Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 15587 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NUMIGA GmbH
b)
Bremen
c)
Die Erbringung von Dienst-
leistungen aller Art für Un-
ternehmen und sonstige In-
stitutionen, insbesondere
die Abwicklung und Abrech-
nung von Dienstreisen.
526.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer be-
stellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird
die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsfüh-
rer mit einem Prokuristen ver-
treten.
Einzelvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von
dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit
sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten abzu-
schließen, befreit werden (§
181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
1.
Schaab, Wilhelm, Dipl.-Wirt-
schaftsingenieur, Büttelborn
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Vorndran, Stefan, *XX.XX.1963,
Veitsbronn
1.
König, Thomas, *XX.XX.1963,
Hannover
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
2.
Peters, Erhard, *XX.XX.1947,
Bremen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.03.1994 mit letzter Ände-
rung vom 30.08.2002.
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der Hapag-Lloyd Geschäfts-
reise GmbH, Bremen als herr-
schender Gesellschaft, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 11.12.1997
zugestimmt hat.
Es besteht ein Ergebnisabfüh-
rungsvertrag mit der TUI Busi-
ness Travel Deutschland GmbH,
Bremen als herrschender Ge-
sellschaft, dem die Gesell-
schafterversammlungen durch
Beschlüses vom 08.11.2002 und
18.12.2002 zugestimmt haben.
Folgende Gesellschaften sind
bisher auf die Gesellschaft
verschmolzen:
- die Consedis GmbH, Hamburg,
(AG Hamburg, HRB 56016)
a)
14.07.2005
Hasse, Bettina
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.171
Beschluss
Bl.141120
Unternehmens-
vertrag Bl.65,
191
Beschluss
Bl.63, 194/202
Verschmel-
zungsvertrag
Bl.120
Beschluss
Bl.128, 141
Tag der ers-
ten Eintragung
09.08.1994
Dieses Blatt
ist zur Fort-
führung auf
EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblat-
tes getreten.
04.02.2024
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Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 15587 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Der mit der TUI Business Tra-
vel Deutschland GmbH geschlos-
sene Ergebnisabführungsver-
trag besteht nach Umfirmierung
in TQ3 Travel Solutions Ma-
nagement Holding GmbH und BCD
Travel Solutions Management
GmbH sowie Verschmelzung nun-
mehr mit der BCD Travel Ger-
many Holding GmbH mit Sitz in
Bremen.
a)
27.11.2007
Andrae
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Vorndran, Stefan
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Schaab, Wilhelm
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten, so-
lange er alleiniger Geschäfts-
führer ist
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
04.08.2008
Stenzel
4
b)
a)
04.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Fabrikenufer/Rigaer Straße
1, 28217 Bremen
25.06.2009
Stenzel
5
Nicht mehr Prokurist:
2. Peters, Erhard
a)
17.08.2010
Stenzel
6
b)
Geschäftsführer:
3.
Schmeding, Holger, *XX.XX.1961,
Muggensturm
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Stapenhorst, Ralf,
*XX.XX.1960, Delmenhorst
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
15.12.2010
Taube
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Schaab, Wilhelm
a)
15.04.2011
Stenzel
8
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
16.04.2013 ist der Gesell-
schaftsvertrag in § 6 (Jahres-
abschluss) geändert.
a)
03.05.2013
Hölke
9
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.09.2013 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die Travex-
so Deutschland GmbH, Mannheim
(Amtsgericht Mannheim, HRB
704461) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung
a)
07.11.2013
Fischer
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
10
b)
Der mit BCD Travel Germany
Holding GmbH, Bremen beste-
hende Ergebnisabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung
vom 07.10.2014 geändert wor-
den. Die Gesellschafterver-
sammlung hat durch Beschluss
vom 07.10.2014 der Änderung
zugestimmt.
a)
12.11.2014
Fischer
11
Nicht mehr Prokurist:
3. Stapenhorst, Ralf
a)
15.05.2015
Heisterhagen
12
4.
Klug, Thomas, *XX.XX.1960,
Loxstedt
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
14.07.2015
Döhring
13
Nicht mehr Prokurist:
1. König, Thomas
5.
Witte, Pascal, *XX.XX.1986,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
08.02.2021
Schröder
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Nicht mehr Prokurist:
4. Klug, Thomas
6.
Seidlitzki, Ralf, *XX.XX.1972,
Weyhe
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
7.
Tschirschnitz, Stephan,
*XX.XX.1965, Weyhe
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
07.09.2021
Adams
15
b)
Geschäftsanschrift:
Konsul-Smidt-Straße 85,
28217 Bremen
a)
24.03.2023
Lindemann
16
b)
Geschäftsführer:
4.
Witte, Pascal Philipp,
*XX.XX.1986, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
5. Witte, Pascal Philipp
a)
24.04.2023
Lindemann
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schmeding, Holger
a)
25.10.2023
Schiffers
04.02.2024
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