Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 16008 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bonava Holding GmbH
b)
Fürstenwalde/Spree
Geschäftsanschrift:
Am Nordstern 1, 15517 Fürsten-
walde/Spree
c)
Die Gründung und der Erwerb
von anderen Unternehmen; die
Führung und Entwicklung von
Tochtergesellschaften der Gesell-
schaft sowie die Erbringung zen-
traler konzerninterner Dienstleis-
tungen; das Halten und Verwal-
ten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie die Veräuße-
rung von Unternehmen und Be-
teiligungen hieran; die Errichtung
von Niederlassungen sowie der
Abschluss von Unternehmensver-
trägen.
100.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Boback, Nils Olov, *XX.XX.1953, Bad
Saarow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
1.
Alisch, Kathrin, *XX.XX.1964, Lan-
gewahl
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Helterhoff, Sabine, *XX.XX.1962,
Königs Wusterhausen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Schulze, Olaf, *XX.XX.1965, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.08.2016
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der NCC Property Develop-
ment B.V. mit Sitz in Amsterdam,
Niederlande (Kamer van Koophan-
del, Nr. 33213877) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
09.08.2016.
a)
20.08.2016
Welzenbacher
16.02.2024
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 16008 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Fohrenkamm, Andreas, *XX.XX.1962,
Fürstenwalde/Spree
2
Nicht mehr Prokurist:
3. Schulze, Olaf
4.
Boden, Grit, *XX.XX.1964, Lange-
wahl
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
23.04.2018
Brose
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Boback, Nils Olov
Geschäftsführer:
3.
Nicht mehr Prokurist:
2. Helterhoff, Sabine
5.
Saemann, Stefan, *XX.XX.1979,
Frankfurt (Oder)
a)
24.01.2019
Brose
16.02.2024
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 16008 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Helterhoff, Sabine, *XX.XX.1962, Kö-
nigs Wusterhausen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4
6.
Kallies, Rico, *XX.XX.1975, Fürsten-
walde/Spree
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Schmidt, Anke, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
13.05.2019
Brose
5
Nicht mehr Prokurist:
a)
16.02.2024
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Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 16008 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Alisch, Kathrin
12.05.2020
Brose
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.11.2023 ist
der Gesellschaftsvertrag in § 7 (Ge-
sellschaftsbeschlüsse) ergänzt um
einen Absatz 5.
a)
20.12.2023
Saße
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.11.2023 ist
der Gesellschaftsvertrag dahinge-
hend geändert, dass der Absatz 5
des § 7 (Gesellschafterbeschlüsse)
ersatzlos entfallen ist.
a)
21.12.2023
Saße
16.02.2024
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