D.U.B.A. Services GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3635 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Seafood Service GmbH

b)

Bremerhaven

c)

Der Fischfang, die Herstel-

lung, der Handel und die

Distribution von Nahrungs-

mitteln, insbesondere von

Seafood-Erzeugnissen, das

Halten und die Verwaltung

von Beteiligungen an Gesell-

schaften mit diesen Unter-

nehmensgegenständen sowie an

Unternehmen, die Tiefkühl-

häuser und die Lagerhaltung

betreiben oder technische

Dienstleistungen erbringen.

25.000 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Düring, Detlef, *XX.XX.1951,

Bremerhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom

26.11.1999

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

03.07.2003 ist der Sitz der

Gesellschaft von Hamburg

(Amtsgericht Hamburg, HRB

78201) nach Bremerhaven ver-

legt und der Gesellschaftsver-

trag in §1 (Sitz) und §6 (Ge-

sellschafterbeschlüsse) geän-

dert.

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch Übertragung der von

der Matua Seafood GmbH & Co.

KG durch Spaltungsbeschluss

mit Gesellschaftsvertrag vom

26.11.1999 aus ihrem Vermögen

gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 2 Um-

wG abgespaltenen Beteiligung

an der M. S. Maritime Service

GmbH, Bremerhaven, eingetragen

im Handelsregister HRB 3050

BHV des Amtsgerichts Bremer-

haven. Die Abspaltung ist am

11.12.1999 in das Handelsre-

gister des Sitzes der über-

tragenden Gesellschaft einge-

tragen worden. Von Amts wegen

eingetragen gemäß §137 Abs. 3

Satz 3 UmwG.

a)

22.11.2005

Scherbaum,

Nancy

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.40

Beschluss

Bl.34

Tag der ers-

ten Eintragung

07.08.2003

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

26.03.2024

Seite 1 von 5

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3635 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft

verschmolzen:

M. S. Maritime Service GmbH

2

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

11.11.2005 ist der Gesell-

schaftsvertrag in § 17 ( Aus-

scheiden, Abfindungsbe-

trag/Übernahmepreis) geändert.

a)

23.11.2005

Ehlers, Hans

b)

Gesellschafts-

vertrag

Bl.68ff

Beschluss

Bl.61ff

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Düring, Detlef

Geschäftsführer:

2.

Nußbaum, Birgitt, geb. Meyer,

*XX.XX.1959, Bremerhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

16.12.2005

Mollnau, Hans-

Jürgen

4

a)

D.U.B.A. Services GmbH

c)

Der Erwerb, die Veräußerung

und die Verwaltung von Be-

teiligungen aller Art. Die

Gesellschaft darf alle Maß-

nahmen treffen und Rechts-

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

15.05.2007 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden.

a)

01.06.2007

Ehlers

26.03.2024

Seite 2 von 5

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3635 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

geschäfte abschließen, die

mit dem in § 2 Absatz 1 be-

zeichneten Gegenstand ver-

wandt sind. Sie ist auch

berechtigt, sich als persön-

lich haftende Gesellschafte-

rin an anderen Unternehmen

zu beteiligen.

5

b)

Geschäftsführer:

3.

Nußbaum, Ulrich, Dr.,

*XX.XX.1957, Bremerhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

19.07.2007

Taube

6

c)

Der Erwerb, die Veräußerung

und die Verwaltung von Be-

teiligungen aller Art sowie

die Erbringung von Dienst-

leistungen.

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

06.03.2008 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst und dabei insbesonde-

re in § 2 (Gesellschaftszweck)

geändert worden.

a)

13.03.2008

Ehlers

7

b)

Geschäftsanschrift:

Am Alten Vorhafen 111, 27568

Bremerhaven

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Nußbaum, Ulrich, Dr.

a)

27.04.2009

Taube

8

b)

Geschäftsanschrift:

Am Alten Vorhafen 11, 27568

Bremerhaven

a)

18.05.2009

Taube

26.03.2024

Seite 3 von 5

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3635 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

9

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer. Der

Geschäftsführer Dr. Ulrich Nuß-

baum ist befugt, die Gesell-

schaft allein zu vertreten und

berechtigt, Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

4.

Dr. Nußbaum, Ulrich,

*XX.XX.1957, Berlin

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Nußbaum, Birgitt, geb. Meyer

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

21.12.2010 ist der Gesell-

schaftsvertrag in § 3 (Gesell-

schaftskapital und Stammeinla-

gen), § 4 (Seniorgesellschaf-

ter), § 5 (Geschäftsführung,

Vertretung), § 6 (Gesellschaf-

terversammlung), § 7 (Gesell-

schafterbeschlüsse), § 8 (Jah-

resabschluss), § 16 (Kündigung

durch einen Gesellschafter)

geändert worden. Die §§ 4, 7

und 16 wurden neu eingefügt,

dadurch ändert sich die Zähl-

weise der nachfolgenden Para-

graphen entsprechend.

a)

12.01.2012

Ehlers

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

06.12.2012

26.03.2024

Seite 4 von 5

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3635 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

4. Dr. Nußbaum, Ulrich

Taube

11

b)

Geschäftsführer:

5.

Dr. Nußbaum, Ulrich,

*XX.XX.1957, Berlin

a)

24.02.2015

Heisterhagen

12

b)

Geschäftsführer:

6.

Nußbaum, Anna, *XX.XX.1994,

Berlin

Geschäftsführer:

7.

Nußbaum, David, *XX.XX.1992,

Berlin

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dr. Nußbaum, Ulrich

a)

01.06.2018

Kwiatkowski

13

b)

Geschäftsführer:

8.

Dr. Nußbaum, Ulrich,

*XX.XX.1957, Berlin

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

25.02.2022

Schiffers

26.03.2024

Seite 5 von 5