NORDSEE GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

"Nordsee" Fisch-Spezialitä-

ten GmbH

b)

Bremerhaven

c)

Die Herstellung und der Ver-

trieb von Fischwaren, Fisch-

gerichten und Meeresfrüchten

aller Art sowie der Betrieb

und die Verpachtung von Re-

staurants und Einzelhandels-

geschäften sowie alle ande-

ren damit im Zusammenhang

stehenden zulässigen gewerb-

lichen Tätigkeiten.

10.280.600 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich im eigenen Namen oder als

Vertreter eines Dritten abzu-

schließen, befreit werden (§

181 BGB).

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Vonnahme, Ludger, Dipl.-

Volkswirt, Bad Homburg v.d.H.

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Glaser, Jürgen, *XX.XX.1951,

Bremerhaven

1.

Petersen, Peter, *XX.XX.1944,

Bremerhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom

08.04.1994 mit letzter Ände-

rung vom 11.05.2004

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

21.07.1997 ist der Sitz der

Gesellschaft von Düsseldorf

(Amtsgericht Düsseldorf, HRB

30970) nach Bremerhaven ver-

legt und der Gesellschaftsver-

trag geändert in den §§ 1, 2

und 3.

b)

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft

verschmolzen:

"Nordsee" Fisch-Spezialitäten

GmbH & Co. KG, Bremerhaven.

Es besteht ein Ergebnisabfüh-

rungsvertrag mit der NORDSEE

GmbH, Bremerhaven (Amtsgericht

Bremerhaven HRB 3579 BHV), dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 19.07.2004

zugestimmt hat.

a)

14.11.2005

Stender, Brit-

ta

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.182

Unternehmens-

vertrag Bl.258

Beschluss

Bl.206

Verschmel-

zungsvertrag

Bl.151

Beschluss

Bl.166

Tag der ers-

ten Eintragung

11.09.1997

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

27.03.2024

Seite 1 von 11

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Matthijsse, Johannes N.J.,

*XX.XX.1957, Moers

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. Vonnahme, Ludger

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Matthijsse, Johannes N.J.

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Matthijsse, Johannes N.J.

Geschäftsführer:

4.

Kamps, Heiner, *XX.XX.1955,

Meerbusch

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

15.11.2005

Mollnau, Hans-

Jürgen

3

b)

Änderung zu Nr. 2

Geschäftsführer:

Glaser, Jürgen

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

29.09.2006 ist der Gesell-

a)

16.10.2006

Ehlers, Hans

b)

27.03.2024

Seite 2 von 11

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    Abruf vom 27.03.2024

HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Becker, Christof, *XX.XX.1963,

Düsseldorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Schlüter, Claus, *XX.XX.1953,

Langen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

schaftsvertrag in § 3 (Ge-

schäftsjahr) geändert worden.

Gesellschafts-

vertrag Bl.

287

Beschluss Bl.

278 ff., 284

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Kamps, Heiner

a)

08.11.2006

Zierenberg,

Heiner Kurt

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Petersen, Peter

a)

01.06.2007

Hölke

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Becker, Christof

Geschäftsführer:

7.

Stenneken, Klaus, *XX.XX.1969,

Rhede

a)

06.10.2008

Taube

27.03.2024

Seite 3 von 11

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

7

a)

NORDSEE GmbH

b)

Geschäftsanschrift:

Klußmannstraße 3, 27570 Bre-

merhaven

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

18.11.2009 ist der Gesell-

schaftsvertrag in § 1 Ziffer 1

(Firma) geändert.

a)

08.12.2009

Ehlers

8

b)

Es besteht ein Gewinnabfüh-

rungsvertrag mit der NORDSEE

Holding GmbH (HRB 3579 BHV)

vom 08.12.2010, dem die Ge-

sellschafterversammlung der

beherrschten Gesellschaft

durch Beschluss vom 08.12.2010

zugestimmt hat.

a)

15.12.2010

Ehlers

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Glaser, Jürgen

Geschäftsführer:

8.

Christof, Becker, *XX.XX.1963,

Düsseldorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

9.

Seggewiß, Hiltrud, *XX.XX.1960,

Düsseldorf

a)

19.08.2011

Taube

27.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Stenneken, Klaus

a)

23.11.2011

Taube

11

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

10.05.2012 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst und dabei insbesondere

in § 2 (jetzt: Gegenstand), §

3 (Geschäftsjahr, jetzt § 4),

§ 4 (jetzt § 5, Geschäftsfüh-

rung und Vertretung) und in

§ 5 (jetzt § 3 Stammkapital,

Stammeinlage) geändert worden.

a)

24.05.2012

Dörr

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Christof, Becker

a)

22.11.2012

Taube

13

b)

Änderung zu Nr. 6:

Geschäftsführer:

Schlüter, Claus

Änderung zu Nr. 9:

Geschäftsführer:

Seggewiß, Hiltrud

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

26.09.2012 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden und dabei ins-

besondere in § 5 (Geschäfts-

führung und Vertretung) geän-

dert worden.

a)

14.12.2012

Taube

14

b)

Geschäftsführer:

a)

14.02.2014

27.03.2024

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HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

10.

Jung, Robert, *XX.XX.1980, Ga-

weinstal/Österreich

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Schröder

15

2.

Schmitt, Holger, *XX.XX.1976,

Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

30.07.2015

Döhring

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Seggewiß, Hiltrud

Geschäftsführer:

11.

Schmitt, Holger, *XX.XX.1976,

Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

2. Schmitt, Holger

a)

06.01.2016

Wolters

17

b)

Geschäftsanschrift:

Herwigstraße 16, 27572 Bre-

merhaven

a)

26.05.2016

Brand

18

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.08.2016 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die NORDSEE

a)

25.08.2016

Kwiatkowski

27.03.2024

Seite 6 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Deutschland GmbH mit Sitz in

Bremerhaven (Amtsgericht Bre-

men, HRB 5462 BHV) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft

verschmolzen.

19

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.08.2016 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Food Con-

cepts GmbH mit Sitz in Bremer-

haven (Amtsgericht Bremen, HRB

5229 BHV) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Gan-

zes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

a)

25.08.2016

Kwiatkowski

20

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.08.2016 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die NOR-

DSEE Franchise GmbH mit Sitz

in Düsseldorf (Amtsgericht

Düsseldorf, HRB 72153) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

a)

28.09.2016

Kwiatkowski

21

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Schlüter, Claus

a)

30.11.2016

Kwiatkowski

27.03.2024

Seite 7 von 11

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HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

22

3.

Doht, Rolf-Ingo, *XX.XX.1984,

Düsseldorf

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer

a)

28.07.2017

Niemeyer

23

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Schmitt, Holger

a)

16.02.2018

Niemeyer

24

b)

Geschäftsführer:

12.

Gertzobe, Andreas, *XX.XX.1963,

Wassenberg

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

a)

15.06.2018

Schröder

25

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

07.02.2019 ist der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden.

a)

07.03.2019

Heisterhagen

26

b)

Änderung zu Nr. 12:

Geschäftsführer:

Gertzobe, Andreas

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

09.04.2019

Adams

27.03.2024

Seite 8 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

27

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Jung, Robert

a)

11.07.2019

Holldorf

28

Nicht mehr Prokurist:

3. Doht, Rolf-Ingo

a)

04.11.2019

Mundt

29

b)

Geschäftsführer:

13.

Horn, Carsten Andreas,

*XX.XX.1965, Hamburg

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

16.03.2020

Schröder

30

b)

Änderung zu Nr. 12:

Wohnortänderung

Geschäftsführer:

Gertzobe, Andreas, *XX.XX.1963,

Cuxhaven

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

a)

08.05.2020

Kwiatkowski

31

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Gertzobe, Andreas

a)

19.04.2021

Kwiatkowski

32

4.

a)

07.06.2021

27.03.2024

Seite 9 von 11

Amtsgericht Bremen

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    Abruf vom 27.03.2024

HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Eichelbaum, Alf, *XX.XX.1968,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

5.

Dipl-Kfm. Theeuwes, Frans,

*XX.XX.1968, Ladenburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

Schröder

33

Nicht mehr Prokurist:

5. Dipl-Kfm. Theeuwes, Frans

6.

Gliemmo, Eric, *XX.XX.1990,

Neunkirchen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

7.

Schwanke, Mike, *XX.XX.1971,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

05.11.2021

Adams

34

Nicht mehr Prokurist:

7. Schwanke, Mike

a)

14.06.2022

Kwiatkowski

27.03.2024

Seite 10 von 11

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 2941 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

35

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. Horn, Carsten Andreas

Geschäftsführer:

14.

Giudici, Andrea, *XX.XX.1982,

Bremen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

09.11.2022

Schiffers

36

b)

Geschäftsführer:

15.

Bordel, Kai, *XX.XX.1966, Mün-

chen

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

23.11.2022

Lindemann

37

Nicht mehr Prokurist:

4. Eichelbaum, Alf

a)

09.03.2023

Schiffers

38

Nicht mehr Prokurist:

6. Gliemmo, Eric

a)

16.02.2024

Kracke

27.03.2024

Seite 11 von 11