Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.12.2024
HRB 22493 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sonac Elsholz GmbH
b)
Elsholz
Geschäftsanschrift:
Bahnhofsweg 3, 14547 Elsholz
c)
Die Beseitigung und Verwertung
von Tierkörpern, Tierkörpertei-
len und tierischen Erzeugnissen,
die Herstellung von und der Han-
del mit Futter und Düngemitteln,
der Handel mit Schlachtnebenpro-
dukten aller Art, die Beteiligung
an Unternehmen der Verwertung
und Beseitigung von Tierkörpern,
Tierkörperteilen und tierischen
Erzeugnissen sowie die Vermie-
tung und Verpachtung von Anla-
gegütern, die dem Betrieb dienen.
3.073.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Röttcher, Oliver, *XX.XX.1973, Rieste
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Werner, Erwin, *XX.XX.1965, Ham-
burg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der SONAC Elsholz GmbH &
Co. KG mit Sitz in Elsholz (Amts-
gericht Potsdam, HRA 961 P) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 28.08.2009.
a)
18.09.2009
Ingendaay-Her-
mann
24.12.2024
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HRB 22493 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Sonac Elsholz Ver-
waltungs GmbH mit Sitz in Els-
holz (Amtsgericht Potsdam HRB
6159) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
18.09.2009
Ingendaay-Her-
mann
3
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
7.12.2009 mit der Sonac Gelsenkir-
chen GmbH mit Sitz in Gelsenkir-
chen, eingetragen bei dem Amts-
gericht Gelsenkirchen unter HRB
a)
11.12.2009
Ingendaay-Her-
mann
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HRB 22493 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3580, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
selben Tage zugestimmt hat.
4
c)
Der Betrieb einer Fettschmelze
sowie der Handel und die Verar-
beitung von Schlachtnebenpro-
dukten, von tierischen Fetten,
Ölen und deren Nebenprodukten.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
auch artverwandte Erzeugnisse
herzustellen, zu bearbeiten und zu
vertreiben. Sie darf ferner Dienst-
leistungen jeder Art ausführen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.12.2009
sind der Gegenstand und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 2
(Gegenstand des Unternehmens).
a)
21.12.2009
Ingendaay-Her-
mann
5
b)
Die Eintragung betreffend die lau-
fende Nummer 3, Spalte 6 b) ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
a)
23.12.2009
Ingendaay-Her-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 07.12.2009 mit der
Sonac Gelsenkirchen GmbH mit
Sitz in Gelsenkirchen, eingetra-
gen bei dem Amtsgericht Gelsen-
kirchen unter HRB 3580, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
6
b)
Die Eintragung betreffend den
Sitz und die Geschäftsanschrift
wird auf Grund Gemeindegebiets-
reform von Amts wegen wie folgt
berichtigt:
Beelitz
Geschäftsanschrift:
Bahnhofsweg 3, 14547 Beelitz
OT Elsholz
b)
Geschäftsführer:
3.
Dohmen, Hans-Lothar, *XX.XX.1965,
Kerpen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Werner, Erwin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.05.2014
ist § 7 des Gesellschafsvertrages er-
satzlos gestrichen und sind die fol-
genden §§ entsprechend neu nume-
riert.
a)
30.05.2014
Dr. Filter
7
b)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dohmen, Hans-Lothar
28.07.2015
Tanner-Kulke
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Röttcher, Oliver
Geschäftsführer:
4.
Werner, Erwin, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.11.2015
Tanner-Kulke
9
b)
Geschäftsführer:
5.
Niehaus, Stefan, *XX.XX.1970, Bad
Laer
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
14.11.2016
Tanner-Kulke
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Werner, Erwin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
1.
Heinen, Olaf, *XX.XX.1965, Rastede
Einzelprokura
a)
08.01.2019
Tanner-Kulke
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Niehaus, Stefan
Geschäftsführer:
6.
Nicht mehr Prokurist:
1. Heinen, Olaf
a)
05.06.2019
Jaap
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Horn, Alfred Heinrich, *XX.XX.1986,
Osnabrück
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
b)
Änderung zu Nr. 6:
Personenbezogene Daten (Wohnort)
Geschäftsführer:
Horn, Alfred Heinrich, *XX.XX.1986,
Bramsche
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
02.11.2020
Tanner-Kulke
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