Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2131 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Baustoff-Industriewerke Hen-
nickendorf Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
b)
Hennickendorf
c)
Der Erwerb, die Fortführung und
Erweiterung des Rittergutes Rü-
dersdorf nebst sämtlichen dazu-
gehörigen wirtschaftlichen Anla-
gen jeder Art, die Bebauung und
Verwertung von Grundvermö-
gen mit und ohne Verwendung
von Vermögenswerten von Erwer-
bern, Mietern, Pächtern oder sons-
tigen Nutzungsberechtigten oder
von Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte, und die Beteili-
gung an Unternehmen jeder Art,
welche auf die Förderung dieses
Zweckes gerichtet oder dazu ge-
eignet sind.
26.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Carlier, Ciel E.M., Rechtsanwältin,
Utrecht, Niederlande
Geschäftsführer:
2.
Sundström, Karl Henrik, Kaufmann,
Monaco, Monaco
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
17.01.1911 zuletzt geändert am
02.11.1999.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.11.1991 ist
der Sitz der Gesellschaft von Duis-
burg (Amtsgericht Duisburg, HRB
1555) nach Hennickendorf verlegt
und der Gesellschaftsvertrag in § 2
(Sitz) geändert.
a)
24.10.2005
Brüske
b)
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
11.12.2024
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2131 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
Stienitzsee Real Estate GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.01.2006
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Satz 1(Firma).
a)
27.03.2006
Schulz
b)
Beschluss Bl.169
SdB
3
b)
Änderung zu Nr. 2
Geschäftsführer:
Sundström, Karl Henrik,
*XX.XX.1964, Monaco, Monaco
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1
Geschäftsführer:
Carlier, Cecilia E.M., *XX.XX.1948,
Utrecht, Niederlande
a)
30.03.2006
Weichert
b)
Beschluss Bl.181
Sdb.
Anmeldung
Bl.179 f. Sdb.
11.12.2024
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HRB 2131 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 30, 15378 Rüders-
dorf b. Berlin OT Hennickendorf
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Sundström, Karl Henrik
Geschäftsführer:
3.
Thürauf, Andreas, *XX.XX.1987, Mün-
chen
a)
14.02.2018
Haase
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Carlier, Cecilia E.M.
a)
28.03.2018
Haase
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Thürauf, Andreas
Geschäftsführer:
4.
a)
06.04.2018
Haase
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Pausch, Hans Wolfgang,
*XX.XX.1968, Schwielowsee
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Sundström, Karl Henrik,
*XX.XX.1964, Monaco
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Die Eintragung betreffend die Be-
zeichnung des Sitzes ist nach ei-
ner Gemeindegebietsreform von
Amts wegen wie folgt angepasst:
Rüdersdorf bei Berlin
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.05.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst, geändert ist insbesonde-
re die allgemeine Vertretungsre-
gelung; durch weiteren Beschluss
vom 29.06.2018 ist § 5 (Geschäfts-
führung) geändert.
a)
11.07.2018
Welzenbacher
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsführer:
6.
Dr. Hardt, Lothar, *XX.XX.1949, Du-
bai (Vereinigte Arabische Emirate)
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
dem Geschäftsführer Karl Henrik
Sundström zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Pausch, Hans Wolfgang
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
dem Geschäftsführer Karl Henrik
Sundström zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 5:
11.12.2024
Seite 5 von 6
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 2131 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Sundström, Karl Henrik
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
dem Geschäftsführer Hans Wolfgang
Pausch oder dem Geschäftsführer Dr.
Lothar Hardt zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungs-
vertrag vom 21.11.2022 mit der La-
keside Stienitzsee Holdinggesell-
schaft mbH mit Sitz in Rüdersdorf
bei Berlin, Amtsgericht Frankfurt
(Oder), HRB 16983 FF, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt hat.
a)
24.11.2022
Welzenbacher
11.12.2024
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