Prefere Resins Germany GmbH

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.02.2024

HRB 8217 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Dynea Erkner GmbH

b)

Erkner

c)

Die Herstellung von Kunststof-

ferzeugnissen und chemischen

Grundstoffen aller Art, insbeson-

dere von Phenolharzen, techni-

schen Harzen und Pressmassen

sowie deren Vertrieb sowie aller

damit im Zusammenhang stehen-

den Tätigkeiten.

5.300.000.00

EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Frömel, York, *XX.XX.1948, Erkner

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Dr. Theuer, Ralph-Peter,

*XX.XX.1958, Krems, Österreich

1.

Heep, Wolfgang, *XX.XX.1956, Wol-

tersdorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Lang, Jürgen, *XX.XX.1954, Ahrens-

felde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

von Kooten, Christiaan Cornelis,

*XX.XX.1960, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

25.06.1990 zuletzt geändert am

25.03.2002.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.05.2000

ist der Sitz der Gesellschaft von

Bürstadt (Amtsgericht Lampert-

heim, HRB 1762) nach Erkner ver-

legt und der Gesellschaftsvertrag

insgesamt neu gefasst.

a)

07.09.2005

Henseleit

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 472 ff

SB,

Tag der ers-

ten Eintragung

11.07.1990.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

16.02.2024

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HRB 8217 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Frömel, York

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Theuer, Ralph-Peter

Geschäftsführer:

3.

Schiegl, Sylvester, *XX.XX.1952, Len-

genfeld / Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4.

Frömel, York, *XX.XX.1948, Erkner

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Eigner, Claudia, *XX.XX.1958,

Krems

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

14.09.2005

Haase

b)

Beschluss Bl.

514 SdB.

3

6.

Ellmann, Detlef, *XX.XX.1954, Pe-

tershagen

a)

17.10.2007

Haase

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

7.

Itt, Dietmar, *XX.XX.1961, Billig-

heim-Ingenheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

3. von Kooten, Christiaan Cornelis

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Berliner Straße 9, 15537 Erkner

Änderung zu Nr. 4:

Frömel, Jork, *XX.XX.1948, Erkner

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 20.09.2010

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand des Unter-

nehmens).

a)

27.09.2010

Welzenbacher

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Das Erbringen von Verkehrsleis-

tungen zum Gütertransport als Ei-

senbahnverkehrsunternehmen so-

wie die Herstellung von Kunst-

stofferzeugnissen und chemischen

Grundstoffen aller Art, insbeson-

dere von Phenolharzen, techni-

schen Harzen und Pressmassen

sowie deren Vertrieb sowie aller

damit im Zusammenhang stehen-

den Tätigkeiten.

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Schiegl, Sylvester

Geschäftsführer:

4.

Plugge, Anja, *XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

1. Heep, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

2. Lang, Jürgen

Nicht mehr Prokurist:

4. Frömel, Jork

a)

15.12.2011

Haase

16.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

5. Eigner, Claudia

Nicht mehr Prokurist:

7. Itt, Dietmar

6

8.

Hammer, Gregor, *XX.XX.1958, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

19.12.2012

Haase

7

Nicht mehr Prokurist:

6. Ellmann, Detlef

a)

06.02.2014

Haase

16.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Plugge, Anja

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Machin, John, *XX.XX.1951, Midd-

leton Tyas (Vereinigtes Königreich

Großbritannien und Nordirland)

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 13.03.2014

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 8 (Verfügung über Ge-

schäftsanteile).

a)

18.03.2014

Welzenbacher

9

b)

Geschäftsführer:

6.

Eigner, Claudia, *XX.XX.1958, Krems

an der Donau (Österreich)

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

10.04.2014

Haase

10

b)

a)

16.02.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag vom

29.04.2014 mit der Prefere Res-

ins Holding GmbH (vormals: Mel-

lifera Zehnte Beteiligungsgesell-

schaft mbH) mit Sitz in Berlin,

Amtsgericht Charlottenburg, HRB

151868 B, dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

30.04.2014 zugestimmt hat.

30.06.2014

Welzenbacher

11

a)

Prefere Resins Germany GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.07.2015

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Abs. 1 (Firma)

a)

06.08.2015

Saße

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Machin, John

Geschäftsführer:

7.

Schubert, Ingo, *XX.XX.1955, Löhne

a)

25.02.2016

Haase

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

13

b)

Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Geschäftsführer:

Schubert, Ingo

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

01.03.2016

Haase

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Schubert, Ingo

Geschäftsführer:

8.

Dr. Schönherr, Micaela, geb. Zettlit-

zer, *XX.XX.1964, Chemnitz

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

13.10.2017

Haase

16.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

15

b)

Geschäftsanschrift:

Dr.-Hans-Lebach-Straße 7, 15537

Erkner

a)

31.01.2020

Birke

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Eigner, Claudia

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Dr. Schönherr, Micaela, geb. Zett-

litzer

Geschäftsführer:

9.

Bayer, Michael, *XX.XX.1978, Groß-

beeren

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

8. Hammer, Gregor

a)

07.07.2023

Haase

16.02.2024

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