Actemium BEA GmbH

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BEA Elektrotechnik und Automa-

tion Technische Dienste Lausitz

GmbH

b)

Spremberg

c)

technische Dienste mit den

Schwerpunkten lieferneutrale Be-

ratungsleistungen, Planung und

Abwicklung von Ingenieurleis-

tungen, Montagen/Inspektionen,

Wartungen/Instandhaltungen, In-

betriebnahmen/Prüfarbeiten, Be-

treiben von elektrischen Anlagen

1.100.000,00

EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Daumann, Erhard, Dipl.-Ing., Aachen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Mieth, Dieter, *XX.XX.1947, Bautzen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

22.03.1994 zuletzt geändert am

27.12.2001

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.10.2002

ist der Sitz der Gesellschaft von

Welzow nach Spremberg-Schwar-

ze Pumpe (jetzt Spremberg) verlegt

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 1 (Firma, Sitz).

b)

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft durch

Übernahme ihres Vermögens im

Wege der Aufnahme verschmolzen:

BEA Elektrotechnik und Automa-

tion Technische Dienste Oberlau-

sitz GmbH Hagenwerder, Hagen-

a)

28.06.2005

Brüske

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 197 ff.

SB

Tag der ers-

ten Eintragung

08.07.1994

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

29.03.2024

Seite 1 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Stamm, Sven, *XX.XX.1965, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

werder (Amtsgericht Dresden, HRB

10609)

BEA Elektrotechnik und Automa-

tion Technische Dienste Thüringen

GmbH, Jena, Jena (Amtsgericht

Gera, HRB 5027)

Es besteht ein Ergebnisabfüh-

rungsvertrag mit der BEA Hol-

ding AG, Düsseldorf (Amtsge-

richt Düsseldorf, HRB 32956) vom

18.11.2002, dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 26.11.2002 und die Hauptver-

sammlung durch Beschluss vom

26.11.2002 zugestimmt haben.

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Mieth, Dieter

a)

04.01.2006

Theinert

3

b)

Der mit BEA Holding AG Düssel-

dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB

a)

26.01.2007

Kunze

29.03.2024

Seite 2 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

32956) bestehende Ergebnisabfüh-

rungsvertrag ist durch Aufhebungs-

vereinbarung zum 31.12.2006 auf-

gehoben.

4

b)

Geschäftsführer:

4.

Apelt, Oliver, *XX.XX.1970, Düssel-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Kowarsch, Holger, *XX.XX.1969,

Hochstadt

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

06.02.2007

Theinert

29.03.2024

Seite 3 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Daumann, Erhard

a)

23.04.2007

Perl

6

1.

Loose, Bernd, *XX.XX.1963, Witti-

chenau

Einzelprokura

a)

21.06.2007

Perl

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Kowarsch, Holger

Geschäftsführer:

6.

Loose, Bernd, *XX.XX.1963, Witti-

chenau

Nicht mehr Prokurist:

1. Loose, Bernd

a)

29.01.2008

Kirsten

8

2.

a)

29.03.2024

Seite 4 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Rohden, Helmut, *XX.XX.1946, Er-

krath

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

18.07.2008

Kirsten

9

b)

Geschäftsführer:

7.

Willrodt, Ivo-Meinert, *XX.XX.1973,

München

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

18.09.2008

Kirsten

10

b)

Geschäftsanschrift:

An der Heide, 03130 Spremberg

OT Schwarze Pumpe

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Willrodt, Ivo-Meinert

a)

04.03.2009

Theinert

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Apelt, Oliver

Geschäftsführer:

a)

16.08.2011

Lenk

29.03.2024

Seite 5 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8.

Westphal, Frank, *XX.XX.1963, Zeu-

then

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

12

b)

Änderung zu Nr. 8:

Geschäftsführer:

Westphal, Frank

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

3.

Dutschke, Ivonne, *XX.XX.1977, Bad

Muskau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

03.11.2011

Lenk

13

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.10.2011 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die BEA TDL Hol-

ding AG ( AG Cottbus HRB 8920

CB) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

a)

15.12.2011

Malek

29.03.2024

Seite 6 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Stamm, Sven

4.

Götte, Mario, *XX.XX.1970, Frank-

furt am Main

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

10.01.2012

Perl

15

b)

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag mit der VINCI Energies

Deutschland GmbH (Amtsgericht

Frankfurt am Main, HRB 57946)

vom 05.01.2012,, dem die Gesell-

schafterversammlungen durch Be-

schluss vom 06.01.2012 und vom

08.03.2012 zugestimmt haben

a)

24.04.2012

Malek

16

Nicht mehr Prokurist:

2. Rohden, Helmut

a)

10.08.2012

Lenk

29.03.2024

Seite 7 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

17

5.

Manthei, Albert, *XX.XX.1962, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

02.01.2014

Barig

18

a)

Actemium BEA GmbH

a)

Die Gesellschafterversammlung

vom 19.11.2013 hat die Änderung

der Satzung in § 1 (Firma,Sitz) )

beschlossen.

a)

08.01.2014

Malek

19

Nicht mehr Prokurist:

4. Götte, Mario

a)

28.03.2014

Lenk

20

b)

Der mit der VINCI Energies

Deutschland GmbH (Amtsgericht

Frankfurt am Main HRB 57946)

bestehende Ergebnisabführungsver-

a)

18.12.2014

Malek

29.03.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

trag ist durch Vereinbarung vom

03.11.2014 geändert worden. Die

Gesellschafterversammlung hat

durch Beschluss vom 04.11.2014

und 14.11.2014 zugestimmt.

21

6.

Boxnick, Holger, *XX.XX.1977, Le-

verkusen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

16.03.2017

Lenk

22

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Westphal, Frank

Geschäftsführer:

9.

Boxnick, Holger, *XX.XX.1977, Le-

verkusen

Nicht mehr Prokurist:

6. Boxnick, Holger

a)

30.10.2017

Groba

23

7.

a)

29.03.2024

Seite 9 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bogner, Martina, *XX.XX.1969, Sch-

mitten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Renner, Gerd, *XX.XX.1954, Grün-

stadt

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

27.04.2018

Lenk

24

9.

Telian, Guido, *XX.XX.1973, Drei-

eich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

01.11.2018

Groba

25

Nicht mehr Prokurist:

a)

29.03.2024

Seite 10 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Dutschke, Ivonne

24.02.2021

Lenk

26

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund

des Abspaltungsvertrages vom

23.04.2021 Teile ihres Vermö-

gens (Betriebsteil "Service Center

CSC") auf die Actemium BEA Ser-

vice GmbH mit Sitz in Spremberg

(Amtsgericht Cottbus HRB 14929)

übertragen

a)

12.05.2021

Pirsing

27

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Boxnick, Holger

Geschäftsführer:

10.

Winkler, Andreas, *XX.XX.1980,

Weißwasser

a)

09.12.2022

Barig

28

b)

Änderung zu Nr. 6:

10.

a)

15.02.2023

29.03.2024

Seite 11 von 12

Amtsgericht Cottbus

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 29.03.2024

HRB 3340 CB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Loose, Bernd, *XX.XX.1963, Lohsa

Neumann, Saskia, *XX.XX.1986,

Senftenberg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Lenk

29

Nicht mehr Prokurist:

8. Renner, Gerd

a)

22.06.2023

Lenk

29.03.2024

Seite 12 von 12