Geo Brandschutz AG

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.02.2024

HRB 15063 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

GeoClimaDesign Brandschutz

AG

b)

Fürstenwalde/Spree

Geschäftsanschrift:

Lindenstraße 92/93, 15517 Fürs-

tenwalde/Spree

c)

Planung, Ausführung, Produkti-

on und Vertrieb von Niederdruck-

WassernebelLöschanlagen so-

wie sonstigen Anlagen des Brand-

schutzes. Nicht zum Gegenstand

gehören Bankgeschäfte im Sin-

ne des § 2 des Gesetzes über das

Kreditwesen.

100.000,00 EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Thörner, Rolf, *XX.XX.1956, Osna-

brück

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Hemsing, Rolf, *XX.XX.1952, Coes-

feld

Einzelprokura

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 24.10.2012

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 02.05.2013

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 04.06.2014 ist der

Sitz der Gesellschaft von Osna-

brück (Amtsgericht Osnabrück,

HRB 207409) nach Fürstenwal-

de/Spree verlegt und die Satzung

geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz).

a)

15.07.2014

Welzenbacher

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

18.12.2012

09.02.2024

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HRB 15063 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

Nicht mehr Prokurist:

1. Hemsing, Rolf

a)

13.08.2014

Haase

3

a)

Geo Brandschutz AG

175.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.12.2014 ist das

Grundkapital um 75.000,00 EUR

auf 175.000,00 EUR erhöht; die

Satzung ist geändert in § 1 Abs. 1

(Firma), § 4 (Grundkapital und Ak-

tien) und § 13 (Stimmrecht). Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

a)

22.01.2015

Welzenbacher

4

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Thörner, Rolf

Vorstand:

2.

Winterhoff, Richard, *XX.XX.1960,

Düsseldorf

a)

20.05.2015

Lingk

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HRB 15063 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

5

b)

Geschäftsanschrift:

Tränkeweg 16 (2. OG li), 15517

Fürstenwalde/Spree

a)

14.08.2015

Muhlack- Wa-

genschütz

6

b)

Vorstand:

3.

Jückstock, Heino, *XX.XX.1947, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

Winterhoff, Richard

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

21.09.2015

Lingk

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

7

250.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.09.2015 ist das

Grundkapital um 75.000,00 EUR

auf 250.000,00 EUR erhöht und ein

genehmigtes Kapital geschaffen;

die Satzung ist entsprechend geän-

dert in Abschnitt II (Grundkapital

und Aktien) § 4. Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.09.2015 ermächtigt, das

Grundkapital in der Zeit bis zum

31.12.2019 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-

er auf den Inhaber lautenden Nenn-

betragsaktien gegen Bareinlagen,

einmal oder mehrmals um mindes-

a)

06.10.2015

Welzenbacher

09.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tens 10.000 EUR, insgesamt jedoch

um höchstens 100.000 EUR zu er-

höhen, wobei der Vorstand das Be-

zugsrecht der Aktionäre ausschlie-

ßen kann. (Genehmigtes Kapital

2015/I)

8

280.000,00 EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2015 erteilten Ermächti-

gung (Genehmigtes Kapital 2015/

I) ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 30.000,00 EUR auf

280.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 12.10.2015 ist die Satzung

entsprechend geändert in Abschnitt

II. (Grundkapital und Aktien) § 4.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2015 ermächtigt das Grund-

a)

06.11.2015

Welzenbacher

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 70.000,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.12.2019. (Genehmigtes Ka-

pital 2015/I)

9

350.000,00 EUR

a)

Aufgrund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.09.2015 erteilten Ermächti-

gung (Genehmigtes Kapital 2015/

I) ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 70.000,00 EUR auf

350.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rats vom 30.10.2015 ist die Satzung

entsprechend geändert in Abschnitt

II. (Grundkapital und Aktien) § 4.

b)

Das genehmigte Kapital vom

11.09.2015 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2015/I)

a)

13.11.2015

Welzenbacher

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

10

500.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.12.2015 ist das

Grundkapital um 150.000,00 EUR

auf 500.000,00 EUR erhöht und

ein genehmigtes Kapital geschaf-

fen; die Satzung ist durch den ge-

nannten Beschluss der Hauptver-

sammlung und den Beschluss des

Aufsichtsrates vom 15.01.2015 ent-

sprechend geändert in Abschnitt II

(Grundkapital und Aktien) § 4. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 22.12.2015 ermächtigt, das

Grundkapital in der Zeit bis zum

27.01.2021 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates durch Ausgabe neu-

er auf den Namen lautender Nenn-

betragsaktien gegen Bareinlagen,

a)

27.01.2016

Welzenbacher

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Num-

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ganz oder in Teilbeträgen von je-

weils mindestens 10.000,00 EUR,

einmal oder mehrmals, um bis zu

insgesamt 250.000,00 EUR zu er-

höhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden

kann. (Genehmigtes Kapital 2015/

II)

11

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Winterhoff, Richard

a)

22.03.2017

Lingk

12

b)

Geschäftsanschrift:

Mühlenbrücken 3 - 5 (Gebäude-

teil A, 1. OG mitte), 15517 Fürs-

tenwalde/Spree

a)

14.09.2020

Sader

13

525.000,00 EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Jückstock, Heino

Vorstand:

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.09.2023 ist das

Grundkapital um 25.000,00 EUR

auf 525.000,00 EUR erhöht; die

a)

02.12.2023

Welzenbacher

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HRB 15063 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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2

3

4

5

6

7

4.

Vargas, Antje, *XX.XX.1962, Bad Saa-

row

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Satzung ist durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 02.10.2023 ent-

sprechend geändert in Abschnitt II

(Grundkapital und Aktien) § 4. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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