MeineZeit Mgt. AG

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.02.2024

HRB 16770 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MeineZeit Mgt. AG

b)

Wendisch Rietz

Geschäftsanschrift:

Strandstraße 12, 15864 Wendisch

Rietz

c)

Der Betrieb von Sauna- und Frei-

zeitanlagen inklusive Gastro-

nomie, Sauna-, Hotellerie- und

Brauereibetrieb.

1.000.000,00

EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Du Chesne, Susanne, *XX.XX.1970,

Bestensee

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 29.08.2017;

12.02.2018 Durch Beschluss vom

12.02.2018 ist vor Eintragung des

Formwechsels die Satzung geändert

in § 1 Abs. 1 (Firma).

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der SATAMA GmbH mit

Sitz in Wendisch Rietz (Amts-

gericht Frankfurt (Oder), HRB

13127 FF) auf Grund des Umwand-

lungsbeschlusses vom 29.08.2017;

12.02.2018.

a)

23.02.2018

Welzenbacher

11.02.2024

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Amtsgericht Frankfurt (Oder)

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HRB 16770 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Kowatsch, René, *XX.XX.1973, Wen-

disch Rietz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

2.500.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.08.2021 ist das

Grundkapital aus Gesellschafts-

mitteln um 1.500.000,00 EUR auf

2.500.000,00 EUR erhöht und ein

genehmigtes Kapital geschaffen;

die Satzung ist geändert in § 4 Abs.

1 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals), § 4 Abs 5 (Einfügung des

genehmigten Kapitals) und § 6 Abs.

1 (Zahl der Mitglieder des Auf-

sichtsrats).

b)

a)

15.09.2021

Welzenbacher

11.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Haptversammlung vom

23.08.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 31.08.2025 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats durch

mehrmalige Ausgabe neuer, auf

den Namen lautender Stückaktien

gegen Bareinlagen um bis zu insge-

samt 500.000,00 EUR zu erhöhen,

wobei das Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossen werden kann.

(Genehmigtes Kapital 2021/I)

3

2.600.000,00

EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.08.2021 erteilten Ermächtigung

(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist

die vom Vorstand am 20.09.2021

beschlossene Erhöhung des Grund-

kapitals um 100.000,00 EUR auf

2.600.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 20.09.2021 ist die Satzung

a)

12.11.2021

Welzenbacher

11.02.2024

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

entsprechend geändert in § 4 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

23.08.2021 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 400.000,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.08.2025. (Genehmigtes Ka-

pital 2021/I)

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