J.H.K. Holding GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.03.2024

HRB 3559 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

J. Heinr. Kramer Holding

GmbH

b)

Bremerhaven

c)

Die Beteiligung an anderen

Unternehmen unter Einschluss

der Übernahme einer Rechts-

stellung als persönlich haf-

tende Gesellschafterin von

Personengesellschaften.

280.000 EUR

a)

Ist nur ein Geschäftsführer

vorhanden, so vertritt dieser

die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer vorhan-

den, so wird die Gesellschaft

durch einen Geschäftsführer al-

lein vertreten, es sei denn,

dass bei der Bestellung zum Ge-

schäftsführer eine andere Ver-

tretungsbefugnis beschlossen

wurde.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Kramer, Ingo, *XX.XX.1953, Bre-

merhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Hartwig, Hubert, *XX.XX.1953,

Loxstedt

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

1.

Schmidt, Wolfgang,

*XX.XX.1952, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom

21.10.2002 mit letzter Ände-

rung vom 23.07.2003

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

29.11.2002 ist der Sitz der

Gesellschaft von Bremen (Amts-

gericht Bremen, HRB 21139 HB)

nach Bremerhaven verlegt.

a)

22.11.2005

Stender, Brit-

ta

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.55

Beschluss

Bl.36

Tag der ers-

ten Eintragung

10.01.2003

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

28.03.2024

Seite 1 von 4

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.03.2024

HRB 3559 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Die Eintragung zur Ge-

schäftsanschrift wird gemäß

§ 3 EGGmbHG von Amts wegen

ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Labradorstr. 5, 27572 Bre-

merhaven

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

22.12.2011 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden.

a)

22.02.2012

Ehlers

3

2.

Slawik, Torsten, *XX.XX.1963,

Blender

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

23.03.2012

Taube

4

1.000.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

14.07.2014 ist das Stammkapi-

tal aus Gesellschaftsmitteln

um 720.000 EUR auf 1.000.000

EUR erhöht und der Gesell-

schaftsvertrag geändert in §

3.

a)

27.08.2014

Peinelt

5

Nicht mehr Prokurist:

2. Slawik, Torsten

a)

28.09.2015

Tiebermann

6

Nicht mehr Prokurist:

a)

28.03.2024

Seite 2 von 4

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.03.2024

HRB 3559 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1. Schmidt, Wolfgang

03.02.2016

Heisterhagen

7

b)

Geschäftsführer:

3.

Kramer, Julius Heinrich,

*XX.XX.1987, Bremerhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

31.05.2016

Heisterhagen

8

a)

J.H.K. Holding GmbH

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen, befreit

werden.

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

27.07.2016 wurde die Neufas-

sung des Gesellschaftsvertra-

ges beschlossen. Dabei wurden

geändert: Firma (§ 1) und Ver-

tretungsregelung (§ 5).

a)

05.08.2016

Tiebermann

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Hartwig, Hubert

a)

24.11.2016

Heisterhagen

28.03.2024

Seite 3 von 4

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 28.03.2024

HRB 3559 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Kramer, Ingo

a)

23.02.2018

Kwiatkowski

11

3.

Eggers, Michael, *XX.XX.1968,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

4.

Mauermann, Sascha,

*XX.XX.1979, Geestland

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

07.05.2018

Holldorf

12

Nicht mehr Prokurist:

4. Mauermann, Sascha

a)

14.09.2020

Lamers

13

5.

Mauermann, Sascha,

*XX.XX.1979, Bremerhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

10.08.2021

Lamers

28.03.2024

Seite 4 von 4