Energiekontor AG

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Energiekontor AG

b)

Bremen

c)

Die Planung, Entwicklung,

Errichtung, Veräußerung und

der Betrieb von Anlagen und

Projekten im Energie- und

Umweltbereich sowie der Ver-

trieb von elektrischer Ener-

gie, jeweils einschließlich

der damit in Zusammenhang

stehenden Tätigkeiten der

Finanzierung und des Han-

dels.

15.650.510 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied be-

stellt, vertritt es die Ge-

sellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder be-

stellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Der Aufsichtsrat kann einzelnen

oder allen Vorstandsmitgliedern

die Befugnis einräumen, im Na-

men der Gesellschaft Rechtsge-

schäfte zugleich als Vertreter

eines Dritten vorzunehmen.

b)

Vorstand:

1.

Gottschalk, Dirk, *XX.XX.1967,

Steinhagen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

stand oder einem Prokuristen zu

vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter der Tochterge-

sellschaften der Energiekontor

AG mit der Gesellschaft abzu-

schließen (§ 181 BGB).

Vorstand:

2.

1.

Mehrtens, Holger, *XX.XX.1968,

Bad Bederkesa

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 26.08.1999

mit letzter Änderung vom

06.07.2004

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.08.2001 ist

der Sitz der Gesellschaft von

Stuhr-Brinkum (Amtsgericht Sy-

ke, HRB 3249) nach Bremen ver-

legt.

b)

Die Gesellschaft ist enstanden

duch formwechselnde Umwandlung

der Energiekontor-VB-GmbH &

Co. Verwaltungs und Beteili-

gungs KG., Stuhr-Brinkum.

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 23.08.2001 er-

mächtigt worden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis

zum 31.07.2006 das Grundkapi-

tal durch Ausgabe neuer Aktien

gegen Bar- und oder Sacheinla-

ge einmalig oder mehrmalig um

bis zu insgesamt 7.500.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2001/I)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

12.04.2000 um bis zu 150.000

Euro bedingt erhöht. (Beding-

tes Kapital 2000/I)

a)

14.06.2005

Hasse, Bettina

Elfriede

b)

Satzung Bl.290

Beschluss

Bl.269, 276

Tag der ers-

ten Eintragung

09.10.2001

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

14.02.2024

Seite 1 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Szabo, Peter, *XX.XX.1965, Ol-

denburg

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

stand oder einem Prokuristen zu

vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter der Tochterge-

sellschaften der Energiekontor

AG mit der Gesellschaft abzu-

schließen (§ 181 BGB).

2

15.089.310 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.07.2005 ist

der Vorstand gemäß § 71 Abs.

1 Nr. 8 AktG ermächtigt wor-

den, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis 13.01.2007 ei-

gene Aktien bis zu insgesamt

10 % des derzeitigen Grundka-

pitals zu erwerben und einzu-

ziehen. Durch Erwerb und Ein-

ziehung eigener Aktien ist

das Grundkapital um 561.200

EUR auf 15.089.310 EUR herab-

gesetzt worden. Die Satzung

ist in § 4 durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 08.05.2006

entsprechend geändert worden.

a)

20.10.2006

Rohwer-Kahl-

mann, Stephan

b)

Satzung Bl.330

ff.

Beschluss

Bl.328/329

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2006 ist

der Vorstand in Aufhebung des

Ermächtigungsbeschlusses vom

14.07.2005 gemäß § 71 Abs. 1

a)

20.10.2006

Rohwer-Kahl-

mann, Stephan

b)

14.02.2024

Seite 2 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nr. 8 AktG ermächtigt worden,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates bis zum 05.01.2008 eige-

ne Aktien bis zu insgesamt 10

% des derzeitigen Grundkapi-

tals zu erwerben und einzuzie-

hen.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2006 ist

die Satzung geändert worden in

den §§ 4 (Grundkapital, Sach-

einlagen), 16 (Ort und Einbe-

rufung der Hauptversammlung),

18 (Teilnahme- und Stimmrecht

in der Hauptversammlung) und

19 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung).

b)

Das Genehmigte Kapital vom

23.08.2001 ist aufgehoben.

(Genehmigtes Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss ist der Vorstand er-

mächtigt worden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis

zum 05.07.2011 das Grundkapi-

tal einmalig oder in Teilbe-

trägen um insgesamt 7.500.000

EUR durch Ausgabe von bis zu

7.500.000 neuen nennbetrags-

losen Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhö-

hen und ggfls. das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionäre aus-

Satzung Bl.379

ff.

Beschlüsse Bl.

358 ff.

14.02.2024

Seite 3 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zuschließen (Genehmigtes Kapi-

tal 2006/I)

4

15.011.310 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

24.05.2007 hat die Herab-

setzung des Grundkapitals

durch Einziehung von Aktien

um 78.000 Euro auf 15.011.310

Euro und die Änderung des §

4 (Grundkapital, Sacheinla-

gen) der Satzung beschlossen.

Die am 24.05.2007 beschlossene

Herabsetzung des Grundkapitals

ist durchgeführt.

a)

10.07.2008

Eder

5

b)

Geschäftsanschrift:

Mary-Somervill-Straße 5,

28359 Bremen

14.777.610 EUR

a)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Einzie-

hung eigener Aktien, welche

die Gesellschaft aufgrund

des Ermächtigungsbeschlus-

ses der Hauptversammlung vom

19.06.2008 erworben hat, um

233.700 EUR auf 14.777.610 EUR

herabgesetzt worden. Die Ka-

pitalherabsetzung durch Ein-

ziehung wurde durchgeführt. §

4 der Satzung (Grundkapital,

Sacheinlagen) ist in Anpas-

sung an die Kapitalherabset-

zung durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 30.03.2009 ge-

ändert worden.

a)

10.07.2009

Buns

6

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.05.2009 ist

a)

02.11.2009

Buns

14.02.2024

Seite 4 von 16

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    Abruf vom 14.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung in § 18 (Teilnah-

merecht, Stimmrecht) geändert

worden.

7

2.

Schulz, Martin Alexander,

*XX.XX.1965, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

a)

17.02.2010

Peinelt

8

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.05.2010 ist

die Satzung in § 18 (Teilnah-

merecht, Stimmrecht) und § 20

(Beschlussfassung, Mehrheits-

erfordernisse) geändert wor-

den.

a)

13.07.2010

Buns

9

b)

Die Eintragung betreffend

die Geschäftsanschrift ist

von Amts wegen wie folgt be-

richtigt:

Geschäftsanschrift:

Mary-Somerville-Str. 5,

28359 Bremen

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Gottschalk, Dirk

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

Szabo, Peter

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Vor-

a)

14.12.2010

Salnik

14.02.2024

Seite 5 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Vorstand:

3.

Walther, Thomas, *XX.XX.1971,

Schwanewede

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

10

b)

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Gottschalk, Dirk

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

Szabo, Peter

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

28.03.2011

Peinelt

11

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.05.2011 ist

die Satzung in § 4 (Grundka-

pital, Sacheinlagen) und §

16 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung) geändert

worden.

a)

14.07.2011

Buns

14.02.2024

Seite 6 von 16

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HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 25.05.2011 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 24.05.2016

das Grundkapital der Gesell-

schaft einmalig oder mehr-

malig um insgesamt bis zu

7.388.805 EUR durch Ausgabe

von 7.388.805 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

06.07.2006 ist aufgehoben.

(Genehmigtes Kapital 2006/I)

12

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Gottschalk, Dirk

a)

28.07.2011

Peinelt

13

Nicht mehr Prokurist:

2. Schulz, Martin Alexander

a)

11.10.2011

Peinelt

14

3.

De Matos Herzog, Sebastian

Hartwig, *XX.XX.1972, Lilien-

thal

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

4.

Wilson, Guy Alexander,

*XX.XX.1967, Lilienthal

a)

27.10.2011

Heisterhagen

14.02.2024

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HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

15

Nicht mehr Prokurist:

3. De Matos Herzog, Sebastian

Hartwig

a)

20.03.2013

Peinelt

16

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.05.2013 ist

die Satzung in § 3 (Bekanntma-

chungen) geändert worden.

a)

29.07.2013

Peinelt

17

Änderung zu Nr. 1:

Mehrtens, Holger, *XX.XX.1968,

Stinstedt

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 4:

Wilson, Guy Alexander

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

26.02.2014

Tiebermann

18

a)

a)

01.07.2014

14.02.2024

Seite 8 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.05.2014 wurde

§ 4 (Grundkapital, Sacheinla-

gen) der Satzung geändert.

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.05.2014 um bis zu 500.000

Euro durch Ausgabe von bis zu

500.000 neune auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien bis

zum 31.12.2018 bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2014/I)

Tiebermann

19

5.

Eschen, Günter, *XX.XX.1962,

Saterland

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

01.09.2014

Tiebermann

20

14.653.160,00

EUR

a)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Einzie-

hung eigener Aktien, welche

die Gesellschaft aufgrund

des Ermächtigungsbeschlus-

ses der Hauptversammlung vom

27.05.2010 erworben hat um

124.450 EUR auf 14.653.160 EUR

herabgesetzt worden. Die Kapi-

talherabsetzung durch Einzie-

hung wurde durchgeführt. Die

a)

02.10.2014

Tiebermann

14.02.2024

Seite 9 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung wurde in § 4 (Grundka-

pital, Sacheinlagen) durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

22.09.2014 geändert.

21

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Walther, Thomas

a)

12.11.2014

Tiebermann

22

b)

Vorstand:

4.

Eschen, Günter, *XX.XX.1962,

Saterland

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Nicht mehr Prokurist:

5. Eschen, Günter

a)

05.08.2015

Döhring

23

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.05.2016 wur-

de die Satzung in § 4 (Grund-

kapital, Sacheinlagen) und § 5

(Inhaberaktien) geändert.

a)

08.07.2016

Kwiatkowski

24

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss vom 26.05.2016 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 23.05.2021

das Grundkapital der Gesell-

schaft einmalig oder mehr-

fach um bis zu insgesamt

7.326.580 EUR durch Ausgabe

von 7.326.580 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stamm- und/

oder Vorzugsaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu er-

a)

18.04.2017

Kwiatkowski

b)

ergänzend zu

Eintragung

lfd. Nr. 23

14.02.2024

Seite 10 von 16

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HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

höhen. (Genehmigtes Kapital

2016/I)

Das genehmigte Kapital vom

25.05.2011 ist durch Zeitab-

lauf erloschen. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

25

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.05.2017 wurde

die Satzung in § 23 (Gewinn-

verwendung) geändert.

a)

14.07.2017

Kwiatkowski

26

b)

Vorstand:

5.

Möller, Torben, *XX.XX.1975,

Achim

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

14.07.2017

Kwiatkowski

27

14.578.160 EUR

a)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Einziehung

eigener Aktien, welche die Ge-

sellschaft aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

21.05.2015 erworben hat, um

75.000 EUR auf 14.578.160 EUR

herabgesetzt worden. Die Kapi-

talherabsetzung durch Einzie-

hung wurde durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 06.11.2017 wurde die

a)

06.12.2017

Kwiatkowski

14.02.2024

Seite 11 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung in § 4 (Grundkapital,

Sacheinlagen) geändert.

28

a)

Das bedingte Kapital ist durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 23.05.2018 mit Ergänzung

vom 05.09.2018 von 500.000 Eu-

ro auf 100.000 Euro reduziert

und § 4 Abs. 6 der Satzung

entsprechend geändert.

b)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.05.2018 mit Ergänzung vom

05.09.2018 um bis zu 100.000

EUR durch Ausgabe von bis zu

100.000 neuen auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2014/I)

Das Grundkapital der Gesell-

schaft ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.05.2018 mit Ergänzung vom

05.09.2018 um bis zu 500.000

EUR durch Ausgabe von bis zu

500.000 neuen auf den Inhaber

lautenden Stückaktien erhöht.

(Bedingtes Kapital 2018/I)

a)

09.04.2019

Adams

29

14.678.160 EUR

a)

Auf Grund der am 23.05.2018

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

a)

29.04.2020

Schröder

14.02.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

100.000 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 14.678.160 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats

vom 25.03.2020 ist die Satzung

entsprechend in § 4 (Grundka-

pital) geändert. (Bedingtes

Kapital: 2014/I)

b)

Das am 23.05.2018 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapi-

tal: 2014/I)

30

b)

Vorstand:

6.

Schwarz, Carsten, *XX.XX.1983,

Schwanewede

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

08.06.2020

Schröder

31

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Möller, Torben

a)

07.07.2020

Schröder

32

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.05.2020 wurde

die Satzung in § 18 (Teilnah-

merecht, Stimmrecht) geändert.

a)

24.09.2020

Adams

33

Nicht mehr Prokurist:

4. Wilson, Guy Alexander

a)

26.10.2020

Schröder

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

34

14.328.160 EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstands

vom 20.09.2020 ist das Grund-

kapital durch Einziehung ei-

gener Aktien, die die Ge-

sellschaft aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

21.05.2015 erworben hat, um

350.000 EUR auf 14.328.160 EUR

herabgesetzt. Die Herabsetzung

des Grundkapitals ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 30.09.2020 ist die

Satzung in § 4 (Grundkapital,

Sacheinlagen) geändert..

a)

04.11.2020

Schröder

35

14.124.638 EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstands

vom 05.05.2021 ist das Grund-

kapital durch Einziehung ei-

gener Aktien, die die Gesell-

schaft aufgrund der Ermächti-

gungsbeschlüsse vom 21.05.2015

und vom 20.05.2020 erwor-

ben hat, um 203.522 EUR auf

14.124.368 EUR herabgesetzt.

Die Herabsetzung des Grundka-

pitals ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 05.05.2021 ist die

Satzung in § 4 (Grundkapital,

Sacheinlagen) geändert.

a)

09.06.2021

Schröder

36

6.

a)

02.08.2021

14.02.2024

Seite 14 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kosse, Hermann, *XX.XX.1969,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

Schröder

37

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 21.06.2021 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Energie-

kontor - WSB - GmbH mit Sitz

in Bremerhaven (Amtsgericht

Bremen, HRB 2774 BHV) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

20.09.2021

Schröder

38

13.986.900 EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstands

vom 19.05.2022 ist das Grund-

kapital durch Einziehung ei-

gener Aktien, die die Ge-

sellschaft aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

20.05.2020 erworben hat, um

137.738 EUR auf 13.986.900 EUR

herabgesetzt. Die Herabsetzung

des Grundkapitals ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 19.05.2022 ist die

Satzung in § 4 (Grundkapital,

Sacheinlagen) geändert.

a)

17.06.2022

Schröder

39

Änderung zu Nr. 6:

a)

14.02.2024

Seite 15 von 16

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.02.2024

HRB 20449 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kosse, Hermann

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzu-

schließen

19.10.2022

Kwiatkowski

40

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.05.2023 ist

die Satzung geändert in § 3

(Bekanntmachungen), § 5 (Inha-

beraktien) und § 16 (Ort und

Einberufung der Hauptversamm-

lung)

a)

23.06.2023

Schröder

41

13.959.359 EUR

a)

Durch Beschluss der Vorstands

vom 17.05.2023 ist das Grund-

kapital durch Einziehung ei-

gener Aktien, die die Ge-

sellschaft aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

20.05.2020 erworben hat, um

27.541 EUR auf 13.959.359 EUR

herabgesetzt. Die Heradsetzung

der Grundkapitals ist durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 17.05.2023 ist die

Satzung in § 4 (Grundkapital,

Sacheinlagen) geändert..

a)

21.08.2023

Schröder

14.02.2024

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