Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1174 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
medphano Arzneimittel GmbH
b)
Rüdersdorf b. Berlin
c)
- Einkauf und Vertrieb von chemi-
schen und chemisch-technischen
Erzeugnissen aller Art,insbeson-
dere Arzneimitteln für Human-
und Veterinärmedizin, sowie von
medizinisch-technischen Geräten,
Ausrüstungen, Instrumenten und
Verbrauchermaterialien;
- Anbahnung und Vermittlung
von Geschäftsbeziehungen zur
Herstellung und zum Vertrieb von
Erzeugnissen;
- Anbahnung, Beratung und
Durchführung von Geschäftsope-
rationen, die der Gesellschaft di-
rekt oder indirekt förderlich sind;
26.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hauptmann, Klaus, *XX.XX.1944, Ber-
lin
Geschäftsführer:
2.
Noack, Winfried, *XX.XX.1937, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
1.
Dr. Thomas, Volker, *XX.XX.1941,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
23.01.1991 zuletzt geändert am
17.05.2002.
a)
22.09.2005
Brüske
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
05.04.1991
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 1174 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
- Herstellung von Arzneimitteln
(Umfüllen, Abpacken und Kenn-
zeichnen von Arzneimitteln)
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Maienbergstr. 10, 15562 Rüders-
dorf bei Berlin
a)
09.11.2009
Sader
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Noack, Winfried
2.
Hauptmann, Guido, *XX.XX.1974,
Altlandsberg
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
3.
Hauptmann, Stefan, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
a)
Die Eintragung betreffend die letz-
te Änderung des Gesellschaftsver-
trages unter laufender Nummer 1
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Der Gesellschaftsvertrag wurde
zuletzt durch den Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
10.09.2002 geändert.
a)
16.12.2009
Wilhelm
b)
Bl. 39 ff. Hb, 118
ff. Sb
11.12.2024
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HRB 1174 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Hauptmann, Klaus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.04.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
06.04.2011 mit der GKS Manage-
ment GmbH mit Sitz in Rüdersdorf
bei Berlin, Amtsgericht Frankfurt
(Oder), HRB 13399 FF, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss selben Tage zugestimmt
hat.
a)
20.04.2011
Welzenbacher
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Thomas, Volker
a)
21.12.2011
Rischkowski
6
b)
Der mit der GKS Management
GmbH mit Sitz in Rüdersdorf
bei Berlin, Amtsgericht Frank-
furt (Oder), HRB 13399 FF, be-
stehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
06.04.2011 ist durch Vereinbarung
vom 04.07.2014 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom selben Tage zuge-
stimmt.
a)
05.08.2014
Welzenbacher
7
4.
Geißler, Christiane, *XX.XX.1967,
Schöneiche bei Berlin
Einzelprokura
Änderung zu Nr. 2:
a)
30.10.2015
Lingk
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1174 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptmann, Guido
Einzelprokura
Änderung zu Nr. 3:
Hauptmann, Stefan
Einzelprokura
8
b)
Der mit der GKS Management
GmbH mit Sitz in Rüdersdorf bei
Berlin, Amtsgericht Frankfurt
(Oder), HRB 13399 FF, bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 06.04.2011, be-
reits geändert durch Vereinbarung
vom 04.07.2014, ist durch Verein-
barung vom 18.12.2015 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat
jeweils durch Beschluss vom selben
Tage zugestimmt.
a)
04.01.2016
Welzenbacher
11.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1174 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsführer:
3.
Hauptmann, Stefan, *XX.XX.1967,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
3. Hauptmann, Stefan
a)
07.11.2017
Lingk
10
Nicht mehr Prokurist:
2. Hauptmann, Guido
a)
24.02.2020
Schaack
11
Nicht mehr Prokurist:
4. Geißler, Christiane
a)
08.07.2020
Schaack
11.12.2024
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