Amtsgericht Neuruppin
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 24.12.2024
HRB 9252 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
five-alive portfolio AG
b)
Glienicke/Nordbahn
Geschäftsanschrift:
Alte Schildower Straße 13, 16548
Glienicke/Nordbahn
Glienicke/Nordbahn
c)
Erwerb, Verwaltung und Ver-
äußerung von Vermögenswer-
ten jeglicher Art, insbesondere
von Beteiligungen und Wertpa-
pieren, ausschließlich im eigenen
Namen und für eigene Rechnung
zur Anlage des eigenen Vermö-
gens. Bankgeschäfte im Sinne des
§ 1 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen werden nicht betrieben.
Rechts- und Steuerberatung sind
ausgeschlossen.
50.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Koos, Karsten, *XX.XX.1968, Glieni-
cke/Nordbahn
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 09.02.2011
b)
Der Vorstand ist durch die Satzung
ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2015
durch Ausgabe neuer auf den Na-
men lautender Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grundka-
pital von je EUR 1,00 gegen Sach-
oder Bareinlagen ein- oder mehr-
mals um bis zu EUR 25.000,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011/I)
a)
11.05.2011
Rose
24.12.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
70.000,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung in der
Satzung hat der Vorstand mit Be-
schluss vom 30.01.2012 das Grund-
kapital der Gesellschaft durch Aus-
gabe von 20.000 neuer auf den Na-
men lautender Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag am Grundka-
pital von je € 1,00 um € 20.000,00
auf EUR 70.000,00 erhöht. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
01.02.2012 zugestimmt und die
Satzung in § 4 (Grundkapital, ge-
nehmigtes Kapital) durch Beschluss
vom selben Tage geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2012 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch EUR
a)
22.05.2012
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.000,00. Die Ermächtigung endet
mit Ablauf des 31.12.2015. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
3
75.000,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung in
der Satzung, § 4 Ziff. 4, hat der
Vorstand mit Beschluss vom
01.03.2013 das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe von
5.000 neuer auf den Namen lau-
tender Stückaktien mit einem an-
teiligen Betrag am Grundkapital
von je € 1,00 um € 5.000,00 auf €
75.000,00 erhöht. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 05.03.2013
zugestimmt und die Satzung in §
4 (Grundkapital,genehmigtes Ka-
pital) durch Beschluss vom selben
Tage geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2011/I)
a)
03.06.2013
Rose
4
a)
24.06.2013
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rose
b)
Rötung lfd. Nr. 1
Sp. 6b) und lfd.
Nr. 2 Sp. 6b) von
Amts wegen er-
gänzt
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2015 hat
die Hauptversammlung die Schaf-
fung eines genehmigten Kapitals
sowie die Änderung der Satzung
beschlossen, die durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom gleichen
Tag in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkun-
den) um die Absätze 4 bis 6 er-
gänzt worden ist.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
10.09.2015
Dr. Schönherr
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
17.06.2015 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2019 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückak-
tien mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von je 1,00 EUR
gegen Sach- oder Bareinlagen ein-
oder mehrmals um bis zu insgesamt
37.500,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
6
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.06.2015 wurde
das Grundkapital der Gesellschaft
im Wege der Barkapitalerhöhung
von EUR 75.000,00 durch Ausga-
be von 25.000 auf den Namen lau-
tenden Stückaktien mit einem antei-
ligen Betrag am Grundkapital von
je EUR 1,00 auf EUR 100.000,00
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 (Grundkapital)
a)
02.01.2016
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung wurde durch Beschluss
der 25.08.2015 geändert.
7
125.000,00 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom
17.06.2015 enthaltenen Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 25.000,00 EUR auf
125.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 05.11.2016 ist die Satzung in §
4 (Grundkapital) geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
b)
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 12.5000,00 EUR (Genehmig-
tes Kapital 2015/I)
a)
22.03.2017
Weiß
8
b)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
7 Sp. 6 b) ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
a)
31.03.2017
Weiß
24.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 12.500,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
9
137.500,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
17.06.2015 enthaltenen Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 12.500,00 EUR auf
137.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 09.02.2018 ist die Satzung in §
4 (Grundkapital) geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
a)
17.04.2018
Weiß
10
a)
Die Hauptversammlung vom
14.09.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 17.500,00 EUR
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
14.09.2018 hat die Schaffung eines
a)
26.10.2018
Weiß
24.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigten Kapitals (2018/I) so-
wie die Änderung der Satzung in §
4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.09.2018 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.12.2022
gegen Sach- oder Bareinlagen ein-
mal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 68.750,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
11
155.000,00 EUR
a)
Die am 14.09.2018 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals um
17.5000,00 EUR auf 155.000,00
EUR ist durchgeführt. § 4 Abs.
1 (Grundkapital) der Satzung ist
durch Beschluss der der Hauptver-
a)
27.11.2018
Weiß
24.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung vom selben Tag geän-
dert..
12
a)
Die Eintragung betreffend lfd. Nr.
11 Sp. 6a) ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Die am 14.09.2018 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals um
17.500,00 EUR auf 155.000,00 ist
durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Grund-
kapital) der Satzung ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom selben Tag geändert.
a)
28.11.2018
Weiß
13
181.000,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung in §
4 Ziffer. 4. und 6. der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 26.000,00 EUR auf 181.000,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
a)
06.10.2022
Zahlbaum
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
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7
25.06.2022 ist die Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals) geändert. (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I)
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