saturn petcare gmbh

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 13568 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Saturn Petfood GmbH

b)

Bremen

c)

Gegenstand der Gesellschaft

ist die Herstellung von

Heimtiernahrung sowie das

Erbringen aller damit im Zu-

sammenhang stehenden Hand-

lungen.

9.413.100 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Elmerhaus, Heinz-Josef,

Fleischtechniker, Ottersberg

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Geschäftsführer:

2.

Brunkhorst, Klaus, *XX.XX.1960,

Twistringen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

1.

Schiermeier, Hubert,

*XX.XX.1968, Soltau

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom

07.05.1990 mit letzter Ände-

rung vom 28.10.2004

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

30.01.1991 ist der Sitz der

Gesellschaft von Sassenberg

(Amtsgericht Warendorf, HRB

985) nach Bremen verlegt wor-

den.

a)

25.07.2005

Stockhorst,

Karina

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.193

Beschluss

Bl.189

Tag der ers-

ten Eintragung

04.06.1991

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

03.04.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 13568 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

Geschäftsführer:

3.

Ganzenmüller, Manfred, Kauf-

mann, Schönkirchen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

mit der heristo aktiengesell-

schaft mit Sitz in Bad Rothen-

felde (Amtsgericht Bad Iburg,

HRB 3627) vom 15.06.2005, dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 23.06.2005

zugestimmt hat.

a)

18.08.2005

Andrae, Ma-

rie-Elisabeth

b)

Unternehmens-

vertrag Bl.205

Beschluss

Bl.209,216

3

b)

Der mit der heristo aktienge-

sellschaft in Bad Rothenfelde

(jetzt Amtsgericht Osnabrück,

HRB 110855) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag ist durch Vereinba-

rung vom 27.10.2005 geändert

worden. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss

vom selben Tage zugestimmt.

a)

25.11.2005

Andrae, Ma-

rie-Elisabeth

b)

Änderung

Bl.227

Zustimmungs-

beschlüsse

Bl.229, 235

4

b)

Geschäftsführer:

a)

02.02.2007

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Wandel, Thomas, *XX.XX.1958,

Halle/Westfalen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Wolters, Uta

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Brunkhorst, Klaus

a)

09.01.2008

Wolters

6

b)

Geschäftsführer:

5.

Kaul, Volker, *XX.XX.1956,

Wunstorf

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

22.02.2008

Wolters

7

b)

Geschäftsführer:

6.

Schiermeier, Hubert,

*XX.XX.1968, Soltau

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

1. Schiermeier, Hubert

2.

Neumann, Thomas, *XX.XX.1965,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

30.05.2008

Andrae

8

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 13.05.2008 und

a)

26.06.2008

Andrae

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Saturn

Petfood GmbH in Bad Rothenfel-

de (Amtsgericht Osnabrück, HRB

201863) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

9

b)

Die Eintragung zur Ge-

schäftsanschrift wird gemäß

§ 3 EGGmbHG von Amts wegen

ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Senator-Mester-Straße 1,

28197 Bremen

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Ganzenmüller, Manfred

a)

30.04.2010

Heisterhagen

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Kaul, Volker

a)

15.06.2010

Stenzel

11

3.

Berenbrinker, Hermann,

*XX.XX.1960, Stuhr

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

4.

Tietje, Helga, *XX.XX.1964,

Weyhe

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

04.01.2011

Taube

12

b)

a)

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

7.

Petersen, Manfred, *XX.XX.1961,

Reeßum

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

15.02.2011

Taube

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Elmerhaus, Heinz-Josef

a)

26.10.2011

Scholz

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Petersen, Manfred

a)

22.12.2011

Scholz

15

b)

Geschäftsführer:

8.

Winnemöller, Thomas,

*XX.XX.1966, Kluse

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

12.05.2012

Scholz

16

5.

Schünemann, Ralf, *XX.XX.1967,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

10.07.2012

Scholz

03.04.2024

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

17

Die Eintragung zu Nr. 5 ist

von Amts wegen wie folgt be-

richtigt:

Geburtsdatum berichtigt

Schünemann, Ralf, *XX.XX.1967,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

12.07.2012

Scholz

18

a)

saturn petcare gmbH

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

13.03.2013 wurde die Firma und

der Gesellschaftsvertrag ent-

sprechend in § 1 geändert.

a)

21.03.2013

Schröder

19

a)

Die Eintragung betreffend

die Firma ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetra-

gen:

saturn petcare gmbh

a)

28.03.2013

Schröder

20

Änderung zu Nr. 2:

Vertretungsbefugnis geändert

Neumann, Thomas

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

14.08.2013

Schröder

03.04.2024

Seite 6 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 3:

Vertretungsbefugnis geändert

Berenbrinker, Hermann

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

Änderung zu Nr. 4:

Vertretungsbefugnis geändert

Tietje, Helga

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

21

b)

Der mit der heristo aktienge-

sellschaft mit Sitz in Bad Ro-

thenfelde (Amtsgericht Osna-

brück, HRB 11085) bestehende

Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag ist durch Ver-

einbarung vom 14.10.2013 ge-

ändert. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss

vom 14.10.2013 der Änderung

zugestimmt.

a)

01.11.2013

Schröder

22

6.

Ernsting, André, *XX.XX.1979,

Weyhe

a)

13.08.2015

Tiebermann

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

23

7.

Bülow, Mark, *XX.XX.1969, Hep-

penheim

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

17.11.2015

Haack

24

8.

Knudsen, Dirk, *XX.XX.1968,

Stuhr

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

04.01.2016

Haack

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Winnemöller, Thomas

a)

22.01.2016

Haack

26

b)

Geschäftsführer:

9.

Akkerhuis, Gerhard Franciscus,

*XX.XX.1955, XN 't Harde

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.02.2016

Haack

27

b)

Die Eintragung zu Nr. 9 ist von

Amts wegen wie folgt berich-

tigt:

a)

19.02.2016

Haack

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Akkerhuis, Gerhardus Francis-

cus, *XX.XX.1955, XN 't Harde

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

28

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Wandel, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

4. Tietje, Helga

a)

10.04.2017

Haack

29

b)

Geschäftsführer:

10.

Schäfer, Jens, *XX.XX.1969, Va-

terstetten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

10.08.2017

Haack

30

9.

Marchetti, Pia, *XX.XX.1983,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

29.01.2018

Kwiatkowski

31

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Akkerhuis, Gerhardus Fran-

ciscus

a)

08.02.2018

Haack

32

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Schäfer, Jens

10.

Mux, Bernd, *XX.XX.1964, Bös-

dorf

a)

15.08.2018

Schröder

03.04.2024

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Num-

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

11.

Dr. Spiess-Knafl, Karl,

*XX.XX.1974, Delmenhorst

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

33

b)

Geschäftsführer:

12.

Siebrecht, Christian,

*XX.XX.1968, Münster

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

09.10.2018

Schröder

34

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Schiermeier, Hubert

11.

Schwarz, Michael, *XX.XX.1979,

Heeslingen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

12.

Wulff, André, *XX.XX.1979, Ol-

denburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

9. Marchetti, Pia

a)

01.07.2020

Mundt

35

b)

Nicht mehr Prokurist:

a)

03.04.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

13.

Neumann, Thomas, *XX.XX.1965,

Bremen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

2. Neumann, Thomas

Nicht mehr Prokurist:

5. Schünemann, Ralf

11.08.2020

Lamers

36

13.

Schmitz-Bauer, Agnessa, geb.

Bauer, *XX.XX.1969, Wildeshau-

sen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

22.02.2021

Mundt

37

Nicht mehr Prokurist:

7. Bülow, Mark

a)

02.06.2021

Mundt

38

b)

Geschäftsführer:

14.

Schröder, Christian,

*XX.XX.1971, Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

24.01.2022

Mundt

39

14.

Sawicki, Olaf, *XX.XX.1988,

Syke

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

02.01.2023

Adams

03.04.2024

Seite 11 von 12

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 13568 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

40

Nicht mehr Prokurist:

13. Schmitz-Bauer, Agnessa,

geb. Bauer

a)

13.03.2023

Rothaar

41

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Siebrecht, Christian

Geschäftsführer:

15.

Meyer, Jörn, *XX.XX.1987,

Harpstedt

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

24.04.2023

Adams

03.04.2024

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