ZytoVision GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.04.2024

HRB 3742 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Zyto Vision GmbH

b)

Bremerhaven

c)

Die Entwicklung und die Her-

stellung sowie der Vertrieb

von Diagnostika und Thera-

peutika sowie die Bereit-

stellung von Dienstleistun-

gen jeglicher Art auf dem

Gebiet der Biotechnologie

und Medizin.

25.000 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Hauke, Sven, *XX.XX.1972, Bre-

men

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Dr. Rogalla, Piere,

*XX.XX.1966, Bremen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

24.05.2004

a)

22.11.2005

Stockhorst,

Karina

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.7

Tag der ers-

ten Eintragung

27.07.2004

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

05.04.2024

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.04.2024

HRB 3742 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

a)

ZytoVision GmbH

b)

Änderung zu Nr. 1

Geschäftsführer:

Dr.rer.nat. Hauke, Sven,

*XX.XX.1972, Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

22.12.2005

Mollnau, Hans-

Jürgen

3

b)

Die Eintragung zur Ge-

schäftsanschrift wird gemäß

§ 3 EGGmbHG von Amts wegen

ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Fischkai 1, 27572 Bremerha-

ven

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Dr. Marggraf-Rogalla, Pie-

re, geb. Rogalla, *XX.XX.1966,

Stuhr

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten mit

der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abzuschließen

a)

23.02.2016

Neubert

4

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

29.12.2020 wurde der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst.

a)

19.01.2021

Mundt

5

a)

a)

05.04.2024

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Amtsgericht Bremen

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HRB 3742 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

16.02.2021 ist der Gesell-

schaftsvertrag in § 4 (Ge-

schäftsjahr, Dauer der Gesell-

schaft, Bekanntmachungen) ge-

ändert.

23.02.2021

Rothaar

6

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

mit der ZytoMax GmbH mit dem

Sitz in Düsseldorf (Amtsge-

richt Düsseldorf, HRB 91511)

vom 26.03.2021, dem die Ge-

sellschafterversammlung durch

Beschluss vom 26.04.2021 zuge-

stimmt hat.

a)

10.05.2021

Rothaar

7

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

26.04.2021 ist der Gesell-

schaftsvertrag in § 4 (Ge-

schäftsjahr, Dauer der Gesell-

schaft, Bekanntmachungen) ge-

ändert.

a)

10.05.2021

Rothaar

8

b)

Geschäftsführer:

3.

Eirich, Bastian, *XX.XX.1977,

Berlin

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

17.06.2021

Schiffers

05.04.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 3742 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

4.

Zimmer, Claudia, *XX.XX.1973,

Hoppegarten

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Marggraf-Rogalla, Piere,

geb. Rogalla

a)

23.07.2021

Schiffers

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr.rer.nat. Hauke, Sven

a)

12.09.2023

Rothaar

05.04.2024

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