INSTANT GROUP AG

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Carthago Capital Beteiligun-

gen AG

b)

Bremen

c)

Der Erwerb und die Veräuße-

rung sowie die Verwaltung

von Vermögenswerten jegli-

cher Art, insbesondere auch

von Beteiligungen an ande-

ren Gesellschaften und Un-

ternehmen, auch als persön-

lich haftende Gesellschaf-

terin sowie die Vornahme al-

ler sonstigen damit verbun-

denen Geschäfte mit Ausnahme

von Bankgeschäften im Sin-

ne des § 1 des Gesetzes über

das Kreditwesen sowie allen

sonstigen, eine behördliche

oder gerichtliche Erlaubnis

erfordernden Tätigkeiten.

2.000.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied be-

stellt, vertritt es die Ge-

sellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder be-

stellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jedes Vorstandsmitglied kann

von dem Verbot, Rechtsgeschäf-

te mit sich als Vertreter eines

Dritten abzuschließen, befreit

werden (§ 181 BGB).

b)

Vorstand:

1.

Ehlerding, Reiner, *XX.XX.1973,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Vorstand:

2.

Winkel, Sam, *XX.XX.1976, Bre-

men

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 19.04.1999

mit letzter Änderung vom

27.08.2003

b)

Durch Beschluß der Hauptver-

sammlung vom 30.03.2001 ist

die Satzung in § 4 (beding-

tes Kapital) geändert worden.

Das Kapital wird bedingt er-

höht, um den Aktionären anzu-

bieten, Genußrechte verbrie-

fende Genußscheine mit Opti-

onsrecht im Nominalbetrag von

bis zu EUR 80.000,00 im Ver-

hältnis 2:1 zu beziehen. Je-

dem Genußschein im Nominalbe-

trag von EUR 1,00 ist ein Op-

tionsschein beigefügt, der bis

zum 14.01.2008 zum Bezug ei-

ner Aktie der Carthago Capi-

tal Beteiligungen AG im rech-

nerischen Nennbetrag von EUR

10,00 zum Bezugspreis von EUR

30,00 berechtigt. Auf die dem

Gericht eingereichten Genuß-

scheinbedingungen, Optionsbe-

dingungen und das Bezugsange-

bot wird verwiesen. (Bedingtes

Kapital 2001/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 27.08.2003 (Änderung

der Satzung in § 5 (Genehmig-

a)

21.06.2005

Castens, Clau-

dia

b)

Satzung Bl.407

Beschluss

Bl.381

Tag der ers-

ten Eintragung

12.07.1999

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

03.04.2024

Seite 1 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

tes Kapital)) ermächtigt, in

der Zeit bis zum 26.08.2008

das Grundkapital der Gesell-

schaft mit der Zustimmung des

Aufsichtsrates einmalig oder

mehrmalig um bis zu insgesamt

1.000.000 Euro zu erhöhen. Das

bisher bestehende genehmigte

Kapital ist, soweit es nicht

verbraucht worden ist, mit

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 27.08.2003 aufgehoben

worden. (Genehmigtes Kapital

2003/I)

2

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2005 wurde

die Satzung in § 3 (Grundkapi-

tal), § 4 (bedingtes Kapital

und § 5 (genehmigtes Kapital)

geändert.

a)

06.09.2005

Auffarth,

Heinrich

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.

578

Beschluss Bl.

512

3

b)

Das Grundkapital ist um EUR

200.000,00 durch Ausgabe von

Stück 100.000 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital II). Die bedingte Kapi-

talerhöhung wird nur insoweit

durchgeführt, wie die Inhaber

von Optionsrechten aus dem Ak-

tienoptionsplan 2005, die von

der Gesellschaft aufgrund der

a)

24.11.2005

Auffarth,

Heinrich

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.

592

Beschluss Bl.

515

03.04.2024

Seite 2 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 29.8.2005 im Zeit-

raum bis zum 28.8.20 10 aus-

gegeben werden können, von ih-

ren Bezugsrechten auf Stückak-

tien der Gesellschaft Gebrauch

machen. Die neuen Stückakti-

en nehmen vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, in dem sie

durch Ausübung von Options-

rechten entstehen, am Gewinn

teil. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung

der bedingten Kapitalerhöhung

festzulegen.

4

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.08.2006 wurde

die Satzung in § 5 (Grundkapi-

tal) und § 5 (genehmigtes Ka-

pital) geändert.

a)

31.08.2006

Auffarth,

Heinrich

b)

Satzung Bl.

669

Beschluss Bl.

614

5

a)

Auf Grund der am 30.03.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

68.810 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 2.068.810,00 EUR.

(Bedingtes Kapital 2001/I)

b)

a)

23.04.2007

Lieder

03.04.2024

Seite 3 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 30.03.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2006 noch

11.190,00 EUR. (Bedingtes Ka-

pital: 2001/I)

6

b)

Die Eintragung betreffend das

bedingte Kapital 2001/I in

Nr.1 ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Das Grundkapital ist durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 30.03.2001 um bis zu

800.000 EUR durch Ausgabe von

bis zu 80.000 auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien zur

Durchführung von Optionsrech-

ten und Wandelschuldverschrei-

bungen oder Genussscheinen be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2001/I)

a)

26.06.2007

Andrae

7

b)

Die Eintragung betreffend das

bedingte Kapital II in Nr. 3

ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt

eingetragen:

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 29.08.2005 mit Änderung

vom 25.08.2006 um 200.000 EUR

durch Ausgabe von 200.000 auf

a)

26.06.2007

Andrae

03.04.2024

Seite 4 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

den Inhaber lautenden Stück-

aktien zur Durchführungen von

Optionsrechten bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2005/I)

Die Eintragung betreffend das

bedingte Kapital 2001/I in Nr.

6 ist von Amts wegen berich-

tigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Das Grundkapital ist durch

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 30.03.2001 mit Ände-

rung vom 25.08.2006 um bis zu

800.000 EUR durch Ausgabe von

bis zu 800.000 auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien zur

Durchführungen vonn Options-

rechten und Wandelschuldver-

schreibungen oder Genussschei-

nen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2001/I)

8

Von Amts wegen

nachgetragen:

2.068.810 EUR

b)

Die Eintragung betreffend die

Höhe des bedingten Kapitals

2001/I in Nr. 5 ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Das am 31.03.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2006 noch

731.190 EUR. (Bedingtes Kapi-

tal: 2001/I)

a)

26.06.2007

Andrae

03.04.2024

Seite 5 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

9

a)

Carthago Capital AG

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 23.08.2007

sind die Fima sowie § 1 (Fir-

ma, Sitz und Dauer), § 8 (Ge-

schäftsordnung und Beschluss-

fassung des Vorstands), § 18

(Einberufung der Hauptversamm-

lung), § 19 (Voraussetzung für

die Teilnahme und die Stimm-

rechtsausübung) und § 20 (Ver-

sammlungsleitung) der Satzung

geändert worden.

a)

21.12.2007

Bolay

10

2.987.310 EUR

a)

Aufgrund der am 30.03.2001 be-

schlossenen bedingten Erhöhung

des Grundkapitals (Bedingtes

Kapital 2001/I) sind im Ge-

schäftsjahr 2007 Bezugsakti-

en im Nennwert von 718.500 EUR

ausgegeben worden.

Aufgrund der am 29.08.2005 be-

schlossenen bedingten Erhöhung

des Grundkapitals (Bedingtes

Kapital 2005/I) sind im Ge-

schäftsjahr 2007 Bezugsakti-

en im Nennwert von 200.000 EUR

ausgegeben worden.

Das Grundkapital beträgt jetzt

2.987.310 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 02.11.2007 ist § 3

der Satzung entsprechend geän-

dert worden.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.08.2007 ist

a)

05.06.2008

Dr. Helberg

03.04.2024

Seite 6 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die Satzung in § 4 (Bedingtes

Kapital) und § 5 (Genehmigtes

Kapital) geändert worden.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 23.08.2007 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

bis zum 22.08.2012 das Grund-

kapital einmal oder mehrmals

um bis zu insgesamt 393.655

EUR gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen durch Ausgabe neuer

Aktien zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

Das am 30.03.2001 beschlossene

bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im

Geschäftsjahr 2007 noch 12.690

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/

I)

Das am 29.08.2005 beschlossene

bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 23.08.2007 um 1.180.000

EUR durch Ausgabe neuer Aktien

zur Durchführung von Options-

rechten und Wandelschuldver-

schreibungen oder Genussschei-

nen bedingt erhöht worden (Be-

dingtes Kapital 2007/I)

03.04.2024

Seite 7 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Geschäftsanschrift:

Langenstr. 52-54, 28195 Bre-

men

2.709.000 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

23.08.2007 hat die Herab-

setzung des Grundkapitals

durch Einziehung von Aktien

um 278.310 EUR auf 2.709.000

EUR und die Änderung des § 3

(Grundkapital) der Satzung be-

schlossen.

a)

24.08.2009

Dr. Helberg

12

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2009 sind §

13 (Sitzungen des Aufsichtsra-

tes), § 15 (Vergütung des Auf-

sichtsrats), § 18 (Einberufung

der Hauptversammlung), § 19

(Voraussetzung für die Teil-

nahme und die Stimmrechtsaus-

übung) und § 20 (Versammlungs-

leitung) der Satzung geändert

worden.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 27.08.2009 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

bis zum 26.08.2014 das Grund-

kapital einmalig oder mehrmals

um bis zu insgesamt 960.845

EUR gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen durch Ausgabe neuer

Aktien zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2009/I)

a)

26.10.2009

Dr. Helberg

13

2.439.000 EUR

a)

a)

21.12.2009

03.04.2024

Seite 8 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Aufgrund der Ermächtigung

der Hauptversammlung vom

27.08.2009 ist das Grundka-

pital durch Einziehung von

Aktien um 270.000 EUR auf

2.439.000 EUR herabgesetzt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 09.11.2009 ist § 3

(Grundkapital) der Satzung ge-

ändert.

Dr. Helberg

14

b)

Das genehmigte Kapital vom

27.08.2003 ist aufgehoben.

(Genehmigtes Kapital 2003/I)

Das am 30.03.2001 beschlossene

bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

a)

14.09.2010

Andrae

15

a)

Durch Beschluss des Vorstan-

des vom 21.09.2010 aufgrund

Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 24.08.2010 ist die

Satzung in § 3 (Grundkapital)

hinsichtlich der Anzahl der

Aktien geändert worden.

a)

05.11.2010

Andrae

16

a)

Durch Beschluss des Vorstan-

des vom 30.12.2010 aufgrund

der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 24.08.2010 ist

die Satzung in § 3 (Grundkapi-

tal) hinsichtlich der Anzahl

der Aktien geändert geworden.

a)

19.01.2011

Buns

03.04.2024

Seite 9 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

17

475.590 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

07.02.2011 hat die Herabset-

zung des Grundkapitals durch

Einziehung von Aktien von

2.439.000 EUR um 1.963.410 auf

475.590 EUR und die Änderung

von § 3 der Satzung (Grundka-

pital) beschlossen.

a)

23.02.2011

Buns

18

a)

Die am 07.02.2011 beschlossene

Herabsetzung des Grundkapitals

ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Vorstan-

des vom 30.08.2012 aufgrund

der Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 30.08.2012 ist

die Satzung in § 3 (Grundkapi-

tal) hinsichtlich der Anzahl

der Aktien geändert worden.

a)

11.12.2012

Gräwe

19

a)

Tiberius Holding AG

c)

Der Gegenstand des Unterneh-

mens besteht darin, als Hol-

dinggesellschaft Beteiligun-

gen an einem oder mehreren

anderen Unternehmen zu hal-

ten und durch Tochterunter-

nehmen oder verbundene Un-

ternehmen oder Beteiligun-

gen jeweils eine Geschäfts-

strategie zu verfolgen, den

langfristigen Wert der Toch-

200.000,00 EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Winkel, Sam

a)

Die Hauptversammlung vom

25.03.2013 hat die Herabset-

zung des Grundkapitals durch

Einziehung von Aktien von

475.590,-- EUR um 275.590,--

EUR auf 200.000,-- EUR und die

Änderung der Satzung in §§ 1

(Firma), 2 (Gegenstand), 3

(Grundkapital), 13 (Sitzungen

des Aufsichtsrats), 14 (Be-

schlussfassung und Willenser-

klärung des Aufsichtsrats) und

22 (Geschäftsjahr und Gewinn-

ermittlung) beschlossen.

a)

23.05.2013

Hölke

03.04.2024

Seite 10 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

terunternehmen, der verbun-

denen Unternehmen oder der

Beteiligungen zu fördern.

20

b)

Geschäftsanschrift:

c/o CARTHAGO Transaction

Services EWIV, Häschenstr.

19, 28199 Bremen

a)

Die am 25.03.2013 beschlossene

Kapitalherabsetzung ist durch-

geführt.

a)

26.06.2014

Peinelt

21

a)

Instant IPO Holding AG

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.12.2015 ist

die Firma und die Satzung ent-

sprechend geändert in § 1 so-

wie in den §§ 10 (Zusammenset-

zung, Amtsdauer und Amtsnie-

derlegung), 13 (Sitzungen des

Aufsichtsrats), 19 (Voraus-

setzung für die Teilnahme und

die Stimmrechtsausübung) und

21(Stimmrecht und Beschlußfas-

sung).

a)

13.01.2016

Wolters

22

400.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.12.2015 ist

das Grundkapital um 200.000

EUR auf 400.000 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 3.

a)

01.03.2016

Haack

23

400.000 EUR

a)

Die Eintragung betreffend die

Kapitalerhöhung (Nr. 22) ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

a)

01.03.2016

Haack

03.04.2024

Seite 11 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.12.2015 ist

das Grundkapital um 200.000

EUR auf 400.000 EUR erhöht und

die Satzung entsprechend in §

3 geändert worden. Die Kapi-

talerhöhung ist durchgeführt..

24

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.12.2015 ist

die Schaffung eines genehmig-

ten Kapitals und entsprechend

die Änderung der Satzung in §

5 beschlossen worden.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 08.12.2015 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

bis zum 07.12.2020 einmalig

oder mehrmalig um bis zu ins-

gesamt 200.000 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen durch

Ausgabe neuer Stückaktien zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2015/l)

a)

01.03.2016

Haack

25

600.000 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.12.2015 erteilten Ermäch-

tigung -Genehmigtes Kapital

2015/I- ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 200.000 Euro

auf 600.000 Euro durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

a)

09.04.2018

Haack

03.04.2024

Seite 12 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

rats vom 15.01.2018 wurde § 3

(Grundkapital) der Satzung ge-

ändert. (Genehmigtes Kapital

2015/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

22.08.2012 ist durch Zeitab-

lauf erloschen. (Genehmigtes

Kapital 2007/I)

Das genehmigte Kapital vom

27.08.2009 ist durch Zeitab-

lauf erloschen. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

Das genehmigte Kapital vom

08.12.2015 ist ausgeschöpft.

(Genehmigtes Kapital 2015/I)

26

a)

INSTANT GROUP AG

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.02.2020 ist

die Firma und entsprechend die

Satzung geändert in § 1 (Fir-

ma, Sitz und Dauer). Außerdem

hat die obige Hauptversamm-

lung die Schaffung eines ge-

nehmigten Kapitals und eines

bedingten Kapitals sowie die

Änderung der Satzung in den

§ 4 (Bedingtes Kapital) und

§ 5 (Genehmigtes Kapital) be-

schlossen. Durch obigen Be-

schluss ist die Satzung zudem

geändert in § 18 (Einberufung

der Hauptversammlung), § 19

(Voraussetzung für die Teil-

a)

23.04.2020

Mundt

03.04.2024

Seite 13 von 14

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 18776 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

nahme und die Stimmrechtsaus-

übung) und § 25 (Bekanntma-

chungen).

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.02.2020 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates bis zum 18.02.2025 ein-

malig oder mehrmalig um bis zu

insgesamt 300.000,00 EUR ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

durch Ausgabe von neuen Stück-

aktien zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2020/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.02.2020 um bis zu EUR

60.000,00 bedingt erhöht durch

Ausgabe von bis zu 60.000 neu-

en auf den Inhaber lautenden

Aktien ohne Nennbetrag (Stück-

aktien). (Bedingtes Kapital

2020/I)

03.04.2024

Seite 14 von 14