Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.02.2024
HRB 16770 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MeineZeit Mgt. AG
b)
Wendisch Rietz
Geschäftsanschrift:
Strandstraße 12, 15864 Wendisch
Rietz
c)
Der Betrieb von Sauna- und Frei-
zeitanlagen inklusive Gastro-
nomie, Sauna-, Hotellerie- und
Brauereibetrieb.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Du Chesne, Susanne, *XX.XX.1970,
Bestensee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.08.2017;
12.02.2018 Durch Beschluss vom
12.02.2018 ist vor Eintragung des
Formwechsels die Satzung geändert
in § 1 Abs. 1 (Firma).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der SATAMA GmbH mit
Sitz in Wendisch Rietz (Amts-
gericht Frankfurt (Oder), HRB
13127 FF) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 29.08.2017;
12.02.2018.
a)
23.02.2018
Welzenbacher
11.02.2024
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HRB 16770 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kowatsch, René, *XX.XX.1973, Wen-
disch Rietz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
2.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.08.2021 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 1.500.000,00 EUR auf
2.500.000,00 EUR erhöht und ein
genehmigtes Kapital geschaffen;
die Satzung ist geändert in § 4 Abs.
1 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals), § 4 Abs 5 (Einfügung des
genehmigten Kapitals) und § 6 Abs.
1 (Zahl der Mitglieder des Auf-
sichtsrats).
b)
a)
15.09.2021
Welzenbacher
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HRB 16770 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Haptversammlung vom
23.08.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.08.2025 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch
mehrmalige Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen um bis zu insge-
samt 500.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
3
2.600.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist
die vom Vorstand am 20.09.2021
beschlossene Erhöhung des Grund-
kapitals um 100.000,00 EUR auf
2.600.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 20.09.2021 ist die Satzung
a)
12.11.2021
Welzenbacher
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechend geändert in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
23.08.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 400.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.08.2025. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/I)
11.02.2024
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