IMD Labor Oderland GmbH

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 15504 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

IMD Labor Oderland GmbH

b)

Frankfurt (Oder)

Geschäftsanschrift:

Am Kleistpark 1, 15320 Frankfurt

(Oder)

c)

Die Gründung und der Betrieb ei-

nes Labors als Medizinisches Ver-

sorgungszentrum im Sinne des §

95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB

V) als ärztlich geleitete Einrich-

tung, insbesondere zur Sicherstel-

lung der vertragsärztlichen Ver-

sorgung und im Rahmen ambu-

lanter privatärztlicher Versorgung

sowie sonstigen ärztlichen Tä-

tigkeiten unter Berücksichtigung

des ärztlichen Berufsrechts und

des Grundsatzes der freien Arzt-

wahl. Weitere medizinische Ver-

25.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Reiner, Jürgen, *XX.XX.1963, Berch-

tesgaden

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

28.07.2015

a)

12.08.2015

Welzenbacher

11.12.2024

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HRB 15504 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

sorgungsformen und Kooperatio-

nen stehen der Gesellschaft bzw.

ihren Einrichtungen offen, soweit

gesetzlich zugelassen.

2

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.08.2015

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 7 (Jahresabschluss, Ge-

winnermittlung).

a)

19.08.2015

Welzenbacher

3

b)

Geschäftsführer:

2.

Ballero, Phillipe André Pierre,

*XX.XX.1952, St Julians (Malta)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

a)

27.08.2015

Lingk

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HRB 15504 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Dr. Berthold, Frank, *XX.XX.1957,

Bad Saarow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

4

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Geschäftsanschrift:

Am Kleistpark 1, 15230 Frankfurt

(Oder)

25.100,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.08.2015

ist das Stammkapital um 100,00

EUR auf 25.100,00 EUR erhöht;

der Gesellschaftsvertrag ist entspre-

chend geändert in § 4 (Stammkapi-

tal).

a)

09.09.2015

Welzenbacher

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Ballero, Phillipe André Pierre

a)

09.12.2015

Lingk

6

b)

a)

15.12.2015

11.12.2024

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HRB 15504 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

09.12.2015 mit der IMD Insti-

tut für Medizinische Diagnostik

GmbH mit Sitz in Berlin, Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 127769

B, dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

09.12.2015 zugestimmt hat.

Welzenbacher

7

b)

Geschäftsführer:

4.

Meinck, Kristian, *XX.XX.1966, Groß

Lindow

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

29.11.2016

Lingk

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Meinck, Kristian

a)

12.09.2018

Lingk

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Reiner, Jürgen

1.

Funke, Wolfgang Alexander,

*XX.XX.1973, Berlin

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

12.09.2018

Lingk

10

b)

Geschäftsführer:

5.

von Braunmühl, Benedikt,

*XX.XX.1968, Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

25.10.2018

Schaack

11

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

a)

20.12.2018

Schaack

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von Braunmühl, Benedikt,

*XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

12

28.300,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.01.2019

ist das Stammkapital um 3.200,00

EUR auf 28.300,00 EUR erhöht;

der Gesellschaftsvertrag ist ge-

ändert in § 4 (Stammkapital, Ge-

schäftsanteile, genehmigtes Kapi-

tal); ferner ist § 6 (Gesellschafter-

beschlüsse) geändert; die bisheri-

gen §§ 7 bis einschließlich 11 wer-

den neu als §§ 10 bis 14 numme-

riert und bleiben im Übrigen unver-

ändert; an deren Stelle treten neu

§ 7 (Vorerwerbsrecht), § 8 (Ein-

ziehung von Geschäftsanteilen,

a)

04.03.2019

Welzenbacher

11.12.2024

Seite 6 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Zwangsabtretung) und § 9 (Entgelt

bei Einziehung).

b)

Die Geschäftsführung ist durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 29.01.2019 er-

mächtigt, das Stammkapital bis

zum 04.03.2024 durch Ausgabe

neuer Geschäftsanteile gegen Bar-

einlagen oder gegen Sacheinlagen

einmalig oder mehrmals, insgesamt

jedoch höchstens um 5.000,00 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2019/I)

13

b)

Der mit der IMD Institut für Me-

dizinische Diagnostik GmbH mit

Sitz in Berlin, Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 127769 B, be-

stehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

09.12.2015 ist durch Vereinbarung

a)

27.11.2020

Welzenbacher

11.12.2024

Seite 7 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 24.11.2020 geändert. Die Ge-

sellschafterversammlung hat dem

Vertrag und der Änderungsverein-

barung jeweils durch Beschluss

vom selben Tage zugestimmt.

14

b)

Der mit der IMD Institut für Medi-

zinische Diagnostik GmbH mit Sitz

in Berlin, Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 127769 B, bestehende

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 09.12.2015 in der

Fassung vom 24.11.2020 ist durch

Vereinbarung vom 17.12.2020 ge-

ändert. Die Gesellschafterversamm-

lung hat dem Vertrag und den Än-

derungsvereinbarungen jeweils

durch Beschluss vom selben Tage

zugestimmt.

a)

21.12.2020

Welzenbacher

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. von Braunmühl, Benedikt

a)

09.07.2021

Haase

11.12.2024

Seite 8 von 11

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

16

b)

Der mit der IMD Institut für Medi-

zinische Diagnostik GmbH mit Sitz

in Berlin, Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 127769 B, bestehende

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 09.12.2015 in der

Fassung vom 17.12.2020 ist durch

Vereinbarung vom 06.09.2021 ge-

ändert. Die Gesellschafterversamm-

lung hat dem Vertrag und den bis-

herigen Änderungsvereinbarungen

jeweils durch Beschluss vom selben

Tage und der letzten Änderungs-

vereinbarung mit Beschluss vom

08.09.2021 zugestimmt.

a)

23.09.2021

Welzenbacher

17

b)

Der mit der IMD Institut für Me-

dizinische Diagnostik GmbH mit

Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 127769 B, bestehen-

de Beherrschungs- und Gewinnab-

a)

12.01.2022

Welzenbacher

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

führungsvertrag vom 09.12.2015,

zuletzt geändert durch Vereinba-

rung vom 06.09.2021, ist durch

Aufhebungsvereinbarung vom

30.11.2021/09.12.2021 mit Wir-

kung zum Ablauf des 31.12.2021

aufgehoben.

18

32.200,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.11.2021

ist das Stammkapital um 3.900,00

EUR auf 32.200,00 EUR erhöht;

der Gesellschaftsvertrag ist ent-

sprechend geändert in § 4 Abs. 1

(Stammkapital).

a)

03.02.2022

Welzenbacher

19

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 21.10.2022 mit der

IMD Institut für Medizinische Dia-

gnostik GmbH mit Sitz in Berlin,

Amtsgericht Charlottenburg, HRB

127769 B, dem die Gesellschafter-

a)

31.10.2022

Welzenbacher

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

versammlung durch Beschluss vom

26.10.2022 zugestimmt hat.

20

b)

Geschäftsanschrift:

Franz-Mehring-Str. 23 A, 15230

Frankfurt (Oder)

a)

02.08.2023

Brose

21

b)

Geschäftsführer:

6.

Prof. Dr. Keck, Christoph,

*XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

06.09.2023

Schaack

22

Nicht mehr Prokurist:

1. Funke, Wolfgang Alexander

a)

04.10.2023

Schaack

11.12.2024

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