Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.02.2024
HRB 15662 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NCC Housing GmbH
b)
Fürstenwalde/Spree
Geschäftsanschrift:
Am Nordstern 1, 15517 Fürsten-
walde/Spree
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen; der Erwerb und die Ver-
äußerung von Grundstücken; das
Bauträgergeschäft.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Boback, Nils-Olov, *XX.XX.1953, Bad
Saarow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.07.2015
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 25.11.2015
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.11.2015 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 171197 B) nach Fürstenwal-
de/Spree verlegt und der Gesell-
schaftsvertrag (auch) geändert in §
1 Abs. 2 (Sitz).
a)
15.12.2015
Welzenbacher
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
15.10.2015
Restvollzug der
Anmeldung vom
26.11.2015
10.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Fohrenkamm, Andreas, *XX.XX.1962,
Fürstenwalde/Spree
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
09.03.2016 ist das Stammka-
pital um 975.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht; der Ge-
sellschaftsvertrag ist geändert in § 4
(Stammkapital).
a)
30.03.2016
Welzenbacher
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 29.03.2016 mit der
NCC Property Development B.V.
mit Sitz in Amsterdam (Niederlan-
de), KvK Nr. 33213877, dem die
Gesellschafterversammlung durch
a)
18.04.2016
Welzenbacher
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HRB 15662 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 08.04.2016 zuge-
stimmt hat.
4
a)
Bonava Wohnbau GmbH
c)
Das Bauträgergeschäft; die Ver-
waltung von Immobilien und der
Erwerb und die Veräußerung von
Grundstücken; das Halten und
Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.05.2016
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst, geändert sind insbesondere
die Firma und der Gegenstand.
a)
23.05.2016
Welzenbacher
5
b)
Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Geschäftsführer:
Boback, Nils Olov, *XX.XX.1953, Bad
Saarow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Alisch, Kathrin, *XX.XX.1964, Lan-
gewahl
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
a)
12.07.2016
Lingk
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Helterhoff, Sabine, *XX.XX.1962,
Königs Wusterhausen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Schulze, Olaf, *XX.XX.1965, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6
b)
Die Eintragung betreffend den
Gewinnabführungsvertrag vom
29.03.2016 wird nach einer form-
wechselnden Umwandlung der
herrschenden Gesellschaft wie folgt
angepasst:
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 29.03.2016 mit der
a)
18.01.2018
Welzenbacher
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.02.2024
HRB 15662 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bonava Holding GmbH mit Sitz in
Fürstenwalde/Spree, HRB 16008
FF, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
08.04.2016 zugestimmt hat.
7
Nicht mehr Prokurist:
3. Schulze, Olaf
4.
Boden, Grit, *XX.XX.1964, Lange-
wahl
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.04.2018
Lingk
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Boback, Nils Olov
Geschäftsführer:
3.
Nicht mehr Prokurist:
2. Helterhoff, Sabine
5.
a)
09.01.2019
Brose
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.02.2024
HRB 15662 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Helterhoff, Sabine, *XX.XX.1962, Kö-
nigs Wusterhausen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Saemann, Stefan, *XX.XX.1979,
Frankfurt (Oder)
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9
6.
Kallies, Rico, *XX.XX.1975, Fürsten-
walde/Spree
Gesamtprokura gemeinsam mit ei-
nem Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
7.
Schmidt, Anke, *XX.XX.1972, Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit ei-
nem Geschäftsführer oder einem
weiteren Prokuristen
a)
16.05.2019
Schaack
10
Nicht mehr Prokurist:
a)
10.02.2024
Seite 6 von 7
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 10.02.2024
HRB 15662 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Alisch, Kathrin
19.05.2020
Schaack
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.12.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Gesellschafterbeschlüs-
se).
a)
16.12.2022
Welzenbacher
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Fohrenkamm, Andreas
a)
27.11.2023
Schaack
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