Phyda AG

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.02.2024

HRB 16144 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Phyda AG

b)

Neuenhagen bei Berlin

Geschäftsanschrift:

Am Wall 7, 15366 Neuenhagen b.

Berlin

c)

Die Forschung, Entwicklung,

Herstellung und der globale Ver-

trieb von Wirkstoffprodukten un-

ter Verwendung von technologi-

schen, biochemischen und res-

sourceneffizienten Verfahren; die

Beratung von Unternehmen in al-

len Fragen des Einsatzes entspre-

chender Technologien, das Netz-

werkmanagement und die Über-

nahme der Leitung und Umset-

zung von Projekten, sowie die

Unterstützung bei der Beantra-

gung von Fördermitteln.

50.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Dr. Böhme, Michael, *XX.XX.1949,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 14.11.2016

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 14.11.2016 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft mit

Zustimmung des Aufsichtsrats um

bis zu insgesamt 25.000,00 EUR

gegen Bareinlagen durch Ausga-

be von neuen, auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2016/I). Von

der Ermächtigung kann auch ein-

oder mehrmals in Teilbeträgen, ins-

gesamt aber nur bis zu 25.000,00

EUR Gebrauch gemacht werden.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 19.12.2021. (Genehmigtes Ka-

pital 2016/I)

a)

19.12.2016

Saße

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Amtsgericht Frankfurt (Oder)

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HRB 16144 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Moldenhauer, Frank, *XX.XX.1958,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

c)

Die Entwicklung, Herstellung und

der globale Vertrieb von pflanz-

lichen und tierischen Wirkstoff-

produkten unter Verwendung von

technologischen und ressourcen-

effizienten Verfahren, sowie de-

ren Erforschung, Entwicklung und

Qualitätssicherung; die Beratung

von Unternehmen in allen Fra-

gen des Einsatzes entsprechender

Technologien, das Netzwerkma-

nagement und die Übernahme der

Leitung und Umsetzung von Pro-

jekten, sowie die Unterstützung

bei der Beantragung von Förder-

b)

Vorstand:

3.

Stein, Matthias, *XX.XX.1971,

Schwedt/Oder

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Schwarzweller, Wiebke,

*XX.XX.1979, Zossen

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.04.2017 ist die

Satzung geändert in § 2 Abs. 1 (Ge-

genstand des Unternehmens), § 4

Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) und

§ 9 Abs. 1 (Zahl der Mitglieder des

Aufsichtsrats).

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 14.11.2016 ermächtigt das

Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt weiter-

hin bis zu insgesamt 25.000,00

a)

22.05.2017

Welzenbacher

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mitteln; die Verwaltung und Be-

wirtschaftung eigener Immobilien

und Liegenschaften.

EUR gegen Bareinlagen durch

Ausgabe von neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien, wobei

von der Ermächtigung auch ein-

oder mehrmals in Teilbeträgen Ge-

brauch gemacht werden kann. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

19.12.2018. (Genehmigtes Kapital

2016/I)

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Stein, Matthias

Vorstand:

4.

Steinmann, Heike, geb. Zimmermann,

*XX.XX.1962, Berlin

a)

06.10.2017

Lingk

4

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. Böhme, Michael

Nicht mehr Vorstand:

Nicht mehr Prokurist:

1. Schwarzweller, Wiebke

a)

29.11.2017

Lingk

04.02.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Moldenhauer, Frank

5

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Steinmann, Heike, geb. Zimmer-

mann

Vorstand:

5.

Prof. Dr. Deubler, Frank,

*XX.XX.1961, Fredersdorf-Vogelsdorf

a)

12.07.2019

Schaack

6

b)

Über das Vermögen der Gesell-

schaft ist durch Beschluss des

Amtsgerichts Frankfurt (Oder) am

17.02.2020 (AZ: 3 IN 275/19) das

Insolvenzverfahren eröffnet wor-

den.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG

a)

20.02.2020

Schaack

04.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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7

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

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