Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 18776 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carthago Capital Beteiligun-
gen AG
b)
Bremen
c)
Der Erwerb und die Veräuße-
rung sowie die Verwaltung
von Vermögenswerten jegli-
cher Art, insbesondere auch
von Beteiligungen an ande-
ren Gesellschaften und Un-
ternehmen, auch als persön-
lich haftende Gesellschaf-
terin sowie die Vornahme al-
ler sonstigen damit verbun-
denen Geschäfte mit Ausnahme
von Bankgeschäften im Sin-
ne des § 1 des Gesetzes über
das Kreditwesen sowie allen
sonstigen, eine behördliche
oder gerichtliche Erlaubnis
erfordernden Tätigkeiten.
2.000.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied be-
stellt, vertritt es die Ge-
sellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder be-
stellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmit-
glied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
Jedes Vorstandsmitglied kann
von dem Verbot, Rechtsgeschäf-
te mit sich als Vertreter eines
Dritten abzuschließen, befreit
werden (§ 181 BGB).
b)
Vorstand:
1.
Ehlerding, Reiner, *XX.XX.1973,
Bremen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
Vorstand:
2.
Winkel, Sam, *XX.XX.1976, Bre-
men
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.04.1999
mit letzter Änderung vom
27.08.2003
b)
Durch Beschluß der Hauptver-
sammlung vom 30.03.2001 ist
die Satzung in § 4 (beding-
tes Kapital) geändert worden.
Das Kapital wird bedingt er-
höht, um den Aktionären anzu-
bieten, Genußrechte verbrie-
fende Genußscheine mit Opti-
onsrecht im Nominalbetrag von
bis zu EUR 80.000,00 im Ver-
hältnis 2:1 zu beziehen. Je-
dem Genußschein im Nominalbe-
trag von EUR 1,00 ist ein Op-
tionsschein beigefügt, der bis
zum 14.01.2008 zum Bezug ei-
ner Aktie der Carthago Capi-
tal Beteiligungen AG im rech-
nerischen Nennbetrag von EUR
10,00 zum Bezugspreis von EUR
30,00 berechtigt. Auf die dem
Gericht eingereichten Genuß-
scheinbedingungen, Optionsbe-
dingungen und das Bezugsange-
bot wird verwiesen. (Bedingtes
Kapital 2001/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 27.08.2003 (Änderung
der Satzung in § 5 (Genehmig-
a)
21.06.2005
Castens, Clau-
dia
b)
Satzung Bl.407
Beschluss
Bl.381
Tag der ers-
ten Eintragung
12.07.1999
Dieses Blatt
ist zur Fort-
führung auf
EDV umge-
schrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblat-
tes getreten.
03.04.2024
Seite 1 von 14
Amtsgericht Bremen
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HRB 18776 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
tes Kapital)) ermächtigt, in
der Zeit bis zum 26.08.2008
das Grundkapital der Gesell-
schaft mit der Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt
1.000.000 Euro zu erhöhen. Das
bisher bestehende genehmigte
Kapital ist, soweit es nicht
verbraucht worden ist, mit
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 27.08.2003 aufgehoben
worden. (Genehmigtes Kapital
2003/I)
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2005 wurde
die Satzung in § 3 (Grundkapi-
tal), § 4 (bedingtes Kapital
und § 5 (genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
06.09.2005
Auffarth,
Heinrich
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.
578
Beschluss Bl.
512
3
b)
Das Grundkapital ist um EUR
200.000,00 durch Ausgabe von
Stück 100.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital II). Die bedingte Kapi-
talerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber
von Optionsrechten aus dem Ak-
tienoptionsplan 2005, die von
der Gesellschaft aufgrund der
a)
24.11.2005
Auffarth,
Heinrich
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.
592
Beschluss Bl.
515
03.04.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 29.8.2005 im Zeit-
raum bis zum 28.8.20 10 aus-
gegeben werden können, von ih-
ren Bezugsrechten auf Stückak-
tien der Gesellschaft Gebrauch
machen. Die neuen Stückakti-
en nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Options-
rechten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung
festzulegen.
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2006 wurde
die Satzung in § 5 (Grundkapi-
tal) und § 5 (genehmigtes Ka-
pital) geändert.
a)
31.08.2006
Auffarth,
Heinrich
b)
Satzung Bl.
669
Beschluss Bl.
614
5
a)
Auf Grund der am 30.03.2001
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2006
68.810 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 2.068.810,00 EUR.
(Bedingtes Kapital 2001/I)
b)
a)
23.04.2007
Lieder
03.04.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 30.03.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsakti-
en im Geschäftsjahr 2006 noch
11.190,00 EUR. (Bedingtes Ka-
pital: 2001/I)
6
b)
Die Eintragung betreffend das
bedingte Kapital 2001/I in
Nr.1 ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das Grundkapital ist durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 30.03.2001 um bis zu
800.000 EUR durch Ausgabe von
bis zu 80.000 auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien zur
Durchführung von Optionsrech-
ten und Wandelschuldverschrei-
bungen oder Genussscheinen be-
dingt erhöht. (Bedingtes Kapi-
tal 2001/I)
a)
26.06.2007
Andrae
7
b)
Die Eintragung betreffend das
bedingte Kapital II in Nr. 3
ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt
eingetragen:
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 29.08.2005 mit Änderung
vom 25.08.2006 um 200.000 EUR
durch Ausgabe von 200.000 auf
a)
26.06.2007
Andrae
03.04.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den Inhaber lautenden Stück-
aktien zur Durchführungen von
Optionsrechten bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2005/I)
Die Eintragung betreffend das
bedingte Kapital 2001/I in Nr.
6 ist von Amts wegen berich-
tigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Das Grundkapital ist durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 30.03.2001 mit Ände-
rung vom 25.08.2006 um bis zu
800.000 EUR durch Ausgabe von
bis zu 800.000 auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien zur
Durchführungen vonn Options-
rechten und Wandelschuldver-
schreibungen oder Genussschei-
nen bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2001/I)
8
Von Amts wegen
nachgetragen:
2.068.810 EUR
b)
Die Eintragung betreffend die
Höhe des bedingten Kapitals
2001/I in Nr. 5 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
Das am 31.03.2001 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsakti-
en im Geschäftsjahr 2006 noch
731.190 EUR. (Bedingtes Kapi-
tal: 2001/I)
a)
26.06.2007
Andrae
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Carthago Capital AG
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 23.08.2007
sind die Fima sowie § 1 (Fir-
ma, Sitz und Dauer), § 8 (Ge-
schäftsordnung und Beschluss-
fassung des Vorstands), § 18
(Einberufung der Hauptversamm-
lung), § 19 (Voraussetzung für
die Teilnahme und die Stimm-
rechtsausübung) und § 20 (Ver-
sammlungsleitung) der Satzung
geändert worden.
a)
21.12.2007
Bolay
10
2.987.310 EUR
a)
Aufgrund der am 30.03.2001 be-
schlossenen bedingten Erhöhung
des Grundkapitals (Bedingtes
Kapital 2001/I) sind im Ge-
schäftsjahr 2007 Bezugsakti-
en im Nennwert von 718.500 EUR
ausgegeben worden.
Aufgrund der am 29.08.2005 be-
schlossenen bedingten Erhöhung
des Grundkapitals (Bedingtes
Kapital 2005/I) sind im Ge-
schäftsjahr 2007 Bezugsakti-
en im Nennwert von 200.000 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt
2.987.310 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 02.11.2007 ist § 3
der Satzung entsprechend geän-
dert worden.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2007 ist
a)
05.06.2008
Dr. Helberg
03.04.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung in § 4 (Bedingtes
Kapital) und § 5 (Genehmigtes
Kapital) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2007 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 22.08.2012 das Grund-
kapital einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 393.655
EUR gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen durch Ausgabe neuer
Aktien zu erhöhen. (Genehmig-
tes Kapital 2007/I)
Das am 30.03.2001 beschlossene
bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2007 noch 12.690
EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/
I)
Das am 29.08.2005 beschlossene
bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2007 um 1.180.000
EUR durch Ausgabe neuer Aktien
zur Durchführung von Options-
rechten und Wandelschuldver-
schreibungen oder Genussschei-
nen bedingt erhöht worden (Be-
dingtes Kapital 2007/I)
03.04.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsanschrift:
Langenstr. 52-54, 28195 Bre-
men
2.709.000 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
23.08.2007 hat die Herab-
setzung des Grundkapitals
durch Einziehung von Aktien
um 278.310 EUR auf 2.709.000
EUR und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung be-
schlossen.
a)
24.08.2009
Dr. Helberg
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2009 sind §
13 (Sitzungen des Aufsichtsra-
tes), § 15 (Vergütung des Auf-
sichtsrats), § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung), § 19
(Voraussetzung für die Teil-
nahme und die Stimmrechtsaus-
übung) und § 20 (Versammlungs-
leitung) der Satzung geändert
worden.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 27.08.2009 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 26.08.2014 das Grund-
kapital einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt 960.845
EUR gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen durch Ausgabe neuer
Aktien zu erhöhen. (Genehmig-
tes Kapital 2009/I)
a)
26.10.2009
Dr. Helberg
13
2.439.000 EUR
a)
a)
21.12.2009
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tigte Person, Zweignieder-
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c) Gegenstand des Unterneh-
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Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
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b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
27.08.2009 ist das Grundka-
pital durch Einziehung von
Aktien um 270.000 EUR auf
2.439.000 EUR herabgesetzt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 09.11.2009 ist § 3
(Grundkapital) der Satzung ge-
ändert.
Dr. Helberg
14
b)
Das genehmigte Kapital vom
27.08.2003 ist aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2003/I)
Das am 30.03.2001 beschlossene
bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
14.09.2010
Andrae
15
a)
Durch Beschluss des Vorstan-
des vom 21.09.2010 aufgrund
Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 24.08.2010 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital)
hinsichtlich der Anzahl der
Aktien geändert worden.
a)
05.11.2010
Andrae
16
a)
Durch Beschluss des Vorstan-
des vom 30.12.2010 aufgrund
der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2010 ist
die Satzung in § 3 (Grundkapi-
tal) hinsichtlich der Anzahl
der Aktien geändert geworden.
a)
19.01.2011
Buns
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
475.590 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
07.02.2011 hat die Herabset-
zung des Grundkapitals durch
Einziehung von Aktien von
2.439.000 EUR um 1.963.410 auf
475.590 EUR und die Änderung
von § 3 der Satzung (Grundka-
pital) beschlossen.
a)
23.02.2011
Buns
18
a)
Die am 07.02.2011 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals
ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Vorstan-
des vom 30.08.2012 aufgrund
der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 30.08.2012 ist
die Satzung in § 3 (Grundkapi-
tal) hinsichtlich der Anzahl
der Aktien geändert worden.
a)
11.12.2012
Gräwe
19
a)
Tiberius Holding AG
c)
Der Gegenstand des Unterneh-
mens besteht darin, als Hol-
dinggesellschaft Beteiligun-
gen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu hal-
ten und durch Tochterunter-
nehmen oder verbundene Un-
ternehmen oder Beteiligun-
gen jeweils eine Geschäfts-
strategie zu verfolgen, den
langfristigen Wert der Toch-
200.000,00 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Winkel, Sam
a)
Die Hauptversammlung vom
25.03.2013 hat die Herabset-
zung des Grundkapitals durch
Einziehung von Aktien von
475.590,-- EUR um 275.590,--
EUR auf 200.000,-- EUR und die
Änderung der Satzung in §§ 1
(Firma), 2 (Gegenstand), 3
(Grundkapital), 13 (Sitzungen
des Aufsichtsrats), 14 (Be-
schlussfassung und Willenser-
klärung des Aufsichtsrats) und
22 (Geschäftsjahr und Gewinn-
ermittlung) beschlossen.
a)
23.05.2013
Hölke
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tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
terunternehmen, der verbun-
denen Unternehmen oder der
Beteiligungen zu fördern.
20
b)
Geschäftsanschrift:
c/o CARTHAGO Transaction
Services EWIV, Häschenstr.
19, 28199 Bremen
a)
Die am 25.03.2013 beschlossene
Kapitalherabsetzung ist durch-
geführt.
a)
26.06.2014
Peinelt
21
a)
Instant IPO Holding AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.12.2015 ist
die Firma und die Satzung ent-
sprechend geändert in § 1 so-
wie in den §§ 10 (Zusammenset-
zung, Amtsdauer und Amtsnie-
derlegung), 13 (Sitzungen des
Aufsichtsrats), 19 (Voraus-
setzung für die Teilnahme und
die Stimmrechtsausübung) und
21(Stimmrecht und Beschlußfas-
sung).
a)
13.01.2016
Wolters
22
400.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.12.2015 ist
das Grundkapital um 200.000
EUR auf 400.000 EUR erhöht und
die Satzung geändert in § 3.
a)
01.03.2016
Haack
23
400.000 EUR
a)
Die Eintragung betreffend die
Kapitalerhöhung (Nr. 22) ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt ein-
getragen:
a)
01.03.2016
Haack
03.04.2024
Seite 11 von 14
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 18776 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.12.2015 ist
das Grundkapital um 200.000
EUR auf 400.000 EUR erhöht und
die Satzung entsprechend in §
3 geändert worden. Die Kapi-
talerhöhung ist durchgeführt..
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.12.2015 ist
die Schaffung eines genehmig-
ten Kapitals und entsprechend
die Änderung der Satzung in §
5 beschlossen worden.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 08.12.2015 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 07.12.2020 einmalig
oder mehrmalig um bis zu ins-
gesamt 200.000 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe neuer Stückaktien zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2015/l)
a)
01.03.2016
Haack
25
600.000 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.12.2015 erteilten Ermäch-
tigung -Genehmigtes Kapital
2015/I- ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000 Euro
auf 600.000 Euro durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
a)
09.04.2018
Haack
03.04.2024
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Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 18776 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
rats vom 15.01.2018 wurde § 3
(Grundkapital) der Satzung ge-
ändert. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
22.08.2012 ist durch Zeitab-
lauf erloschen. (Genehmigtes
Kapital 2007/I)
Das genehmigte Kapital vom
27.08.2009 ist durch Zeitab-
lauf erloschen. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
Das genehmigte Kapital vom
08.12.2015 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
26
a)
INSTANT GROUP AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.02.2020 ist
die Firma und entsprechend die
Satzung geändert in § 1 (Fir-
ma, Sitz und Dauer). Außerdem
hat die obige Hauptversamm-
lung die Schaffung eines ge-
nehmigten Kapitals und eines
bedingten Kapitals sowie die
Änderung der Satzung in den
§ 4 (Bedingtes Kapital) und
§ 5 (Genehmigtes Kapital) be-
schlossen. Durch obigen Be-
schluss ist die Satzung zudem
geändert in § 18 (Einberufung
der Hauptversammlung), § 19
(Voraussetzung für die Teil-
a)
23.04.2020
Mundt
03.04.2024
Seite 13 von 14
Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 18776 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
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6
7
nahme und die Stimmrechtsaus-
übung) und § 25 (Bekanntma-
chungen).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.02.2020 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichts-
rates bis zum 18.02.2025 ein-
malig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt 300.000,00 EUR ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen
durch Ausgabe von neuen Stück-
aktien zu erhöhen. (Genehmig-
tes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.02.2020 um bis zu EUR
60.000,00 bedingt erhöht durch
Ausgabe von bis zu 60.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden
Aktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien). (Bedingtes Kapital
2020/I)
03.04.2024
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