Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MagForce Nanotechnologies AG

b)

Berlin

c)

Nanobiotechnologische und me-

dizintechnische Forschung und

Entwicklung und Vermarktung

sowie alle dasmit in Zusammen-

hang stehenden Geschäfte. Die

Gesellschaft übt keine erlaubnis-

pflichtigen Geschäfte im Sinne

des Arzneimittelgesetzes aus.

50.000 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Dr. rer. nat. Jordan, Andreas,

*XX.XX.1959, Berlin

a)

Aktiengesellschaft

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der MagForce Nanotechnolo-

gies GmbH mit Sitz in Berlin (AG

Charlottenburg, HRB 74557) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 15.12.2004.

a)

06.10.2005

Engelbart

b)

Satzung Bl. 21 ff.

Umwandlungs-

beschluss Bl. 16

ff.

2

c)

Die nanobiotechnologische und

medizintechnische Forschung und

Entwicklung und Vermarktung

558.962 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.10.2006 ist das

Grundkapital um 508.962 Euro auf

a)

27.10.2006

Engelbart

b)

07.12.2024

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

von medizintechnischen Produk-

ten sowie alle damit im Zusam-

menhang stehenden Geschäfte.

558.962 Euro erhöht und die Sat-

zung neu gefaßt.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

Beschluss Bl. 50

3

1.558.962 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.12.2006 ist das

Grundkapital um 1.000.000 EUR

auf 1.558.962 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

20.12.2006

Engelbart

b)

Beschluss Bl. 83

4

3.258.962 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.03.2007 ist das

Grundkapital um 1.700.000 EUR

auf 3.258.962 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

15.05.2007

Wengert

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

3.728.962 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.07.2007 ist das

Grundkapital um 470.000 EUR auf

3.728.962 EUR erhöht und die Sat-

zung geändert in § 6 (Grundkapi-

tal).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

28.06.2007

Wengert

6

b)

Vorstand:

2.

Dr. Maschek, Uwe, *XX.XX.1960,

Krailling

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 1:

Vertretungsbefugnis geändert

Vorstand:

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.06.2007 ist die

Satzung neu gefasst, insbesondere

ergänzt in § 6 (Schaffung bedingten

und genehmigten Kapitals) und ge-

ändert in § 7 (Umstellung von Na-

mens- auf Inhaberaktien).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 29.06.2007 um 325.000 EUR

a)

09.07.2007

Wengert

07.12.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. rer. nat. Jordan, Andreas

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital

2007/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

29.06.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 30.06.2012 um ei-

nen Betrag bis zu 1.864.481 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2007/I)

7

3.772.000 EUR

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 30.08.2007 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital, Genehmigtes Kapital 2007/I).

Auf Grund der in § 6 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist das

Grundkapital um 43.038 EUR auf

3.772.000 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

a)

07.09.2007

Wengert

07.12.2024

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.821.443 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 30.06.2012.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

8

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.08.2008 ist die

Satzung ergänzt bzw. geändert in

§§ 3 (Übermittlung von Informatio-

nen), 21 (Vorsitz in der Hauptver-

sammlung).

a)

29.08.2008

Wengert

9

b)

Geschäftsanschrift:

Max-Dohrn-Str. 8, Haus B 5.2,

10589 Berlin

a)

07.08.2009

Junne

10

a)

a)

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.08.2009 ist die

Satzung geändert in den §§ 20 (Ein-

berufung und Teilnahme an der

Hauptversammlung, Stimmrecht)

und § 23 (Jahresabschluss)

03.09.2009

Ehrensberger

11

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Maschek, Uwe

Vorstand:

3.

Dr. Heinrich, Peter, *XX.XX.1955,

Todtenweis

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

13.01.2010

Bigalk

12

3.773.198,00

EUR

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 10.06.2010 ist die Fassung der

a)

17.06.2010

Ehrensberger

07.12.2024

Seite 6 von 56

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital, Genehmigtes Kapital 2007/I).

Auf Grund der in § 6 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist das

Grundkapital um 1.198 EUR auf

3.773.198 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.820.245 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 30.06.2012.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

13

3.853.388,00

EUR

a)

Auf Grund der in § 6 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist das

a)

21.06.2010

Ehrensberger

07.12.2024

Seite 7 von 56

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapital um 80.190 EUR auf

3.853.388 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 21.06.2010 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital, Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.740.055 EUR Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 30.06.2012.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

14

3.856.464,00

EUR

a)

Auf Grund der in § 6 der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist das

a)

06.07.2010

Ehrensberger

07.12.2024

Seite 8 von 56

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapital um 3.076 EUR auf

3.856.464 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. (Genehmigtes Kapital 2007/I)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 01.07.2010 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital, Genehmigtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 29.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.736.979 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 30.06.2012.

(Genehmigtes Kapital 2007/I)

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.08.2010 ist die

Satzung geändert in den §§ 3 (Be-

a)

07.09.2010

Ehrensberger

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kanntmachungen), 6 (Grundkapital,

genehmigtes Kapital, bedingtes Ka-

pital), 11 (Vergütung der Aufsichts-

ratsmitglieder), 20 (Hauptversamm-

lung), § 21 (Bild- und Tonübertra-

gung der Hauptversammlung),

23 (Jahresabschluss und Lagebe-

richt).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 28. August 2015

einmalig oder mehrmals um bis zu

insgesamt EUR 1.928.232 gegen

Bar- und/oder Sacheinlagen (ein-

schließlich gemischter Sachein-

lagen) durch Ausgabe von bis zu

1.928.232 auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien zu erhöhen. Der

Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das ge-

setzliche Bezugsrecht der Aktio-

07.12.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

näre in bestimmten Fallen auszu-

schließen. (Genehmigtes Kapital

2010/I)

Das genehmigte Kapital vom

29.06.2007 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

Die Hauptversammlung hat am

31.08.2010 eine bedingte Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu EUR

1.603.232,00 durch Ausgabe von

bis zu 1.603.232 neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien be-

schlossen. Die bedingte Kapitaler-

höhung dient der Gewährung von

Optionsrechten bzw. Optionspflich-

ten nach Maßgabe der Optionsbe-

dingungen an die Inhaber von Op-

tionsscheinen aus Optionsanleihen

bzw. von Wandlungsrechten bzw.

Wandlungspflichten nach Maßgabe

der Wandelanleihebedingungen an

die Inhaber von Wandelschuldver-

schreibungen, die aufgrund des Er-

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mächtigungsbeschlusses der Haupt-

versammlung vom 31.08.2010 bis

zum 28.08.2015 von der Gesell-

schaft ausgegeben werden. (Be-

dingtes Kapital 2010/I)

16

3.874.340 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung durch

den Beschluss der Hauptversamm-

lung om 31.08.2010 ist die Erhö-

hung des Grundkapitals um EUR

17.876 durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

14.10.2010 ist die Satzung geändert

in § 6 (Grundkapital und Aktien;

genehmigtes Kapital). (Genehmig-

tes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

a)

22.10.2010

Ehrensberger

07.12.2024

Seite 12 von 56

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schöpfung noch 1.910.356 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

17

3.894.284 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 19.944 EUR

auf 3.894.284 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 17.11.2010 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien; genehmigtes Ka-

pital). (Genehmigtes Kapital 2010/

I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.810.412 EUR.

a)

26.11.2010

Wohlfeil

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der

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tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

18

b)

Eintragung laufende Nummer 17

in Spalte 6b von Amts wegen wie

folgt berichtigt:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.890.412 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

a)

30.11.2010

Wohlfeil

19

3.917.283 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 22.999 EUR

auf 3.917.283 EUR durchgeführt.

a)

23.12.2010

Ehrensberger

07.12.2024

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 15.12.2010 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien; genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.867.413 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

20

3.934.278 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 16.995 EUR

auf 3.934.278 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 16.02.2011 ist die Fassung der

a)

24.02.2011

Ehrensberger

07.12.2024

Seite 15 von 56

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien; genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.850.418 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

21

3.967.905 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 33.627 EUR

auf 3.967.905 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 15.03.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

a)

29.03.2011

Ehrensberger

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.816.791 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

22

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 31.225 EUR

auf 3.999.130 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 02.05.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

a)

06.05.2011

Ehrensberger

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.08.2010 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.785.566 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 28.08.2015. (Genehmigtes Ka-

pital 2010/I)

23

3.999.130 EUR

a)

09.05.2011

Ehrensberger

24

4.018.523 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 19.393 EUR

auf 4.018.523 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 19.05.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

a)

25.05.2011

Ehrensberger

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 31.08.2010 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.766.173 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 28.08.2015.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

25

a)

Die Eintragung betreffend die Sat-

zungsänderung ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Die Satzung ist durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 19.05.2011

in § 6 geändert.

a)

26.05.2011

Ehrensberger

26

a)

a)

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 19.521 EUR

auf 4.038.044 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 14.06.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 31.08.2010 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.746.652 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 28.08.2015.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

20.06.2011

Ehrensberger

27

4.038.044 EUR

a)

21.06.2011

Ehrensberger

28

4.070.681 EUR

a)

a)

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der Ermächtigung vom

31.08.2010 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 32.637 EUR

auf 4.070.681 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.07.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2010/I)

b)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 31.08.2010 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

1.714.015 EUR. Die Ermächtigung

endet mit Ablauf des 28.08.2015.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

18.07.2011

Ehrensberger

29

a)

MagForce AG

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.07.2011 ist die

a)

29.07.2011

Wohlfeil

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Satzung geändert in § 1 Absatz 1

(Firma) und § 6 (Grundkapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.07.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 27.07.2016 um bis

zu 2.045.340 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

Das genehmigte Kapital vom

31.08.2010 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2010/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 27.07.2011 um 1.710.340

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2011/I)

Das am 31.08.2010 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

30

b)

Die Eintragung betreffend das ge-

nehmigte Kapital 2011/I ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.07.2011 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 27.07.2016 um bis

zu 2.035.340 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

a)

12.09.2011

Wohlfeil

31

4.127.041 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

27.07.2011 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 56.360 EUR

auf 4.127.041 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.09.2011 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 6 (Grundka-

pital und Aktien, genehmigtes Ka-

pital) (Genehmigtes Kapital 2011/I)

a)

21.09.2011

Ehrensberger

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.07.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.978.980 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.07.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

32

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.07.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.978.980 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.07.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

a)

23.09.2011

Ehrensberger

33

b)

Nicht mehr Vorstand:

a)

18.11.2011

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Dr. Heinrich, Peter

Steinberg

34

4.952.449,00

EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

27.07.2011 ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 825.408 EUR

auf 4.952.449 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des hierzu er-

mächtigten Aufsichtsrates vom

29.02.2012 ist die Satzung geändert

in § 6 (Grundkapital und Aktien,

Genehmigtes Kapital). (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

27.07.2011 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.153.572 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.07.2016. (Genehmigtes Ka-

pital 2011/I)

a)

02.03.2012

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

35

1.

Dr. Tawfik, Hoda, *XX.XX.1955,

Schondorf am Ammersee

Einzelprokura

2.

von Volkmann, Christian,

*XX.XX.1971, Berlin

Einzelprokura

a)

19.07.2012

Lampe

36

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.08.2012 ist die

Satzung geändert in § 3 (Bekannt-

machungen) sowie in § 6 (Grund-

kapital und Aktien, Bedingtes Ka-

pital, Genehmigtes Kapital).

b)

a)

17.09.2012

Dr. Lehmann

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

27.07.2011 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 ermächtigt, das Grund-

kapital der Gesellschaft mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bis

zum 16. August 2017 einmalig

oder mehrmals um bis zu insgesamt

2.476.224 EUR gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen (einschließlich

gemischter Sacheinlagen) durch

Ausgabe von bis zu 2.476.224 auf

den Inhaber lautenden Stückaktien

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

Das am 27.07.2011 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 16.08.2012 um bis zu

1.981.224 EUR durch Ausgabe von

bis zu 1.981.224 neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2012/I)

Das Bedingte Kapital vom

29.06.2007 ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 in Höhe von

225.000 EUR aufgehoben. Das Be-

dingte Kapital vom 29.06.2007 be-

trägt nach teilweiser Aufhebung

noch EUR 100.000,00. (Bedingtes

Kapital 2007/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 16.08.2012 um bis zu 395.000

EUR durch Ausgabe von bis zu

395.000 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2012/II)

07.12.2024

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HRB 98748 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

37

5.102.449 EUR

a)

Auf Grund der Ermächtigung vom

16.08.2012 hat der Vorstand durch

Beschluss vom 28.08.2012 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates die

Erhöhung des Grundkapitals um

bis zu 250.000 EUR auf 5.202.449

€ beschlossen. Auf Grund der Er-

mächtigung vom 16.08.2012 ist die

Erhöhung des Grundkapitals durch

Beschluss des Vorstandes vom

04.09.2012 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates vom 10.09.2012 um

150.000 EUR auf 5.102.449 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

hierzu ermächtigten Aufsichtsra-

tes vom 10.09.2012 ist die Satzung

geändert in § 6 (Grundkapital und

Aktien, Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2012/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 ermächtigt das Grund-

a)

17.09.2012

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.326.224 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 15.08.2017. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

38

b)

Die Eintragung betreffend das Ge-

nehmigte Kapital 2012/I ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.326.224 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 16.08.2017. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

a)

17.09.2012

Dr. Lehmann

39

5.175.709 EUR

a)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 73.260 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hier-

zu ermächtigten Aufsichtsrats vom

26.09.2012 ist die Satzung geän-

dert in § 6 (Grundkapital/Geneh-

migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.252.964 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 16.08.2017. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

02.10.2012

Dr. Lehmann

40

5.316.158 EUR

b)

a)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

4.

von Volkmann, Christian,

*XX.XX.1971, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 140.449 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hier-

zu ermächtigten Aufsichtsrats vom

31.10.2012 ist die Satzung geän-

dert in § 6 (Grundkapital/Geneh-

migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.08.2012 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 2.112.515 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 16.08.2017. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

07.11.2012

Dr. Lehmann

41

Nicht mehr Prokurist:

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. von Volkmann, Christian

28.11.2012

Wolschke

42

b)

Geschäftsanschrift:

Max-Planck-Straße 3, 12489 Ber-

lin

a)

17.12.2012

Wolschke

43

b)

Vorstand:

5.

Prof. Dr. Tawfik, Hoda, *XX.XX.1955,

Schondorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Tawfik, Hoda

a)

15.01.2013

Wolschke

44

23.922.711 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.01.2013 ist die

Satzung ergänzt um § 6 Abs. 6

(Schaffung genehmigtes Kapital

2013/I). Der bisherige Absatz 6

wird Absatz 7.

a)

08.04.2013

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.01.2013 ist die

Satzung geändert in § 6 Abs. 3

(Schaffung bedingtes Kapital 2013/

I).

Die Hauptversammlung vom

25.01.2013 hat die Erhöhung des

Grundkapital um bis zu 18.606.553

EUR auf bis zu 23.922.711 EUR

beschlossen. Die Kapitalerhöhung

ist in voller Höhe durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 22.03.2013 ist die Satzung ge-

ändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.01.2013

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 25.01.2018 um bis zu 545.564

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2013/I)

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 16.08.2012 beschlosse-

ne bedingte Kapital I besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital 2012/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 25.01.2013 um bis zu

2.163.079 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2013/I)

45

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Dr. rer. nat. Jordan, Andreas

a)

24.07.2013

Meinert

46

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.08.2013 ist die

Satzung geändert in § 6 (Geneh-

migte Kapitalia, bedingte Kapita-

lia).

b)

a)

18.09.2013

Müller

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

16.08.2012 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2012/I)

Das genehmigte Kapital vom

25.01.2013 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

Das genehmigte Kapital vom

25.01.2013 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2013/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.08.2013 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 06.08.2013

einmalig oder mehrmals in Teil-

beträgen um bis zu insgesamt

11.961.355 EUR gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen durch Ausgabe

von bis zu 11.961.355 auf den In-

haber lautende Stückaktien zu erhö-

hen. (Genehmigtes Kapital 2013/

III)

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 25.01.2013 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 16.08.2012 um bis zu 150.000

EUR durch Ausgabe von bis zu

150.000 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2012/II)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 06.08.2013 um bis zu

9.569.084 EUR durch Ausgabe von

bis zu 9.569.084 neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2013/II)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 06.08.2013 um bis zu

07.12.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.142.271 EUR durch Ausgabe von

bis zu 2.142.27 neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2013/III)

47

b)

Die Eintragung betreffend die

Schaffung des genehmigten Kapi-

tals 2013/III (Eintragung Nr. 46)

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.08.2013 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 06.08.2018

einmalig oder mehrmals in Teil-

beträgen um bis zu insgesamt

11.961.355 EUR gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen durch Ausgabe

von bis zu 11.961.355 auf den In-

a)

25.09.2013

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

haber lautende Stückaktien zu erhö-

hen. (Genehmigtes Kapital 2013/

III)

Die Eintragung betreffend das

Bedingte Kapital 2013/III vom

06.08.2013 (Eintragung Nr. 46)

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 06.08.2013 um bis zu

2.142.271 EUR durch Ausgabe von

bis zu 2.142.271 neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2013/III)

48

b)

Vorstand:

6.

a)

28.07.2014

Steinberg

07.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Lipps, Ben Joseph, *XX.XX.1940,

Incline Village/Nevada/ U.S.A.

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

49

25.622.711,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.08.2013 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 1.700.000 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hier-

zu ermächtigten Aufsichtsrats vom

21.11.2014 ist die Satzung geändert

in § 6 (Grundkapital). (Genehmig-

tes Kapital 2013/III)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

06.08.2013 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 10.261.355 EUR

a)

25.11.2014

Dr. Lehmann

07.12.2024

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