Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 13980 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ESSO-Tankdienstgesellschaft
Bremen mbH
b)
Bremen
c)
Die Betankung von Flugzeu-
gen (Into-Plane-Service) auf
dem Flughafen Bremen. Da-
zu gehören die Organisati-
on, der Betrieb, die Ver-
waltung, Beschaffung und In-
standhaltung von Tanklägern,
Flugfeld-Fahrzeugen und der
sonstigen Betriebseinrich-
tungen, die zur Entnahme mit
Flugkraftstoffen sowie zur
Versorgung mit sonstigen
Flugbetriebsstoffen erfor-
derlich sind.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer be-
stellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird
die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsfüh-
rer mit einem Prokuristen ver-
treten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Rösler, Klaus-Dieter,
*XX.XX.1952, Neufahrn
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Meyer-Haenel, Frank,
*XX.XX.1966, Tornesch
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Gesellschaftsvertrag vom:
14.10.1991 mit Änderung vom
17.12.1991
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
mit der Esso Aktiengesell-
schaft in Hamburg, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 21.10.1992 zuge-
stimmt hat.
a)
23.07.2005
Venzke, Sven
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl. 20
Unternehmens-
vertrag Bl. 30
Beschluss Bl.
33,35
Tag der ers-
ten Eintragung
21.01.1992
Dieses Blatt
ist zur Fort-
führung auf
EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblat-
tes getreten.
2
25.700 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
25.08.2005 ist das Stammkapi-
tal auf 25.564,59 umgestellt
und sodann um 35,41 EUR auf
a)
05.09.2005
Rohwer-Kahl-
mann, Stephan
b)
02.02.2024
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Amtsgericht Bremen
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 13980 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.600 EUR erhöht worden. An-
schließend ist das Stammkapi-
tal zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Verschmelzung der ETS
ESSO Tankdienstgesellschaft
Stuttgart (AG Stuttgart, HRB
16136) mit der Gesellschaft um
weitere 100 EUR auf 25.700 EUR
erhöht worden. Art. 4 des Ge-
sellschaftsvertrages ist ent-
sprechend geändert worden. Ge-
ändert worden ist der Gesell-
schaftsvertrag ferner in Art.
9 (Bekanntmachungen).
Gesellschafts-
vertrag Bl.169
ff.
Beschluss
Bl.159/160
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.08.2005 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die ETS ESSO
Tankdienstgesellschaft Stutt-
gart mbH mit Sitz in Stutt-
gart (AG Stuttgart, HRB 16136)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
28.09.2005
Rohwer-Kahl-
mann, Stephan
b)
Verschmel-
zungsvertrag
Bl.144 ff.
Zustimmungs-
beschlüsse
Bl.149/160
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Rösler, Klaus-Dieter
Geschäftsführer:
3.
Müller, Hans-Joachim,
*XX.XX.1952, Grönwohld
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
1.
Wende, Otmar Udo, *XX.XX.1961,
Hilgermissen
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
13.10.2005
Peinelt, Ange-
lika
02.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Müller, Hans-Joachim
Geschäftsführer:
4.
Wende, Otmar Udo, *XX.XX.1961,
Hilgermissen
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Wende, Otmar Udo
a)
18.10.2006
Peinelt, Ange-
lika
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hanna-Kunath-Str. 18 (Tor
17), 28199 Bremen
b)
Geschäftsführer:
5.
Buth, Christoph, *XX.XX.1968,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesell-
schaft mit einem anderen Ge-
schäftsführer oder einem Proku-
risten zu vertreten
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Meyer-Haenel, Frank
a)
11.06.2012
Peinelt
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Buth, Christoph
Geschäftsführer:
6.
Bergmann, Torsten, *XX.XX.1967,
Hamburg
a)
14.01.2015
Heisterhagen
02.02.2024
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HRB 13980 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Der mit der ESSO Deutschland
GmbH (vormals: ESSO Aktienge-
sellschaft) mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 73273) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung
vom 30.11.2015 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 01.12.2015
zugestimmt.
a)
15.12.2015
Heisterhagen
9
b)
Der mit der ESSO Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 73273) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung
vom 22.08.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom selben Tag
zugestimmt.
a)
06.09.2016
Kwiatkowski
10
b)
Der mit der ESSO Deutsch-
land GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 73273) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag ist durch die herr-
schende Gesellschaft gekün-
digt.
a)
07.02.2017
Lamers
11
a)
Energie-Tankdienstgesell-
schaft Bremen mbH
a)
Die Gesellschaft hat einen oder
mehrere Geschäftsführer.
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
a)
13.04.2017
Kwiatkowski
02.02.2024
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HRB 13980 HB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Geschäftsführer be-
stellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird
die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsfüh-
rer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann
erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von
dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen, befreit
werden.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Bergmann, Torsten
Geschäftsführer:
7.
Sanders, Rolf-Wilhelm Max Die-
ter, *XX.XX.1958, Hamburg
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
29.03.2017 wurde die Firma
und die allgemeine Vertre-
tungsregelung, sowie der Ge-
sellschaftsvertrag in Art. 1
(Name, Sitz) und Art. 7 (Ge-
schäftsführung, Vertretung)
geändert.
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Wende, Otmar Udo
Geschäftsführer:
a)
17.08.2017
Kwiatkowski
02.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Forbes, Steven, *XX.XX.1967,
Swindon / Vereinigtes König-
reich
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
13
b)
Geschäftsführer:
9.
Conway, Anthony, *XX.XX.1962,
Leamington Spa, Warwickshire,
CV32 6 ET / Vereinigtes König-
reich
mit der Befugnis die Gesell-
schaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.11.2018
Adams
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Forbes, Steven
a)
14.11.2018
Adams
15
2.
Schildt, Stefan, *XX.XX.1973,
Itzehoe
Einzelprokura
a)
31.03.2023
Schröder
02.02.2024
Seite 6 von 6