Brandenburgische Boden Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.02.2024

HRB 7791 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Brandenburgische Boden Gesell-

schaft für Grundstücksverwaltung

und -verwertung mbH

b)

Zossen

c)

Die Verwaltung und Verwertung

der Liegenschaften des durch das

brandenburgische Gesetz über die

Verwertung der Liegenschaften

der Westgruppe der Truppen vom

03.06.1994 (GVBl., S. 170) gebil-

deten Sondervermögens "Grund-

stücksfonds Brandenburg"; ferner

die Beschaffung und Verwaltung

von Finanzierungsmitteln, insbe-

sondere zur Sanierung, Beplanung

und Entwicklung der Liegenschaf-

ten.

Soweit es zur Verbesserung der

Verwertbarkeit der Liegenschaf-

600.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Heitmann, Wolfgang, *XX.XX.1943,

Groß Glienicke

Geschäftsführer:

2.

König, Dorette, *XX.XX.1964, Zeesen

OT Körbiskrug

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

23.06.1994 zuletzt geändert am

03.07.2001.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.12.1996

ist der Sitz der Gesellschaft von

Wünsdorf nach Waldstadt, nun-

mehr Zossen, verlegt und der Ge-

sellschaftsvertrag in § 1 (Firma,

Sitz) geändert.

a)

10.02.2006

Brüske

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 139 ff

SB;

Tag der ers-

ten Eintragung

12.12.1994

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 7791 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ten erforderlich ist, darf die Ge-

sellschaft weitere Grundstücke er-

werben.

Die Verwertung im Eigentum des

Landes Brandenburg stehender

Liegenschaften; die Verwaltung

und Verwertung von Liegenschaf-

ten im Auftrag von Unternehmen,

an denen das Land Brandenburg

unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt ist.

2

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

1.

Dr. Weise, Reinhard, *XX.XX.1952,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.11.2006 ist

die Satzung geändert in § 11 (Ge-

schäftsführung).

a)

19.12.2006

Thierfeldt

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl.191 ff Sb.

Beschluss Bl.185

ff Sb.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. König, Dorette

Geschäftsführer:

3.

Marczinek, Frank, *XX.XX.1961, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Holland-Nell, Harald, *XX.XX.1956,

Teupitz OT Tornow

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Heitmann, Wolfgang

a)

08.02.2007

Dr. Filter

b)

Die 2. Eintra-

gung in Spalte 4

b war von Amts

wegen zu ergän-

zen.

4

b)

Geschäftsführer:

5.

Magdeburg, Andrea, *XX.XX.1979,

Berlin

a)

07.01.2008

Prager

5

c)

Die Verwaltung, Entwicklung, Sa-

nierung, Vermarktung sowie der

Erwerb von Immobilien. Die Pro-

jektentwicklung im Altlasten-,

Umwelt- und Energiebereich. Die

Verwaltung und Verwertung von

Liegenschaften im Eigentum des

2.

Prof. Dr.-Ing. habil. Großmann, Jo-

chen, *XX.XX.1958, Dresden

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.11.2007

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst, insbesondere in §

2 (Gegenstand).

a)

20.03.2008

Dr. Filter

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Landes Brandenburg, insbeson-

dere des WGT-Liegenschaftsver-

mögens im Allgemeinen Grund-

vermögen und des Bodenreform-

vermögens, ferner die Beschaf-

fung und Verwaltung von Finan-

zierungsmitteln, insbesondere zur

Sanierung, Beplanung und Ent-

wicklung dieser Liegenschaften.

Die Verwaltung und Verwertung

von Liegenschaften im Aufbau

von Unternehmen, an denen das

Land Brandenburg unmittelbar

oder mittelbar beteiligt ist.

6

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Weise, Reinhard

Nicht mehr Prokurist:

2. Prof. Dr.-Ing. habil. Großmann,

Jochen

a)

19.11.2008

Berliner

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Dr. Rieche, Alexander, *XX.XX.1956,

Petershagen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

7

b)

Geschäftsanschrift:

Hauptallee 116/6, 15806 Zossen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.12.2008

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 7 Abs. 2 (Gegenstände

von Gesellschafterbeschlüssen) und

§ 10 (Rechnungslegung und Prü-

fung).

a)

22.12.2008

Dr. Filter

8

4.

Erdmann, Andrijan, *XX.XX.1962,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

03.09.2009

Prager

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

5.

Podwitz, Angela, *XX.XX.1962, Pots-

dam

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

9

100.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.12.2008

ist das Stammkapital um 500.000,-

EUR auf 100.000,- EUR herabge-

setzt und der Gesellschaftsverrag

geändert in § 3 (Stammkapital).

a)

28.12.2009

Dr. Filter

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Holland-Nell, Harald

a)

30.12.2009

Dr. Filter

11

Änderung zu Nr. 5:

a)

03.02.2010

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HRB 7791 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Podwitz, Angela

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Jaap

12

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.01.2011

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst, insbesondere in

§ 5 (Geschäftsführung und Vertre-

tung).

a)

02.03.2011

Neumann

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Marczinek, Frank

Geschäftsführer:

a)

09.05.2012

Jaap

26.02.2024

Seite 8 von 12

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6.

Protz, Thomas, *XX.XX.1970, Falken-

see

14

b)

Geschäftsanschrift:

Am Baruther Tor 12, Haus 134/1,

15806 Zossen

a)

19.04.2016

Neumann

15

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.03.2017

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr).

a)

22.03.2017

Dr. Filter

16

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.08.2017

ist der Gesellschaftsverrag geändert

in § 4 Abs. 2 (Geschäftsjahr).

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der "ALBA Services

a)

18.10.2017

Dr. Filter

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Subholding GmbH" mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 180084 B) vom 28.06.2017,

dem die Gesellschafterversammlun-

gen der abführenden und der emp-

fangenden Gesellschaft durch Be-

schluss jeweils vom 10.08.2017 zu-

gestimmt haben.

17

Nicht mehr Prokurist:

3. Dr. Rieche, Alexander

6.

Brunner, Torsten, *XX.XX.1980, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

a)

12.02.2021

Jaap

18

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

03.03.2022

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HRB 7791 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6. Protz, Thomas

6. Brunner, Torsten

7.

Döse, Mirko, *XX.XX.1972, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

Tanner-Kulke

19

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Magdeburg, Andrea, *XX.XX.1979,

Zeuthen

b)

Der mit der Interzero Circular So-

lutions Subholding GmbH, vor-

mals: ALBA Services Subholding

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 180084

B) bestehende Gewinnabführungs-

vertrag vom 28.06.2017 ist durch

die Aufhebungsvereinbarung vom

13.12.2023 und Zustiimmungsbe-

schlüsse beider Gesellschafterver-

sammlungen vom selben Tage zum

Ablauf des 31.12.2023 aufgeho-

ben..

a)

02.01.2024

Kramm

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

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3

4

5

6

7

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