Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 15063 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GeoClimaDesign Brandschutz
AG
b)
Fürstenwalde/Spree
Geschäftsanschrift:
Lindenstraße 92/93, 15517 Fürs-
tenwalde/Spree
c)
Planung, Ausführung, Produkti-
on und Vertrieb von Niederdruck-
WassernebelLöschanlagen so-
wie sonstigen Anlagen des Brand-
schutzes. Nicht zum Gegenstand
gehören Bankgeschäfte im Sin-
ne des § 2 des Gesetzes über das
Kreditwesen.
100.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Thörner, Rolf, *XX.XX.1956, Osna-
brück
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Hemsing, Rolf, *XX.XX.1952, Coes-
feld
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 24.10.2012
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.05.2013
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.06.2014 ist der
Sitz der Gesellschaft von Osna-
brück (Amtsgericht Osnabrück,
HRB 207409) nach Fürstenwal-
de/Spree verlegt und die Satzung
geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
a)
15.07.2014
Welzenbacher
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
18.12.2012
09.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
Nicht mehr Prokurist:
1. Hemsing, Rolf
a)
13.08.2014
Haase
3
a)
Geo Brandschutz AG
175.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.12.2014 ist das
Grundkapital um 75.000,00 EUR
auf 175.000,00 EUR erhöht; die
Satzung ist geändert in § 1 Abs. 1
(Firma), § 4 (Grundkapital und Ak-
tien) und § 13 (Stimmrecht). Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.01.2015
Welzenbacher
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Thörner, Rolf
Vorstand:
2.
Winterhoff, Richard, *XX.XX.1960,
Düsseldorf
a)
20.05.2015
Lingk
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HRB 15063 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
5
b)
Geschäftsanschrift:
Tränkeweg 16 (2. OG li), 15517
Fürstenwalde/Spree
a)
14.08.2015
Muhlack- Wa-
genschütz
6
b)
Vorstand:
3.
Jückstock, Heino, *XX.XX.1947, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Winterhoff, Richard
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
21.09.2015
Lingk
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HRB 15063 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
7
250.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.09.2015 ist das
Grundkapital um 75.000,00 EUR
auf 250.000,00 EUR erhöht und ein
genehmigtes Kapital geschaffen;
die Satzung ist entsprechend geän-
dert in Abschnitt II (Grundkapital
und Aktien) § 4. Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 11.09.2015 ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum
31.12.2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-
er auf den Inhaber lautenden Nenn-
betragsaktien gegen Bareinlagen,
einmal oder mehrmals um mindes-
a)
06.10.2015
Welzenbacher
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tens 10.000 EUR, insgesamt jedoch
um höchstens 100.000 EUR zu er-
höhen, wobei der Vorstand das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausschlie-
ßen kann. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
8
280.000,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.09.2015 erteilten Ermächti-
gung (Genehmigtes Kapital 2015/
I) ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 30.000,00 EUR auf
280.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 12.10.2015 ist die Satzung
entsprechend geändert in Abschnitt
II. (Grundkapital und Aktien) § 4.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.09.2015 ermächtigt das Grund-
a)
06.11.2015
Welzenbacher
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 70.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2019. (Genehmigtes Ka-
pital 2015/I)
9
350.000,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.09.2015 erteilten Ermächti-
gung (Genehmigtes Kapital 2015/
I) ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 70.000,00 EUR auf
350.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 30.10.2015 ist die Satzung
entsprechend geändert in Abschnitt
II. (Grundkapital und Aktien) § 4.
b)
Das genehmigte Kapital vom
11.09.2015 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
a)
13.11.2015
Welzenbacher
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 22.12.2015 ist das
Grundkapital um 150.000,00 EUR
auf 500.000,00 EUR erhöht und
ein genehmigtes Kapital geschaf-
fen; die Satzung ist durch den ge-
nannten Beschluss der Hauptver-
sammlung und den Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.01.2015 ent-
sprechend geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) § 4. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 22.12.2015 ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum
27.01.2021 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-
er auf den Namen lautender Nenn-
betragsaktien gegen Bareinlagen,
a)
27.01.2016
Welzenbacher
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HRB 15063 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ganz oder in Teilbeträgen von je-
weils mindestens 10.000,00 EUR,
einmal oder mehrmals, um bis zu
insgesamt 250.000,00 EUR zu er-
höhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden
kann. (Genehmigtes Kapital 2015/
II)
11
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Winterhoff, Richard
a)
22.03.2017
Lingk
12
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenbrücken 3 - 5 (Gebäude-
teil A, 1. OG mitte), 15517 Fürs-
tenwalde/Spree
a)
14.09.2020
Sader
13
525.000,00 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Jückstock, Heino
Vorstand:
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.09.2023 ist das
Grundkapital um 25.000,00 EUR
auf 525.000,00 EUR erhöht; die
a)
02.12.2023
Welzenbacher
09.02.2024
Seite 8 von 9
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.02.2024
HRB 15063 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Vargas, Antje, *XX.XX.1962, Bad Saa-
row
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 02.10.2023 ent-
sprechend geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) § 4. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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