Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GeoClimaDesign AG
b)
Fürstenwalde/Spree
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist es mittels geothermischer Me-
thoden, das heißt unter Verwen-
dung von Erdenergie, das Raum-
klima dergestalt zu designen, dass
eine Energieeinsparung und, un-
ter Ausschluss nicht erwünschter
Technik, Wärme oder Kühlung
erzeugt wird. Des weiteren sind
durch kapillare Technik die Kli-
mabedingungen so zu designen,
dass die Klimatechnik selbst nicht
in den Räumen unmittelbar sicht-
bar wird, das heißt der Einbau der
Kapillartechniken soll in Decken,
Wänden und Böden erfolgen; die
Beteiligung an Unternehmen, die
Klimabedingungen im Außenbe-
250.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat zwei Vorstands-
mitglieder.Jedes Vorstandsmitglied
vertritt die Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
1.
Thörner, Rolf, *XX.XX.1956, Berlin
Vorstand:
2.
Vargas, Antje, geb. Tesch,
*XX.XX.1962, Schöneiche bei Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.05.2007
a)
09.08.2007
Unger
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
reich, z.B. durch Verbundsyste-
me oder durch Herstellung eines
so genannten Null-Energie-Hau-
ses, fördern und dies in Einklang
mit einem entsprechenden Design
bringen; die Beteiligung an Unter-
nehmen, die regenerative Energie
aus Geothermik und/oder Biopro-
dukten gewinnen.
2
500.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.12.2007 ist das
Grundkapital der Gesellschaft um
250.000,00 EUR auf 500.000,00
EUR erhöht und die Satzung in Zif-
f.II(Grundkapital und Aktien) ge-
ändert.Die Kapitalerehöhung ist
durchgeführt.
a)
03.03.2008
Unger
3
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstand-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.06.2008 ist die
Satzung geändert in Ziff.III(Vor-
a)
17.07.2008
Unger
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mitglied vertritt die Gesellschaft al-
lein.
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Thörner, Rolf
stand) und Ziff.V(Hauptversamm-
lung).
4
b)
Geschäftsanschrift:
Mühlenbrücken 3 - 5, 15517 Fürs-
tenwalde/Spree
563.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2009 ist das
Grundkapital der Gesellschaft von
500.000,00 EUR um 63.000,00
EUR auf 563.000,00 EUR erhöht
und die Satzung in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) ge-
ändert. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
22.01.2010
Weigelt
5
698.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2009 ist
das Grundkapital von 563.000,00
EUR um 135.000,00 EUR auf
a)
25.05.2010
Weigelt
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
698.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert unter Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien). Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
6
767.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.08.2009, geän-
dert durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.11.2010 ist das
Grundkapital von 698.000,00 EUR
um 69.000,00 EUR auf 767.000,00
EUR erhöht und die Satzung geön-
dert in Abschnitt II(Grundkapital
und Aktien). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
23.11.2010
Weigelt
7
822.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.11.2013 ist das
Grundkapital von 767.000,00 EUR
um 55.000,00 EUR auf 822.000,00
EUR erhöht und die Satzung geän-
a)
26.11.2013
Weigelt
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dert in Abschnitt II (Grundkapital
und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
8
1.000.000,00
EUR
b)
Vorstand:
3.
Thörner, Rolf, *XX.XX.1956, Osna-
brück
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2913 ist
das Grundkapital von 822.000,00
EUR um 178.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in Abschnitt II
(Grundkapital, und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
29.11.2013
Weigelt
9
a)
Die Eintragung betreffend die Sat-
zungsänderung vom 14.11.2013
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
a)
11.12.2013
Weigelt
14.02.2024
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mer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2013 ist das
Grundkapital von 822.000,00
EUR um 178.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien). Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Thörner, Rolf
a)
07.04.2015
Lemke
11
1.125.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
b)
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.04.2016 ist das
Stammkapital um 125.000,00 EUR
auf 1.125.000,00 EUR erhöht; die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 27.04.2016 ent-
sprechend angepasst in Abschnitt
II (Grundkapital und Aktien) Num-
mer 5; die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch den genann-
a)
02.05.2016
Welzenbacher
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
4.
Jückstock, Heino, *XX.XX.1947, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
5.
Winterhoff, Richard, *XX.XX.1960,
Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
ten Beschluss der Hauptversamm-
lung ist in Abschnitt II Nummer 5
ein genehmigtes Kapital geschaffen
und Abschnitt III (Vorstand) Num-
mer 9 (allgemeine Vertretungsrege-
lung) geändert; in Abschnitt V sind
die Nummern 16 und 18 gestrichen,
Nummer 17 wird Nummer 16.
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptsammlung vom
18.04.2016 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 02.05.2021
durch Ausgabe neuer auf den Na-
men lautender Nennbetragsaktien
gegen Bareinlagen, ganz oder in
Teilbeträgen von jeweils mindes-
tens 50.000,00 EUR, um insgesamt
bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
1.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital (I/2016) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
02.06.2016 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 02.06.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 1.200.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.06.2016 ist die Satzung ge-
ändert in Abschnitt II (Grundkapi-
tal und Aktien) Ziffer 5 und Ziffer
6 Satz 1.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
425.000,00 EUR. Die Ermäch-
a)
17.06.2016
Saße
14.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigung endet mit Ablauf des
02.05.2021. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
13
1.250.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
17.09.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 17.09.2016
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.250.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.09.2016 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
a)
28.09.2016
Welzenbacher
14.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 375.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
14
1.300.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
28.09.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 29.09.2016
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.300.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
29.09.2016 ist die Satzung geändert
a)
12.10.2016
Welzenbacher
14.02.2024
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 325.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
15
1.350.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
25.11.2016 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 28.11.2016
a)
28.12.2016
Welzenbacher
14.02.2024
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Abruf vom 14.02.2024
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mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.350.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt.Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
28.11.2016 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 275.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
16
1.400.000,00
EUR
a)
a)
20.04.2017
14.02.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
06.04.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 06.04.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.400.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.04.2017 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 225.000,00 EUR.
Welzenbacher
14.02.2024
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HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
17
1.450.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
22.05.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 22.05.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.450.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.05.2017 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
a)
30.05.2017
Welzenbacher
14.02.2024
Seite 14 von 21
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 175.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
18
1.500.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
16.11.2017 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 16.11.2017
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.500.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
16.11.2017 ist die Satzung geändert
a)
29.11.2017
Welzenbacher
14.02.2024
Seite 15 von 21
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 125.000,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
19
b)
Vorstand:
6.
Wu, Qingpei, *XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.04.2018
Lemke
20
b)
a)
14.02.2024
Seite 16 von 21
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
5. Winterhoff, Richard
13.06.2018
Lemke
21
1.550.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
11.10.2018 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 11.10.2018
die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.550.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
11.10.2018 ist die Satzung geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Anpassung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
a)
01.11.2018
Welzenbacher
14.02.2024
Seite 17 von 21
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 75.000,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 02.05.2021. (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
22
1.625.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
durch Beschluss des Vorstands vom
17.10.2018 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrates vom 17.10.2018
die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 1.625.000,00
EUR beschlossen; die Kapitaler-
höhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.10.2018 ist die Satzung geändert
a)
15.11.2018
Welzenbacher
14.02.2024
Seite 18 von 21
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
HRB 11485 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital und
Streichung des Genehmigten Kapi-
tals).
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.04.2016 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I)
23
1.725.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
17.01.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 1.625.000,00
EUR um 100.000,00 EUR auf
1.725.000,00 EUR beschlossen; die
Satzung ist entsprechend geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital); die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.01.2020
Welzenbacher
24
1.825.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom
06.02.2020 hat die Erhöhung des
a)
04.03.2020
Welzenbacher
14.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals von 1.725.000,00
EUR um 100.000,00 EUR auf
1.825.000,00 EUR beschlossen; die
Satzung ist entsprechend geändert
in Abschnitt II (Grundkapital und
Aktien) Ziffer 5 (Grundkapital); die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
25
1.858.000,00
EUR
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Vargas, Antje, geb. Tesch
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Jückstock, Heino
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 6:
Vorstand:
Wu, Qingpei
a)
Die Hauptversammlung vom
11.11.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 1.825.000,00
EUR um 33.000,00 EUR auf
1.858.000,00 EUR beschlossen;
die Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.11.2022 ent-
sprechend geändert in Abschnitt II
(Grundkapital und Aktien) Ziffer
5 (Grundkapital); die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt. Durch den
genannten Beschluss der Hauptver-
sammlung ist ferner ein genehmig-
tes Kapital geschaffen und in Ab-
schnitt II eine neue Ziffer 6 (Ge-
a)
22.11.2022
Welzenbacher
14.02.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
nehmigtes Kapital) in die Satzung
eingefügt; der verbleibende Teil
von Abschnitt II erhält die Ziffer 7,
die nachfolgenden Ziffern ändern
sich entsprechend.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.11.2022 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 11.11.2027 durch
einmalige oder mehrmalige Ausga-
be neuer Nennbetragsaktien mit ei-
nem Nennbetrag von je 1.000,00
EUR, die auf den Inhaber lauten,
gegen Bar- und/oder Sacheinlage
um bis zu insgesamt 250.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2022/I)
14.02.2024
Seite 21 von 21