GridParity AG next generation photovoltaic

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.02.2024

HRB 14381 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

GridParity AG next generation

photovoltaic

b)

Frankfurt (Oder)

Geschäftsanschrift:

c/o c/o Herrn Dr. Erich Merkle,

Hardenbergstr. 24, 80992 Mün-

chen

c)

Entwicklung, Produktion und

Montage von Komponenten von

Photovoltaikanlagen sowie Bau

von PV-Anlagen, Entwicklung

und Vertrieb von Batteriesyste-

men sowie anderer Systeme zur

Erzeugung und Speicherung er-

neuerbarer Energien; Sammlung

und Publikation von Informatio-

nen im Bereich der Grid Parity

50.000,00 EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder be-

stellt, so wird die Gesellschaft durch

zwei Vorstandsmitglieder oder durch

ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Prof. Dr. Kaiser, Andreas,

*XX.XX.1947, München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

Loewe, Oskar, *XX.XX.1957, Küss-

nacht

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 19.10.2012 mit Än-

derung vom 03.01.2013

a)

17.01.2013

Weigelt

04.02.2024

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Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 14381 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

3.

Dr. Merkle, Erich, *XX.XX.1945, Mün-

chen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

4.

Dr. Strasser, Johannes, *XX.XX.1945,

Gundelfingen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 14381 FF

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Die Eintragung zu Nr. 1:

Vorstand:

Prof. Dr. Kaiser, Andreas

ist mangels einer wesentlichen Vor-

aussetzung gemäß § 395 FamFG von

Amts wegen gelöscht.

Die Eintragung zu Nr. 2:

Vorstand:

Loewe, Oskar

ist mangels einer wesentlichen Vor-

aussetzung gemäß § 395 FamFG von

Amts wegen gelöscht.

Die Eintragung zu Nr. 4:

Vorstand:

Dr. Strasser, Johannes

ist mangels einer wesentlichen Vor-

aussetzung gemäß § 395 FamFG von

Amts wegen gelöscht.

a)

25.01.2013

Weigelt

3

b)

Geschäftsanschrift:

a)

01.12.2014

04.02.2024

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Num-

mer

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

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6

7

Hanauer Straße 1, 80992 Mün-

chen

Tessmer

4

b)

Die Eintragung mit der laufenden

Nummer 1 ist von Amts wegen wie

folgt ergänzt:

Der Vorstand ist durch die Grün-

dungssatzung vom 19.10.2012

mit Änderung vom 03.01.2013

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 15.10.2017 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates durch Ausga-

be neuer Aktien gegen Bareinla-

gen einmal oder mehrmals, insge-

samt jedoch um höchstens bis zu

25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei

das Bezugsrecht der Aktionäre aus-

geschlossen werden kann. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

a)

18.01.2016

Welzenbacher

b)

Die Urkunden

sind der Eintra-

gung laufende

Nummer 1 zuge-

ordnet.

5

100.000,00 EUR

a)

a)

26.06.2018

04.02.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom

08.06.2018 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 50.000,00 EUR

auf 100.000,00 EUR beschlossen;

die Satzung ist entsprechend geän-

dert in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grund-

kapitals) und § 5 Abs. 1 (Einteilung

des Grundkapitals); geändert sind

ferner § 4 Abs. 2 und 3 (Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2013/

I und Schaffung des Genehmigten

Kapitals 2018/I). Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt.

b)

Das genehmigte Kapital vom

19.10.2012; 03.01.2013 ist aufge-

hoben. (Genehmigtes Kapital 2013/

I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.06.2018 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 08.06.2023 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates gegen

Welzenbacher

04.02.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bar- und/oder Sacheinlagen einmal

oder mehrmals um bis zu insgesamt

50.000,00 EUR durch Ausgabe von

bis zu 50.000 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien zu er-

höhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden

kann. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

6

b)

Geschäftsanschrift:

Ohmstraße 7, 85757 Karlsfeld

a)

26.08.2019

Tismer

7

b)

Vorstand:

5.

Muhle, Eva, *XX.XX.1994, München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

15.02.2023

Haase

8

500.000,00 EUR

a)

a)

11.04.2023

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.03.2023 ist das

Grundkapital aus Gesellschafts-

mitteln um 400.000,00 EUR auf

500.000,00 EUR erhöht, die Sat-

zung ist entsprechend geändert in

§ 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapi-

tals) und § 5 Abs. 1 (Einteilung

des Grundkapitals); durch den Be-

schluss ist ferner unter Aufhebung

des genehmigten Kapitals 2018/I

ein neues genehmigtes Kapital ge-

schaffen, die Satzung ist geändert

in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapi-

tal).

b)

Das genehmigte Kapital vom

08.06.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.03.2023 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.04.2028 mit Zu-

Welzenbacher

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

stimmung des Aufsichtsrates gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen einmal

oder mehrmals um bis zu insgesamt

250.000,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 250.000 neuen Aktien

zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht

der Aktionäre ausgeschlossen wer-

den kann. (Genehmigtes Kapital

2023/I)

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