SWISS KRONO TEX Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Neuruppin

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Kronotex Holzwerkstoffe Verwal-

tungs GmbH

b)

Heiligengrabe

c)

Übernahme der Gesellschafterstel-

lung als Komplementärin der Kro-

notex Beteiligungen GmbH & Co.

KG; deren Gesellschaftszweck

wiederum ist die Verwaltung eige-

nen Vermögens, insbesondere der

Erwerb, die Verwaltung und Ver-

wertung von Gesellschaften und

Unternehmensbeteiligungen in

den Bereichen Herstellung, Ver-

trieb, Handel, Vermittlung sowie

Export und Import von Holz- und

Kunstharzwerkstoffen, insbeson-

dere von Fußbodenplatten

25.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Grafenauer, Thomas,

*XX.XX.1961, Luzern, Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

09.09.2004 mit Änderung vom

22.02.2005

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.02.2005

ist der Sitz der Gesellschaft von

Uhingen (Amtsgericht Göppingen,

HRB 3910) nach Heiligengrabe

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag in § 2 (Sitz) entsprechend ge-

ändert. Darüber hinaus ist der Ge-

sellschaftsvertrag mit Beschluss

vom gleichen Tage in § 1 (Firma)

geändert worden.

a)

08.09.2005

Duclos

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl.24 ff.

Änderung Bl.16

ff.

Tag der ers-

ten Eintragung

21.09.2004

02.04.2024

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Amtsgericht Neuruppin

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. Grafenauer, Thomas

Geschäftsführer:

2.

Lehnhoff, Ingo, *XX.XX.1960, Dierha-

gen

Geschäftsführer:

3.

Prager, Martin, *XX.XX.1965, Sand-

weiler, Luxemburg

a)

15.05.2007

Schlenker

3

a)

Kronotex Verwaltungs GmbH

c)

Übernahme der Gesellschafter-

stellung als Komplementärin der

Kronotex GmbH & Co. KG; de-

ren Gesellschaftszweck wieder-

um ist die Herstellung, Vertrieb,

Handel, Vermittlung sowie Export

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 05.07.2007

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst, insbesondere

in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des

Unternehmens)und § 9 (Bekannt-

machungen).

b)

a)

30.08.2007

Dr. Zahnert

02.04.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und Import von Holz- und Kunst-

harzwerkstoffen, insbesondere die

Herstellung von Fußbodenplatten

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 05.07.2007 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage sind die Kronoply Ver-

waltungs GmbH mit dem Sitz in

Heiligengrabe (Amtsgericht Neu-

ruppin, HRB 7332 NP), die Krono-

tex Fußboden Verwaltungs GmbH

mit dem Sitz in Heiligengrabe

(Amtsgericht Neuruppin, HRB

7589 NP) und die Kronotex Ver-

waltungs GmbH mit dem Sitz in

Heiligengrabe (Amtsgericht Neu-

ruppin, HRB 7172 NP) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

4

b)

Geschäftsanschrift:

Wittstocker Chaussee 1, 16909

Heiligengrabe

1.

Siebert, Axel, *XX.XX.1966, Röbel

a)

31.07.2009

Schlenker

02.04.2024

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HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Wanger, Robert, *XX.XX.1956,

Blomberg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5

b)

Geschäftsführer:

4.

von Tippelskirch, Max, *XX.XX.1975,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Lehnhoff, Ingo

3.

Ramelow, Iwona, *XX.XX.1962,

Ganzlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Änderung zu Nr. 1:

Siebert, Axel

a)

05.04.2011

Schlenker

02.04.2024

Seite 4 von 11

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Prager, Martin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

2. Wanger, Robert

6

4.

Hussey, David James, *XX.XX.1974,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

26.06.2012

Schlenker

7

b)

Geschäftsführer:

5.

Hecht, Hendrik, *XX.XX.1972, Neu-

ruppin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

a)

21.11.2012

Schlenker

02.04.2024

Seite 5 von 11

Amtsgericht Neuruppin

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4. von Tippelskirch, Max

8

b)

Geschäftsführer:

6.

Joest, Hans Uwe, *XX.XX.1957, Wit-

zenhausen GT Gertenbach

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5.

Grünaug, Bernhard, *XX.XX.1978,

Chieming

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

4. Hussey, David James

a)

25.02.2014

Schlenker

9

6.

Müller-Schubert, Günther Reinhold,

*XX.XX.1960, Paderborn

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

16.10.2014

Schmidt-Otto

10

a)

SWISS KRONO TEX Verwal-

tungs GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.02.2016

a)

29.02.2016

Weiß

02.04.2024

Seite 6 von 11

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    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma)

11

b)

Änderung zu Nr. 6:

Geschäftsführer:

Jöst, Hans-Uwe, *XX.XX.1957, Wit-

zenhausen GT Gertenbach

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

18.05.2016

Schmidt-Otto

12

c)

Übernahme der Gesellschafter-

stellung als Komplementärin der

SWISS KRONO TEX GmbH

& Co. KG, deren Gesellschafts-

zweck wiederum ist die Herstel-

lung, Vertrieb, Handel, Vermitt-

lung sowie Export und Import von

Holz- und Kunstharzwerkstoffen,

insbesondere von Fußbodenplat-

ten.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.03.2017

wurde der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert in § 3 (Gegenstand des Un-

ternehmens).

a)

30.04.2017

Dr. Sonnenberg

02.04.2024

Seite 7 von 11

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HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

13

Nicht mehr Prokurist:

5. Grünaug, Bernhard

a)

31.08.2017

Rensch

14

7.

Schneider, Michael Robert,

*XX.XX.1963, Sinzheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

05.10.2017

Rensch

15

8.

Beerbaum, Andreas, *XX.XX.1965,

Ludorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

1. Siebert, Axel

a)

02.05.2018

Rensch

16

b)

Geschäftsführer:

a)

25.04.2019

02.04.2024

Seite 8 von 11

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    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7.

Grewer, Michael, *XX.XX.1960, Wei-

mar

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Rensch

17

b)

Änderung zu Nr. 6:

Der Wohnort ist geändert.

Geschäftsführer:

Jöst, Hans-Uwe, *XX.XX.1957,

Rheinsberg GT Wittwien

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

06.02.2020

Rensch

18

9.

Zahl, Daniel, *XX.XX.1974, Neurup-

pin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

31.03.2022

Rensch

02.04.2024

Seite 9 von 11

Amtsgericht Neuruppin

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 02.04.2024

HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

19

10.

Baumann, Christian, *XX.XX.1971,

Börgerende

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

20.05.2022

Rensch

20

b)

Geschäftsführer:

8.

Schneider, Robert Michael,

*XX.XX.1963, Sinzheim

Geschäftsführer:

9.

von Webel, Hagen, *XX.XX.1975,

Schorfheide OT Finowfurt

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Jöst, Hans-Uwe

Nicht mehr Prokurist:

7. Schneider, Michael Robert

a)

21.10.2022

Fritze

02.04.2024

Seite 10 von 11

Amtsgericht Neuruppin

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HRB 7338 NP

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Grewer, Michael

21

b)

Änderung zu Nr. 8:

Geschäftsführer:

Schneider, Robert Michael

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

05.05.2023

Rensch

22

11.

Berger, Steven, *XX.XX.1985, Rö-

bel/Müritz

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Nicht mehr Prokurist:

6. Müller-Schubert, Günther Rein-

hold

a)

07.12.2023

Rensch

02.04.2024

Seite 11 von 11