Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 98115 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Askania AG
b)
Berlin
c)
Die fabrikmäßige Herstellung und
der Vertrieb von Uhren aller Art
sowie der Vertrieb passender Ac-
cessoires.
500.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Müller, Leonhard Robert,
*XX.XX.1946, Vorsitzender, Pforz-
heim
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 30.09.2004
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 30.09.2004 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 29.09.2009
um einen Betrag bis zu 250.000
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2004/I)
a)
16.08.2005
Möschter
b)
Satzung Bl. 187
ff.
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
2.
Schäfer, Hans Walter, *XX.XX.1952,
Hachenburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
b)
Die Eintragung laufende Nummer 2,
betreffend den Geschäftsführer Schä-
fer, Hans Walter ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Änderung zu Nr. 2
Vorstand:
Schäfer, Hans Walter, *XX.XX.1952,
Hachenburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
a)
30.08.2005
Dr. Schulte
06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
505.000 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
30.09.2004 enthaltenen Ermächti-
gung ist das Grundkapital um 5.000
EUR auf 505.000 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2004/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 13.12.2005 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 30.09.2004 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Es be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 245.000 EUR. (Genehmigtes
Kapital 2004/I)
a)
23.05.2006
Dr. Lehmann
b)
Satzung Bl.219
ff.
Beschluss
Bl.217-218
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.07.2006 ist die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 11.09.2011
durch Ausgabe neuer, auf den Na-
men lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens 245.000 € zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
Das Genehmigte Kapital vom
30.09.2004 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2004/I)
a)
07.08.2006
Dr. Schulte
b)
Satzung Bl.
Beschluss Bl. 3
ff. SB II
5
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
2. Schäfer, Hans Walter
11.10.2006
Lampe
b)
Bl.101
6
511.667 EUR
a)
Die Eintragung betreffend der Ka-
pitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital 2004/I, eingetragen am
23.05.2006 ist mangels einer we-
sentlichen Voraussetzung gemäß
§ 142 FGG von Amts wegen ge-
löscht.
Die korrekte Eintragung lautet wie
folgt:
Auf Grund der in der Satzung vom
30.09.2004 enthaltenen Ermäch-
tigung mit Änderung durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 22.06.2007 ist das Grundka-
pital um 5.000 EUR auf 505.000
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung
a)
26.06.2007
Dr. Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist durchgeführt. (Genehmigtes Ka-
pital 2004/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes und Hauptversammlung vom
22.06.2007 ist die Satzung geän-
dert in § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals).
Auf Grund der in der Satzung
vom 30.09.2004 enthaltenen Er-
mächtigung durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006/22.06.2007 ist das
Grundkapital um weitere 6.667
EUR auf 511.667 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital 2006/I beträgt nach teil-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
weiser Ausschöpfung und Anpas-
sung durch Satzungsänderung vom
22.06.2007 noch 238.333 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.09.2011. (Genehmigtes Kapital
2006/I)
7
553.337 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
12.07.2006 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 41.670 EUR auf
nunmehr 553.337 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 14.12.2007 ist die Sastzung
geändert in § 5 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals). (Geneh-
migtes Kapital 2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
a)
27.02.2008
Dr. Dr. Schulte
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
HRB 98115 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 196.663 EUR. (Ge-
nehmigtes Kapital 2006/I)
8
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Mittelstän-
dischen Beteiligungsgesellschaft
Berlin-Brandenburg GmbH mit
dem Sitz in Potsdam (AG Potsdam
HRB 5971 P) als Obergesellschaft
vom 03.03.2006, dem die Haupt-
versammlung durch Beschluss vom
11.08.2008 zugestimmt hat.
a)
23.10.2008
Dr. Dr. Schulte
9
561.087,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
12.07.2006 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.750 EUR auf
nunmehr 561.087 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 24.06.2008 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 (Höhe und Einteilung
a)
28.10.2008
Melchior
06.03.2024
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HRB 98115 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 188.913 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
11.09.2011. (Genehmigtes Kapital
2006/I)
10
b)
Geschäftsanschrift:
Roennebergstr. 3A, 12161 Berlin
564.287,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung vom
12.07.2006 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.200 EUR auf
564.287 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22.12.2008 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe
a)
07.01.2009
Dr. Dr. Schulte
06.03.2024
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und Einteilung des Grundkapitals).
(Genehmigtes Kapital 2006/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 185.713 €. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
11.09.2011. (Genehmigtes Kapital
2006/I)
11
b)
Geschäftsanschrift:
Lützowplatz 5, 10785 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 1:
Aktualisierung des Wohnortes, wie
folgt:
Vorstand:
Müller, Leonhard Robert,
*XX.XX.1946, Potsdam, Vorsitzender
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
a)
06.06.2013
Reiner
06.03.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 98115 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter
abzuschließen
12
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 170, 10707 Ber-
lin
a)
09.04.2018
Staudigl
13
1.
Gloxin, Timo, *XX.XX.1967, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Hellmich, Dominik, *XX.XX.1990,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
a)
11.05.2021
Schönemann
06.03.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 98115 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Andreas C., *XX.XX.1972,
Potsdam
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
14
Nicht mehr Prokurist:
2. Hellmich, Dominik
a)
03.01.2022
Ruck
15
b)
Geschäftsanschrift:
Rosenthaler Straße 40-41, 10178
Berlin
a)
16.06.2023
Kremer
06.03.2024
Seite 12 von 12