Stienitzsee Real Estate GmbH

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Baustoff-Industriewerke Hen-

nickendorf Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung

b)

Hennickendorf

c)

Der Erwerb, die Fortführung und

Erweiterung des Rittergutes Rü-

dersdorf nebst sämtlichen dazu-

gehörigen wirtschaftlichen Anla-

gen jeder Art, die Bebauung und

Verwertung von Grundvermö-

gen mit und ohne Verwendung

von Vermögenswerten von Erwer-

bern, Mietern, Pächtern oder sons-

tigen Nutzungsberechtigten oder

von Bewerbern um Erwerbs- oder

Nutzungsrechte, und die Beteili-

gung an Unternehmen jeder Art,

welche auf die Förderung dieses

Zweckes gerichtet oder dazu ge-

eignet sind.

26.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Carlier, Ciel E.M., Rechtsanwältin,

Utrecht, Niederlande

Geschäftsführer:

2.

Sundström, Karl Henrik, Kaufmann,

Monaco, Monaco

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

17.01.1911 zuletzt geändert am

02.11.1999.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.11.1991 ist

der Sitz der Gesellschaft von Duis-

burg (Amtsgericht Duisburg, HRB

1555) nach Hennickendorf verlegt

und der Gesellschaftsvertrag in § 2

(Sitz) geändert.

a)

24.10.2005

Brüske

b)

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

11.12.2024

Seite 1 von 6

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

Stienitzsee Real Estate GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.01.2006

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 Satz 1(Firma).

a)

27.03.2006

Schulz

b)

Beschluss Bl.169

SdB

3

b)

Änderung zu Nr. 2

Geschäftsführer:

Sundström, Karl Henrik,

*XX.XX.1964, Monaco, Monaco

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 1

Geschäftsführer:

Carlier, Cecilia E.M., *XX.XX.1948,

Utrecht, Niederlande

a)

30.03.2006

Weichert

b)

Beschluss Bl.181

Sdb.

Anmeldung

Bl.179 f. Sdb.

11.12.2024

Seite 2 von 6

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Berliner Straße 30, 15378 Rüders-

dorf b. Berlin OT Hennickendorf

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Sundström, Karl Henrik

Geschäftsführer:

3.

Thürauf, Andreas, *XX.XX.1987, Mün-

chen

a)

14.02.2018

Haase

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Carlier, Cecilia E.M.

a)

28.03.2018

Haase

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Thürauf, Andreas

Geschäftsführer:

4.

a)

06.04.2018

Haase

11.12.2024

Seite 3 von 6

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Pausch, Hans Wolfgang,

*XX.XX.1968, Schwielowsee

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Sundström, Karl Henrik,

*XX.XX.1964, Monaco

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

7

b)

Die Eintragung betreffend die Be-

zeichnung des Sitzes ist nach ei-

ner Gemeindegebietsreform von

Amts wegen wie folgt angepasst:

Rüdersdorf bei Berlin

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer ver-

treten.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 17.05.2018

ist der Gesellschaftsvertrag neu

gefasst, geändert ist insbesonde-

re die allgemeine Vertretungsre-

gelung; durch weiteren Beschluss

vom 29.06.2018 ist § 5 (Geschäfts-

führung) geändert.

a)

11.07.2018

Welzenbacher

11.12.2024

Seite 4 von 6

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Geschäftsführer:

6.

Dr. Hardt, Lothar, *XX.XX.1949, Du-

bai (Vereinigte Arabische Emirate)

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

dem Geschäftsführer Karl Henrik

Sundström zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Pausch, Hans Wolfgang

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

dem Geschäftsführer Karl Henrik

Sundström zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 5:

11.12.2024

Seite 5 von 6

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2131 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Sundström, Karl Henrik

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

dem Geschäftsführer Hans Wolfgang

Pausch oder dem Geschäftsführer Dr.

Lothar Hardt zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

8

b)

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag vom 21.11.2022 mit der La-

keside Stienitzsee Holdinggesell-

schaft mbH mit Sitz in Rüdersdorf

bei Berlin, Amtsgericht Frankfurt

(Oder), HRB 16983 FF, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt hat.

a)

24.11.2022

Welzenbacher

11.12.2024

Seite 6 von 6