehen-
den Tätigkeiten sowie der
Handel mit EDV-Hardware und
Zubehör sowohl zur informel-
len als auch zur werblichen
Nutzung.
Die Unternehmensberatung,
insbesondere die Unterneh-
mensstrukturberatung und das
Unternehmensresearch.
Der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Ver-
mögenswerten jeglicher Art,
insbesondere von Beteili-
gungen an anderen Unterneh-
men sowie die Vornahme al-
ler sonstigen damit verbun-
denen Geschäfte im eigenen
Namen und für eigene Rech-
nung mit Ausnahme von Bank-
geschäften im Sinne des § 1
des Gesetzes über das Kre-
ditwesen sowie allen sonsti-
gen, eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis er-
fordernden Tätigkeiten.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Langenstr. 52-54, 28195 Bre-
men
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.01.2009 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die Proteomik
AG mit Sitz in Stuhr, einge-
tragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Walsrode unter
a)
26.03.2009
Buns
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HRB 23684 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 111188 durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Gan-
zes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.03.2012 ist
die Satzung in § 3 (Grundka-
pital), § 6 (Aktien) und § 19
(Voraussetzung für die Teil-
nahme und die Stimmrechtsaus-
übung) geändert worden.
a)
19.04.2012
Buns
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.08.2012 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die Advisia
Holding AG in Bremen (Amtsge-
richt Bremen, HRB 25638 HB)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.09.2012
Andrae
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.08.2012 ist
die Advisia Holding GmbH in
Bremen (Amtsgericht Bremen,
HRB 25638 HB) durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft
verschmolzen.
a)
27.09.2012
Andrae
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Amtsgericht Bremen
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HRB 23684 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 30.08.2012 ist
die Advisia Holding AG in Bre-
men (Amtsgericht Bremen, HRB
25683 HB) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Gan-
zes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
28.09.2012
Andrae
b)
Eintragungen
Nr. 4 und 5
wegen Schreib-
fehlern von
Amts wegen be-
richtigt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Häschenstr. 19, 28199 Bremen
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
31.07.2014 wurden die Namens-
aktien der Gesellschaft in In-
haberaktien umgewandelt und
dementsprechend § 6 (Aktien)
der Satzung geändert.
a)
12.11.2014
Tiebermann
8
a)
Ist nur ein Geschäftsführen-
der Direktor bestellt, ver-
tritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäfts-
führende Direktoren bestellt,
so wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführende Direk-
toren gemeinsam oder durch ei-
nen Geschäftsführenden Direk-
tor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Ver-
waltungsrat kann einzelne Ge-
schäftsführende Direktoren er-
mächtigen, die Gesellschaft al-
lein zu vertreten.
Der Verwaltungsrat kann einzel-
nen Geschäftsführenden Direkto-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.07.2014 sind
die allgemeine Vertretungsre-
gelung geändert (Umstellung
auf das monistische System)
und die Satzung insgesamt neu
gefasst worden.
a)
15.04.2015
Heisterhagen
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HRB 23684 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ren generell oder für den Ein-
zelfall die Befugnis erteilen,
die Gesellschaft bei der Vor-
nahme von Rechtsgeschäften mit
sich als Vertreter eines Drit-
ten uneingeschränkt zu vertre-
ten.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführender Direktor:
Ehlerding, Reiner, *XX.XX.1973,
Fensterbach
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
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