Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Energiekontor AG
b)
Bremen
c)
Die Planung, Entwicklung,
Errichtung, Veräußerung und
der Betrieb von Anlagen und
Projekten im Energie- und
Umweltbereich sowie der Ver-
trieb von elektrischer Ener-
gie, jeweils einschließlich
der damit in Zusammenhang
stehenden Tätigkeiten der
Finanzierung und des Han-
dels.
15.650.510 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder be-
stellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen
oder allen Vorstandsmitgliedern
die Befugnis einräumen, im Na-
men der Gesellschaft Rechtsge-
schäfte zugleich als Vertreter
eines Dritten vorzunehmen.
b)
Vorstand:
1.
Gottschalk, Dirk, *XX.XX.1967,
Steinhagen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Vor-
stand oder einem Prokuristen zu
vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter der Tochterge-
sellschaften der Energiekontor
AG mit der Gesellschaft abzu-
schließen (§ 181 BGB).
Vorstand:
2.
1.
Mehrtens, Holger, *XX.XX.1968,
Bad Bederkesa
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.08.1999
mit letzter Änderung vom
06.07.2004
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2001 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Stuhr-Brinkum (Amtsgericht Sy-
ke, HRB 3249) nach Bremen ver-
legt.
b)
Die Gesellschaft ist enstanden
duch formwechselnde Umwandlung
der Energiekontor-VB-GmbH &
Co. Verwaltungs und Beteili-
gungs KG., Stuhr-Brinkum.
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 23.08.2001 er-
mächtigt worden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 31.07.2006 das Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und oder Sacheinla-
ge einmalig oder mehrmalig um
bis zu insgesamt 7.500.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-
tal 2001/I)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.04.2000 um bis zu 150.000
Euro bedingt erhöht. (Beding-
tes Kapital 2000/I)
a)
14.06.2005
Hasse, Bettina
Elfriede
b)
Satzung Bl.290
Beschluss
Bl.269, 276
Tag der ers-
ten Eintragung
09.10.2001
Dieses Blatt
ist zur Fort-
führung auf
EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblat-
tes getreten.
14.02.2024
Seite 1 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Szabo, Peter, *XX.XX.1965, Ol-
denburg
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Vor-
stand oder einem Prokuristen zu
vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter der Tochterge-
sellschaften der Energiekontor
AG mit der Gesellschaft abzu-
schließen (§ 181 BGB).
2
15.089.310 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2005 ist
der Vorstand gemäß § 71 Abs.
1 Nr. 8 AktG ermächtigt wor-
den, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis 13.01.2007 ei-
gene Aktien bis zu insgesamt
10 % des derzeitigen Grundka-
pitals zu erwerben und einzu-
ziehen. Durch Erwerb und Ein-
ziehung eigener Aktien ist
das Grundkapital um 561.200
EUR auf 15.089.310 EUR herab-
gesetzt worden. Die Satzung
ist in § 4 durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.05.2006
entsprechend geändert worden.
a)
20.10.2006
Rohwer-Kahl-
mann, Stephan
b)
Satzung Bl.330
ff.
Beschluss
Bl.328/329
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.07.2006 ist
der Vorstand in Aufhebung des
Ermächtigungsbeschlusses vom
14.07.2005 gemäß § 71 Abs. 1
a)
20.10.2006
Rohwer-Kahl-
mann, Stephan
b)
14.02.2024
Seite 2 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nr. 8 AktG ermächtigt worden,
mit Zustimmung des Aufsichts-
rates bis zum 05.01.2008 eige-
ne Aktien bis zu insgesamt 10
% des derzeitigen Grundkapi-
tals zu erwerben und einzuzie-
hen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.07.2006 ist
die Satzung geändert worden in
den §§ 4 (Grundkapital, Sach-
einlagen), 16 (Ort und Einbe-
rufung der Hauptversammlung),
18 (Teilnahme- und Stimmrecht
in der Hauptversammlung) und
19 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung).
b)
Das Genehmigte Kapital vom
23.08.2001 ist aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2001/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss ist der Vorstand er-
mächtigt worden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 05.07.2011 das Grundkapi-
tal einmalig oder in Teilbe-
trägen um insgesamt 7.500.000
EUR durch Ausgabe von bis zu
7.500.000 neuen nennbetrags-
losen Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen und ggfls. das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre aus-
Satzung Bl.379
ff.
Beschlüsse Bl.
358 ff.
14.02.2024
Seite 3 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zuschließen (Genehmigtes Kapi-
tal 2006/I)
4
15.011.310 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
24.05.2007 hat die Herab-
setzung des Grundkapitals
durch Einziehung von Aktien
um 78.000 Euro auf 15.011.310
Euro und die Änderung des §
4 (Grundkapital, Sacheinla-
gen) der Satzung beschlossen.
Die am 24.05.2007 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals
ist durchgeführt.
a)
10.07.2008
Eder
5
b)
Geschäftsanschrift:
Mary-Somervill-Straße 5,
28359 Bremen
14.777.610 EUR
a)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Einzie-
hung eigener Aktien, welche
die Gesellschaft aufgrund
des Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom
19.06.2008 erworben hat, um
233.700 EUR auf 14.777.610 EUR
herabgesetzt worden. Die Ka-
pitalherabsetzung durch Ein-
ziehung wurde durchgeführt. §
4 der Satzung (Grundkapital,
Sacheinlagen) ist in Anpas-
sung an die Kapitalherabset-
zung durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 30.03.2009 ge-
ändert worden.
a)
10.07.2009
Buns
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.05.2009 ist
a)
02.11.2009
Buns
14.02.2024
Seite 4 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung in § 18 (Teilnah-
merecht, Stimmrecht) geändert
worden.
7
2.
Schulz, Martin Alexander,
*XX.XX.1965, Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
a)
17.02.2010
Peinelt
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2010 ist
die Satzung in § 18 (Teilnah-
merecht, Stimmrecht) und § 20
(Beschlussfassung, Mehrheits-
erfordernisse) geändert wor-
den.
a)
13.07.2010
Buns
9
b)
Die Eintragung betreffend
die Geschäftsanschrift ist
von Amts wegen wie folgt be-
richtigt:
Geschäftsanschrift:
Mary-Somerville-Str. 5,
28359 Bremen
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Gottschalk, Dirk
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Vor-
standsmitglied oder einem Pro-
kuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Szabo, Peter
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Vor-
a)
14.12.2010
Salnik
14.02.2024
Seite 5 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
standsmitglied oder einem Pro-
kuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
3.
Walther, Thomas, *XX.XX.1971,
Schwanewede
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
10
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Gottschalk, Dirk
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Szabo, Peter
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
28.03.2011
Peinelt
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.05.2011 ist
die Satzung in § 4 (Grundka-
pital, Sacheinlagen) und §
16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) geändert
worden.
a)
14.07.2011
Buns
14.02.2024
Seite 6 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 25.05.2011 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 24.05.2016
das Grundkapital der Gesell-
schaft einmalig oder mehr-
malig um insgesamt bis zu
7.388.805 EUR durch Ausgabe
von 7.388.805 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
Das genehmigte Kapital vom
06.07.2006 ist aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Gottschalk, Dirk
a)
28.07.2011
Peinelt
13
Nicht mehr Prokurist:
2. Schulz, Martin Alexander
a)
11.10.2011
Peinelt
14
3.
De Matos Herzog, Sebastian
Hartwig, *XX.XX.1972, Lilien-
thal
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
4.
Wilson, Guy Alexander,
*XX.XX.1967, Lilienthal
a)
27.10.2011
Heisterhagen
14.02.2024
Seite 7 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
15
Nicht mehr Prokurist:
3. De Matos Herzog, Sebastian
Hartwig
a)
20.03.2013
Peinelt
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.05.2013 ist
die Satzung in § 3 (Bekanntma-
chungen) geändert worden.
a)
29.07.2013
Peinelt
17
Änderung zu Nr. 1:
Mehrtens, Holger, *XX.XX.1968,
Stinstedt
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 4:
Wilson, Guy Alexander
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.02.2014
Tiebermann
18
a)
a)
01.07.2014
14.02.2024
Seite 8 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.05.2014 wurde
§ 4 (Grundkapital, Sacheinla-
gen) der Satzung geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.05.2014 um bis zu 500.000
Euro durch Ausgabe von bis zu
500.000 neune auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien bis
zum 31.12.2018 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
Tiebermann
19
5.
Eschen, Günter, *XX.XX.1962,
Saterland
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
01.09.2014
Tiebermann
20
14.653.160,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Einzie-
hung eigener Aktien, welche
die Gesellschaft aufgrund
des Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom
27.05.2010 erworben hat um
124.450 EUR auf 14.653.160 EUR
herabgesetzt worden. Die Kapi-
talherabsetzung durch Einzie-
hung wurde durchgeführt. Die
a)
02.10.2014
Tiebermann
14.02.2024
Seite 9 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung wurde in § 4 (Grundka-
pital, Sacheinlagen) durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
22.09.2014 geändert.
21
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Walther, Thomas
a)
12.11.2014
Tiebermann
22
b)
Vorstand:
4.
Eschen, Günter, *XX.XX.1962,
Saterland
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Nicht mehr Prokurist:
5. Eschen, Günter
a)
05.08.2015
Döhring
23
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.05.2016 wur-
de die Satzung in § 4 (Grund-
kapital, Sacheinlagen) und § 5
(Inhaberaktien) geändert.
a)
08.07.2016
Kwiatkowski
24
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 26.05.2016 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 23.05.2021
das Grundkapital der Gesell-
schaft einmalig oder mehr-
fach um bis zu insgesamt
7.326.580 EUR durch Ausgabe
von 7.326.580 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stamm- und/
oder Vorzugsaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu er-
a)
18.04.2017
Kwiatkowski
b)
ergänzend zu
Eintragung
lfd. Nr. 23
14.02.2024
Seite 10 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
höhen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
Das genehmigte Kapital vom
25.05.2011 ist durch Zeitab-
lauf erloschen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.05.2017 wurde
die Satzung in § 23 (Gewinn-
verwendung) geändert.
a)
14.07.2017
Kwiatkowski
26
b)
Vorstand:
5.
Möller, Torben, *XX.XX.1975,
Achim
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
14.07.2017
Kwiatkowski
27
14.578.160 EUR
a)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Ge-
sellschaft aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses vom
21.05.2015 erworben hat, um
75.000 EUR auf 14.578.160 EUR
herabgesetzt worden. Die Kapi-
talherabsetzung durch Einzie-
hung wurde durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 06.11.2017 wurde die
a)
06.12.2017
Kwiatkowski
14.02.2024
Seite 11 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital,
Sacheinlagen) geändert.
28
a)
Das bedingte Kapital ist durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.05.2018 mit Ergänzung
vom 05.09.2018 von 500.000 Eu-
ro auf 100.000 Euro reduziert
und § 4 Abs. 6 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2018 mit Ergänzung vom
05.09.2018 um bis zu 100.000
EUR durch Ausgabe von bis zu
100.000 neuen auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht. (Bedingtes Kapi-
tal 2014/I)
Das Grundkapital der Gesell-
schaft ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.05.2018 mit Ergänzung vom
05.09.2018 um bis zu 500.000
EUR durch Ausgabe von bis zu
500.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien erhöht.
(Bedingtes Kapital 2018/I)
a)
09.04.2019
Adams
29
14.678.160 EUR
a)
Auf Grund der am 23.05.2018
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2019
a)
29.04.2020
Schröder
14.02.2024
Seite 12 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
100.000 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 14.678.160 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats
vom 25.03.2020 ist die Satzung
entsprechend in § 4 (Grundka-
pital) geändert. (Bedingtes
Kapital: 2014/I)
b)
Das am 23.05.2018 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapi-
tal: 2014/I)
30
b)
Vorstand:
6.
Schwarz, Carsten, *XX.XX.1983,
Schwanewede
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
a)
08.06.2020
Schröder
31
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Möller, Torben
a)
07.07.2020
Schröder
32
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.05.2020 wurde
die Satzung in § 18 (Teilnah-
merecht, Stimmrecht) geändert.
a)
24.09.2020
Adams
33
Nicht mehr Prokurist:
4. Wilson, Guy Alexander
a)
26.10.2020
Schröder
14.02.2024
Seite 13 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
14.328.160 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 20.09.2020 ist das Grund-
kapital durch Einziehung ei-
gener Aktien, die die Ge-
sellschaft aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses vom
21.05.2015 erworben hat, um
350.000 EUR auf 14.328.160 EUR
herabgesetzt. Die Herabsetzung
des Grundkapitals ist durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 30.09.2020 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital,
Sacheinlagen) geändert..
a)
04.11.2020
Schröder
35
14.124.638 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 05.05.2021 ist das Grund-
kapital durch Einziehung ei-
gener Aktien, die die Gesell-
schaft aufgrund der Ermächti-
gungsbeschlüsse vom 21.05.2015
und vom 20.05.2020 erwor-
ben hat, um 203.522 EUR auf
14.124.368 EUR herabgesetzt.
Die Herabsetzung des Grundka-
pitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 05.05.2021 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital,
Sacheinlagen) geändert.
a)
09.06.2021
Schröder
36
6.
a)
02.08.2021
14.02.2024
Seite 14 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kosse, Hermann, *XX.XX.1969,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
Schröder
37
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 21.06.2021 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die Energie-
kontor - WSB - GmbH mit Sitz
in Bremerhaven (Amtsgericht
Bremen, HRB 2774 BHV) durch
Übertragung ihres Vermögens
unter Auflösung ohne Abwick-
lung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
20.09.2021
Schröder
38
13.986.900 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstands
vom 19.05.2022 ist das Grund-
kapital durch Einziehung ei-
gener Aktien, die die Ge-
sellschaft aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses vom
20.05.2020 erworben hat, um
137.738 EUR auf 13.986.900 EUR
herabgesetzt. Die Herabsetzung
des Grundkapitals ist durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 19.05.2022 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital,
Sacheinlagen) geändert.
a)
17.06.2022
Schröder
39
Änderung zu Nr. 6:
a)
14.02.2024
Seite 15 von 16
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 20449 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kosse, Hermann
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand
mit der Befugnis Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzu-
schließen
19.10.2022
Kwiatkowski
40
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.05.2023 ist
die Satzung geändert in § 3
(Bekanntmachungen), § 5 (Inha-
beraktien) und § 16 (Ort und
Einberufung der Hauptversamm-
lung)
a)
23.06.2023
Schröder
41
13.959.359 EUR
a)
Durch Beschluss der Vorstands
vom 17.05.2023 ist das Grund-
kapital durch Einziehung ei-
gener Aktien, die die Ge-
sellschaft aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses vom
20.05.2020 erworben hat, um
27.541 EUR auf 13.959.359 EUR
herabgesetzt. Die Heradsetzung
der Grundkapitals ist durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 17.05.2023 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital,
Sacheinlagen) geändert..
a)
21.08.2023
Schröder
14.02.2024
Seite 16 von 16