co.don Aktiengesellschaft

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

co.don Aktiengesellschaft

b)

Teltow

c)

Der Einkauf, die Erforschung, die

Entwicklung, die Herstellung und

der Verkauf von Molekular-, Bio-

und Gentechnologien sowie damit

verbundenen Technologien, Me-

thoden und Anwendungen, d.h.

Erkenntnisse und Verfahren, in

Verbindung dieser Technologi-

en mit medizinischen, therapeu-

tischen und diagnostischen Ver-

fahren sowie die allgemeine An-

wendung der Technologien in an-

deren, nicht medizinischen Be-

reichen wie Umwelt, Elektronik

und neuen, aus der Forschung sich

ergebenden Wissenschaftszwei-

gen bzw. Anwendungsbereichen

und der Vertrieb von daraus re-

8.013.674,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Richter, Jörg Armin, *XX.XX.1953,

Nürnberg

Vorstand:

2.

Behnen, Diana Maria, *XX.XX.1972,

Bad Laer

1.

Dr. Josimovic-Alasevic, Olivera,

*XX.XX.1955, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 25.02.1999 zuletzt ge-

ändert am 03.12.2005.

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der co.don Gesellschaft für

molekulare Medizin und Biotech-

nologie mbH mit Sitz in Teltow

(Amtsgericht Potsdam, HRB 6776

P) auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 25.02.1999.

Im Wege der Nachgründung ge-

mäß § 52 AktG hat die Gesellschaft

die Verträge vom 29.08.2000;

31.08.2000 und 04.09.2000 un-

ter Zustimmung der außerordent-

lichen Hauptversammlung vom

08.09.2000 geschlossen.

a)

24.02.2006

Brüske

b)

Satzung Bl. 1890

- 1904 SB;

Beschluss Bl.

1868 - 1889 SB;

Tag der ers-

ten Eintragung

14.09.1999

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

05.02.2024

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Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sultierenden Vor-, Zwischen- und

Hauptprodukten und die Herstel-

lung und der Vertrieb von Arznei-

mitteln.

Eingetragen unter Bezugnahme auf

die eingereichten Urkunden.

Im Wege der Nachgründung gemäß

§ 52 AktG hat die Gesellschaft den

Vertrag vom 24.10.2000 unter Zu-

stimmung der Hauptversammlung

vom 26.10.2000 geschlossen.

Eingetragen unter Bezugnahme auf

die eingereichten Urkunden.

Im Wege der Nachgründung gemäß

§ 52 AktG hat die Gesellschaft die

Verträge vom

08.09.2000;

19.10./21.10.2000;

19.10./30.10.2000;

20.10./30.10.2000;

23.10./30.10.2000;

24.10./30.10.2000; 01.11.2000;

01.11./02.11.2000 und

02.11.2000

05.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

unter Zustimmung der Hauptver-

sammlung vom 06.11.2000 ge-

schlossen.

Eingetragen unter Bezugnahme auf

die eingereichten Urkunden.

Die Hauptversammlung vom

24.05.2004 hat die Erhöhung des

Grundkapitals der Gesellschaft

um 4.700.000,00 EUR auf bis zu

9.400.000,00 EUR beschlossen.

Die Hauptversammlung vom

19.09.2005 hat die Abänderung der

Regelung des § 4 Abs. 5 (Beding-

tes Kapital I vom 21.11.2000 und

28.12.2000), die bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals um bis zu

nunmehr 17.260,00 EUR beschlos-

sen und die Satzung in § 4 Abs. 5

(Grundkapital; Bedingtes Kapital I)

geändert. (Bedingtes Kapital 2005/

I)

05.02.2024

Seite 3 von 69

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom

19.09.2005 hat weiterhin die be-

dingte Erhöhung des Grundkapi-

tals um bis zu 530.000,00 EUR be-

schlossen und die Satzung in § 4

(Grundkapital) durch Anfügung ei-

nes Absatzes 6 (Bedingtes Kapi-

tal II) geändert. (Bedingtes Kapital

2005/II)

2

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Richter, Jörg Armin

Nicht mehr Vorstand:

2. Behnen, Diana Maria

Vorstand:

3.

Dr. Josimovic-Alasevic, Olivera,

*XX.XX.1955, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Josimovic-Alasevic, Olivera

2.

Schulze, Anka, *XX.XX.1963, Rangs-

dorf

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

22.03.2006

Berliner

3

a)

a)

17.05.2006

05.02.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.06.2005 ist die

Satzung geändert in § 17 (Einbe-

rufung der Hauptversammlung);

§ 18 (Teilnahme an der Hauptver-

sammlung) und ergänzt in § 19

(Vorsitz in der Hauptversammlung)

und durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 19.09.2005 ist

die Satzung in § 4 (Grundkapital)

durch Anfügung eines neuen Abs. 4

(Genehmigtes Kapital) ergänzt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.09.2005 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 19.09.2010 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates um

bis zu 3.935.000 EUR durch Aus-

gabe neuer, auf den Inhaber lauten-

der Stückaktien gegen Bareinlagen

und/oder Sacheinlagen, ganz oder

in Teilbeträgen, einmal oder mehr-

mals zu erhöhen (genehmigtes Ka-

Neumann

b)

Satzung

Bl.2051-2065

Beschluss

Bl.1935-2050

05.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pital). Den Aktionären ist ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Der Vor-

stand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates Spit-

zenbeträge vom Bezugsrecht der

Aktionäre auszunehmen. Der Vor-

stand ist ferner ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen, wenn der Ausgabebe-

trag den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermäch-

tigung gilt jedoch nur mit der Maß-

gabe, dass die unter Ausschluss des

Bezugsrechtes gemäss § 186 Abs.

3 Satz 4 AktG ausgegebenen Akti-

en insgesamt 10% des Grundkapi-

tals nicht überschreiten dürfen, und

zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch im Zeitpunkt der

Ausübung dieser Ermächtigung.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes zur Durchführung einer oder

mehrerer Kapitalerhöhungen gegen

05.02.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Sacheinlagen das Bezugsrecht der

Aktionäre auszuschließen, die im

Zusammenhang mit dem Erwerb

von Unternehmen oder Beteiligun-

gen an anderen Unternehmen im

Bereich Biotechnologie erfolgen

und im Interesse der Gesellschaft

liegen. Weiter ist der Vorstand be-

rechtigt, das Bezugsrecht der Ak-

tionäre zur Abwendung einer Ge-

fährdung des Fortbestands des Un-

ernehmens der Gesellschaft auszu-

schließen, um die neuen Aktien an

einen oder mehrere Investoren zu

geben. Der Vorstand ist ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrates

den weiteren Inhalt der Aktienrech-

te und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

4

11.948.674 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

19.09.2005 ist die Erhöhung des

a)

28.12.2006

Neumann

05.02.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapitals um 3.935.000 EUR

auf 11.948.674 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 15.12.2006 ist die Satzung in §

4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und

durch Aufhebung des bisherigen

Abs. 4 des § 4 (Genehmigtes Kapi-

tal) entsprechend geändert. Damit

sind die bisherigen Absätze 5 (Be-

dingtes Kapital 2005/I) und 6 (Be-

dingtes Kapital 2005/II) nunmehr

die Absätze 4 und 5. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

b)

Das Genehmigte Kapital vom

19.09.2005 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

b)

Satzung

Bl.2179-2193

Beschluss

Bl.2171-2173

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.07.2007 ist die

Satzung geändert in § 8 Abs. 1

(Aufsichtsratsmitglieder) und §

a)

22.08.2007

Neumann

05.02.2024

Seite 8 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26 (Bekanntmachungen und In-

formationen) sowie ergänzt in § 4

(Grundkapital) durch Anfügung ei-

nes neuen Abs. 6 (Bedingtes Kapi-

tal 2007/I) und eines neuen Abs. 7

(Genehmigtes Kapital 2007/I).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 13.07.2007 um bis zu 647.606

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2007/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.07.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 13.07.2012 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats durch

Ausgabe neuer auf den Inhaber

lautender Stückaktien gegen Bar-

einlagen und/oder Sacheinlagen,

ganz oder in Teilbeträgen, einmal

oder mehrmals um bis zu insge-

samt 5.974.337 EUR zu erhöhen.

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gung

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

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5

6

7

Den Aktionären ist ein Bezugs-

recht einzuräumen. Der Vorstand

ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats Spitzen-

beträge vom Bezugsrecht der Ak-

tionäre auszunehmen. Der Vor-

stand ist ferner ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen, wenn der Ausgabebe-

trag den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermäch-

tigung gilt jedoch nur mit der Maß-

gabe, dass die unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien

- zusammen mit der Anzahl eigener

Aktien, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung unter Bezugs-

rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG veräußert werden, und

der Anzahl der Aktien die durch

Ausübung von Options- und/oder

Wandlungsrechten oder Erfüllung

von Wandlungspflichten aus Op-

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tions- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen und/oder Genussrech-

ten entstehen können, die während

der Laufzeit dieser Ermächtigung

unter Bezugsrechtsauschluss nach

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

ben werden - insgesamt 10 % des

Grundkapitals nicht überschreiten

dürfen, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch

im Zeitpunkt der Ausübung die-

ser Ermächtigung. Der Vorstand

ist ferner ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre zur Durch-

führung einer oder mehrerer Kapi-

talerhöhungen gegen Sacheinlagen

auszuschließen, die im Zusammen-

hang mit dem Erwerb von Unter-

nehmen oder Beteiligungen an an-

deren Unternehmen erfolgen und

im Interesse der Gesellschaft lie-

gen. Weiter ist der Vorstand be-

rechtigt, das Bezugsrecht der Ak-

tionäre zur Abwendung einer Ge-

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Seite 11 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

fährdung des Fortbestands des Un-

ternehmens der Gesellschaft auszu-

schließen, um die neuen Aktien an

einen oder mehrere Investoren zu

geben. (Genehmigtes Kapital 2007/

I)

6

b)

Vorstand:

4.

Siodla, Vilma, *XX.XX.1963, Klein-

machnow

3.

Dr. Libera, Jeanette, *XX.XX.1973,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

23.10.2007

Berliner

7

b)

Vorstand:

5.

Ahrens, Uwe, *XX.XX.1953, Berlin

a)

07.12.2007

Berliner

8

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Josimovic-Alasevic, Olivera

a)

10.03.2008

Berliner

9

a)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.07.2008 ist die

Satzung geändert in § 15 Abs. 1

(Vergütung des Aufsichtsrates).

24.07.2008

Neumann

10

b)

Geschäftsanschrift:

Warthestraße 21, 14513 Teltow

b)

Vorstand:

6.

Dr. Baltrusch, Andreas, *XX.XX.1967,

Berlin

a)

26.10.2009

Berliner

11

b)

Nicht mehr Vorstand:

5. Ahrens, Uwe

a)

11.11.2009

Berliner

12

13.143.541 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

13.07.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.194.867 EUR

auf 13.143.541 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 19.05.2010 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1, 2 und 7 Satz 1.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

a)

15.06.2010

Neumann

05.02.2024

Seite 13 von 69

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.07.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.779.470 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 13.07.2012. (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

13

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2010 ist die

Satzung ergänzt in § 4 (Grundka-

pital) durch Anfügung eines neu-

en Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2010)

und geändert in § 17 (Einberu-

fung der Hauptversammlung); § 18

(Teilnahme an der Hauptversamm-

lung) und § 21 (Stimmrecht in der

Hauptversammlung).

a)

23.07.2010

Neumann

05.02.2024

Seite 14 von 69

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 18.06.2010 um bis zu

4.779.471 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2010/I)

14

14.217.168 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

13.07.2007 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.073.627 EUR

auf 14.217.168 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 02.05.2011 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1, 2 und 7 Satz 1

(Grundkapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

13.07.2007 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

a)

05.05.2011

Neumann

05.02.2024

Seite 15 von 69

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 3.705.843 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 13.07.2012. (Genehmigtes Ka-

pital 2007/I)

15

Nicht mehr Prokurist:

3. Dr. Libera, Jeanette

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2011 ist der

Absatz 4 des § 4 (Bedingtes Kapi-

tal 2005/I) aufgehoben und die Sat-

zung geändert § 4 Abs. 7 (Grundka-

pital; Genehmigtes Kapital 2007/I).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.07.2011 in Abänderung des Be-

schlusses der Hauptversammlung

vom 13.07.2007 nunmehr noch er-

mächtigt, das Grundkapital bis zum

13.07.2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-

er auf den Inhaber lautender Stück-

aktien gegen Bareinlagen und/oder

a)

05.08.2011

Neumann

05.02.2024

Seite 16 von 69

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Sacheinlagen, ganz oder in Teilbe-

trägen, einmal oder mehrmals um

bis zu insgesamt 5.000.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

16

7.108.584 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.07.2011 ist im

Wege der vereinfachten Kapital-

herabsetzung das Grundkapital um

7.108.584,- EUR auf 7.108.584,-

EUR herabgesetzt und die Satzung

geändert in § 4 Absätze 1 und 2

(Grundkapital und Aktien).

a)

26.08.2011

Dr. Filter

17

4.

Kruschel, Julia, *XX.XX.1983, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

12.10.2011

Berliner

18

Änderung zu Nr. 2:

a)

05.02.2024

Seite 17 von 69

Amtsgericht Potsdam

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    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Familienname der Prokuristin

ist geändert.

Kasdorf, Anka, *XX.XX.1963, Rangs-

dorf

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

08.06.2012

Berliner

19

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.08.2012 ist der

bisherige § 4 Abs. 7 (Genehmig-

tes Kapital) aufgehoben und die

Satzung durch die Einfügung eines

neuen Abs. 7 in § 4 (Grundkapi-

tal; Genehmigtes Kapital) geändert

worden.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

16.08.2012

Neumann

05.02.2024

Seite 18 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

08.08.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft bis zum

07.08.2017 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-

er auf den Inhaber lautender Stück-

aktien gegen Bareinlagen und/oder

Sacheinlagen, ganz oder in Teilbe-

trägen, einmal oder mehrmals um

bis zu insgesamt 3.554.292 EUR

zu erhöhen. Den Aktionären ist

ein Bezugsrecht einzuräumen. Der

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

Spitzenbeträge vom Bezugsrecht

der Aktionäre auszunehmen. Der

Vorstand ist ferner ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das

Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen, wenn der Ausgabebe-

trag den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Ermäch-

tigung gilt jedoch nur mit der Maß-

gabe, dass die unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien

05.02.2024

Seite 19 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

- zusammen mit der Anzahl eigener

Aktien, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung unter Bezugs-

rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG veräußert werden, und

der Anzahl der Aktien die durch

Ausübung von Options- und/oder

Wandlungsrechten oder Erfüllung

von Wandlungspflichten aus Op-

tions- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen und/oder Genussrech-

ten entstehen können, die während

der Laufzeit dieser Ermächtigung

unter Bezugsrechtsausschluss nach

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-

ben werden - insgesamt 10 % des

Grundkapitals nicht überschreiten

dürfen, und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens noch

im Zeitpunkt der Ausübung die-

ser Ermächtigung. Der Vorstand ist

ferner ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Bezugsrecht

der Aktionäre zur Durchführung

einer oder mehrerer Kapitalerhö-

05.02.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

hungen gegen Sacheinlagen auszu-

schließen, die im Zusammenhang

mit dem Erwerb von Unternehmen

oder Beteiligungen an anderen Un-

ternehmen erfolgen und im Inter-

esse der Gesellschaft liegen. Wei-

ter ist der Vorstand berechtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates

das Bezugsrecht der Aktionäre zur

Abwendung einer Gefährdung des

Fortbestandes des Unternehmens

der Gesellschaft auszuschließen,

um die neuen Aktien an einen oder

mehrere Investoren auszugeben.

Darüber hinaus ist der Vorstand be-

rechtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Bezugsrecht der Ak-

tionäre auszuschließen, wenn die

Gesellschaft dringend zusätzliche

Mittel zur Finanzierung von Maß-

nahmen benötigt, die für ihre wirt-

schaftliche Entwicklung von über-

ragender Bedeutung sind und keine

hinreichenden Aussichten bestehen,

die benötigte Finanzierung durch

05.02.2024

Seite 21 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

eine Erhöhung des Grundkapitals

bei Wahrung des Bezugsrechts der

Aktionäre oder eine Fremdfinazie-

rung zu erreichen. (Genehmigtes

Kapital 2012/I)

Das genehmigte Kapital vom

13.07.2007; 06.07.2011 ist aufge-

hoben. (Genehmigtes Kapital 2007/

I)

20

10.662.876 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.08.2012 ist die

Satzung geändert in § 8 (Aufsichts-

ratsmitglieder).

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.08.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 3.554.292 EUR auf 10.662.876

EUR durchgeführt.

a)

17.09.2012

Neumann

05.02.2024

Seite 22 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 31.08.2012 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grund-

kapital) und Abs. 7 des § 4 (Grund-

kapital) ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2012/I)

b)

Das genehmigte Kapital vom

08.08.2012 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

21

b)

Änderung zu Nr. 4:

Der Familienname der Geschäftsfüh-

rerin ist geändert.

Vorstand:

Methner, Vilma, *XX.XX.1963, Klein-

machnow

Nicht mehr Prokurist:

4. Kruschel, Julia

a)

10.01.2013

Berliner

22

b)

Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Der Familienname ist geändert.

a)

25.01.2013

Berliner

05.02.2024

Seite 23 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Methner, Vilma, geb. geb. Brüschke,

*XX.XX.1963, Kleinmachnow

23

11.108.584 EUR

a)

Auf Grund der am 18.06.2010

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2013

445.708 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

11.108.584 EUR. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 25.02.2013

ist die Satzung geändert in § 4 Abs.

1, 2 und 8 Satz 1 (Grundkapital).

(Bedingtes Kapital: 2010/I)

b)

Das am 18.06.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2013 noch 4.333.763

EUR. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

a)

28.03.2013

Neumann

24

Nicht mehr Prokurist:

a)

05.02.2024

Seite 24 von 69

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Kasdorf, Anka

5.

Dr. Bulwin, Grit-Carsta,

*XX.XX.1968, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied oder einem weiteren

Prokuristen

10.07.2013

Berliner

25

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.08.2013 ist die

Satzung ergänzt in § 4 (Grundkapi-

tal) durch Einfügung eines neuen

Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2013)

und geändert in § 26 (Bekanntma-

chungen und Informationen).

Weiterhin wurden die Absätze 5

und 6 des § 4 (Bedingtes Kapital

2005/II; Bedingtes Kapital 2007/

I)aufgehoben.

a)

25.11.2013

Dr. Filter

05.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 31.07.2018

durch Ausgabe neuer auf den In-

haber lautender Stückaktien gegen

Bareinlagen und/oder Sacheinla-

gen, ganz oder in Teilbeträgen, ein-

mal oder mehrmals um insgesamt

bis zu 5.554.292,- EUR zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2013/I). (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/I)

26

13.722.368 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 2.613.784 EUR durchgeführt.

Durch Beschlussdes Aufsichts-

rates vom 28.05.2014 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1, 2 und

a)

05.06.2014

Neumann

05.02.2024

Seite 26 von 69

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4 (Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.940.508 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2018. (Genehmigtes Ka-

pital 2013/I)

27

6.

Freiberg, Brigitte, *XX.XX.1962,

Dahlewitz

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied

a)

25.07.2014

Lüdtke

28

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.08.2014 ist die

a)

22.09.2014

Neumann

05.02.2024

Seite 27 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung geändert in § 4 Abs. 4 (Ge-

nehmigtes Kapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.08.2014 in Abänderung des

Beschlusses der Hauptversamm-

lung vom 07.08.2013 nunmehr

ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates das Grundkapital

bis zum 31.07.2018 durch Ausga-

be neuer auf den Inhaber lauten-

der Stückaktien gegen Bareinlagen

und/oder Sacheinlagen ganz oder in

Teilbeträgen einmal oder mehrmals

um bis zu insgesamt 6.861.184

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2013/I)

29

b)

Vorstand:

7.

a)

22.07.2015

Berliner

05.02.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Hessel, Dirk, *XX.XX.1969, Barcelo-

na, Spanien

30

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Dr. Baltrusch, Andreas

a)

04.11.2015

Berliner

31

b)

Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Vorstand:

Methner, Vilma, geb. Brüschke,

*XX.XX.1963, Kleinmachnow

a)

09.11.2015

Berliner

32

16.217.344 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013 mit Änderung vom

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 2.494.976 EUR auf 16.217.344

EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 02.12.2015 ist die Sat-

a)

08.12.2015

Neumann

05.02.2024

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zung geändert in § 4 Abs. 1, 2 und

4 (Grundkapital). (Genehmigtes

Kapital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013; 27.08.2014 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung noch

4.366.208 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 31.07.2018.

(Genehmigtes Kapital 2013/I)

33

b)

Vorstand:

8.

Jacobs, Ralf, *XX.XX.1968, Nastätten

a)

23.05.2016

Berliner

34

b)

Die Eintragung zu Nr. 8 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Vorstand:

a)

27.05.2016

Berliner

05.02.2024

Seite 30 von 69

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Jakobs, Ralf, *XX.XX.1968, Nastätten

35

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Methner, Vilma, geb. Brüschke

a)

28.07.2016

Berliner

36

17.691.648 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013 mit Änderung vom

27.08.2014 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 1.474.304 EUR auf 17.691.648

EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 23.02.2017 ist die Sat-

zung geändert in § 4 Abs. 1, 2 und

4 (Grundkapital) (Genehmigtes Ka-

pital 2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.08.2013; 27.08.2014 ermäch-

a)

14.03.2017

Neumann

05.02.2024

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigt das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung noch

2.891.904 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 31.07.2018.

(Genehmigtes Kapital 2013/I)

37

7.

Dr. Kaps, Christian, *XX.XX.1969,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

5. Dr. Bulwin, Grit-Carsta

a)

20.06.2017

Berliner

38

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.06.2017 sind in

§ 4 die bisherigen Absätze 4 (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/I) und 8

a)

08.08.2017

Neumann

05.02.2024

Seite 32 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Bedingtes Kapital 2010/I) aufge-

hoben und die Satzung durch die

Einfügung eines neuen Absatz 4

in § 4 (Grundkapital; Genehmig-

tes Kapital 2017/I) und eines neu-

en Absatz 5 in § 4 (Grundkapital;

Bedingtes Kapital 2017/I) sowie in

§ 15 Abs. 1 (Vergütung des Auf-

sichtsrates) geändert worden.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.06.2017 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 07.06.2022

durch Ausgabe neuer auf den In-

haber lautender Stückaktien gegen

Bareinlagen und/oder Sacheinla-

gen, ganz oder in Teilbeträgen, ein-

mal oder mehrmals um insgesamt

bis zu 8.845.824 EUR zu erhöhen.

Den Aktionären ist ein Bezugs-

recht, auch als mittelbares Bezugs-

recht einzuräumen. Der Vorstand

05.02.2024

Seite 33 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom

Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

nehmen. Der Vorstand ist ferner er-

mächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Bezugsrecht der Ak-

tionäre auszuschließen, wenn die

neuen Aktien zu einem Ausgabe-

betrag ausgegeben werden, der den

Börsenpreis der bereits börsenno-

tierten Aktien der Gesellschaft zum

Zeitpunkt der endgültigen Fest-

legung des Ausgabebetrages, die

möglichst zeitnah zur Platzierung

der Aktien erfolgen soll, nicht we-

sentlich unterschreitet. (Genehmig-

tes Kapital 2017/I)

Das genehmigte Kapital vom

07.08.2013; 27.08.2014 ist aufge-

hoben. (Genehmigtes Kapital 2013/

I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

05.02.2024

Seite 34 von 69

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 08.06.2017 um bis zu

4.250.000 EUR zur Ausübung von

bis zum 07.08.2022 begebenen Op-

tions- oder Wandelschuldverschrei-

bungen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2017/I)

Das am 18.06.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2010/I)

39

19.460.812 EUR

a)

Durch Beschluss des Vorstandes

vom 19.10.2017, dem der Auf-

sichtsrat am selben Tag zuge-

stimmt hat, ist das Grundkapital um

1.769.164,- EUR auf 19.460.812,-

EUR erhöht. Der Aufsichtsrates

hat auf Grund der ihm in § 14 der

Satzung erteilten Ermächtigung

mit Beschluss vom 19.10.2017

die Satzung angepasst in § 4 Abs.

1 (Grundkapital), § 4 Absatz 2

a)

24.10.2017

Dr. Filter

05.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Stückaktien) und § 4 Abs. 4 (ge-

nehmigtes Kapital 2017/I).

Auf Grund der Ermächtigung vom

08.06.2017 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 1.769.164,- EUR

durchgeführt. Das genehmigte Ka-

pital beträgt noch 7.076.660,- EUR.

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

40

b)

Zweigniederlassung errichtet:

1.

co.don Aktiengesellschaft

10587 Berlin

Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 Ber-

lin

b)

Nicht mehr Vorstand:

7. Hessel, Dirk

8.

Gottschalk, Andreas, geb. Walter,

*XX.XX.1963, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied

a)

05.02.2018

Berliner

41

9.

Dr. Eberle, Andreas, *XX.XX.1966,

Berlin

a)

15.03.2018

Berliner

05.02.2024

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HRB 12948 P

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

42

b)

Änderung zu Nr. 8:

Vorstand:

Jakobs, Ralf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

24.04.2018

Berliner

43

b)

Die Eintragung betreffend den Aus-

übungszeitraum für das Beding-

te Kapital 2017/I unter lfd. Nr. 38

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 08.06.2017 um bis zu

4.250.000 EUR zur Ausübung von

bis zum 07.06.2022 begebenen Op-

a)

30.04.2018

Neumann

05.02.2024

Seite 37 von 69

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tions- oder Wandelschuldverschrei-

bungen bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2017/I)

44

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.06.2018 ist die

Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Be-

dingtes Kapital).

b)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.06.2018 ist

in Abänderung des Beschlus-

ses der Hauptversammlung vom

08.06.2017 das Grundkapital um

bis zu 9.730.406 EUR zur Aus-

übung von bis zum 07.06.2022 be-

gebenen Options- oder Wandel-

schuldverschreibungen bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2017/I)

a)

06.08.2018

Neumann

45

20.024.158 EUR

a)

a)

30.04.2019

05.02.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 08.06.2017;

07.06.2018 beschlossenen Kapi-

talerhöhung wurden im Geschäfts-

jahr 2018 563.346 Bezugsaktien

ausgegeben. Das Grundkapital be-

trägt jetzt 20.024.158 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates vom

22.01.2019 wurden § 4 Abs. 1, 2

und 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals; Bedingtes Kapital)

der Satzung geändert. (Bedingtes

Kapital: 2017/I)

b)

Das am 08.06.2017 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2018 noch 9.167.060

EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/I)

Neumann

46

20.331.382 EUR

a)

Auf Grund der am 08.06.2017;

07.06.2018 beschlossenen Kapi-

talerhöhung wurden im Geschäfts-

a)

06.06.2019

Neumann

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