Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zytomed Systems GmbH
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Reagenzien für
Forschung und Diagnostik sowie
die Bereitstellung von Dienstleis-
tungen jeglicher Art auf diesen
Gebieten.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dittmer, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.04.2005
a)
20.06.2005
Melchior
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 8ff
09.03.2024
Seite 1 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Weyrauch, Kerstin, *XX.XX.1965,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
25.200 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.08.2005
ist das Stammkapital um 200 EUR
auf 25.200 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital), § 6 (Gesellschaf-
terversammlung / Gesellschafterbe-
schlüsse) und § 9 (Verfügung über
Geschäftsanteile).
a)
08.11.2005
Horstkotte
b)
Beschluss Bl. 16
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dittmer, Thomas
a)
03.04.2006
Jaskulski
b)
09.03.2024
Seite 2 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Weyrauch, Kerstin
Geschäftsführer:
3.
Dr. Debel, Karsten, *XX.XX.1963,
Bargteheide
Beschluss Bl. 37
4
b)
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Dr. Debel, Karsten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Dittmer, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
14.05.2008
Beyer
09.03.2024
Seite 3 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Weyrauch, Kerstin, *XX.XX.1965,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Zweigniederlassung errichtet:
1.
Zytomed Systems GmbH
22941 Bargteheide
a)
29.10.2008
Lampe
6
b)
Geschäftsanschrift:
Anhaltiner Straße 16, 14163 Ber-
lin
a)
28.12.2010
Kremer
09.03.2024
Seite 4 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
Eintragung der inländischen Ge-
schäftsanschrift gem. Art. 65
EGHGB von Amts wegen:
nunmehr:
Zytomed Systems GmbH
22941 Bargteheide
Am Redder 3, 22941 Bargteheide
a)
28.12.2010
Kremer
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.03.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 4 (Stammkapital), 5 (Ge-
schäftsführung und Vertretung), 10
(Einziehung und Zusammenlegung
von Geschäftsanteilen) un 11 (Aus-
schließung eines Gesellschafters).
a)
01.04.2019
Mallison
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1.
a)
a)
13.08.2020
09.03.2024
Seite 5 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Dr. Debel, Karsten
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dittmer, Thomas
Geschäftsführer:
6.
Krabbes, Anke, *XX.XX.1967, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
7.
Mainka, Betina, *XX.XX.1968, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Dr. Debel, Karsten, *XX.XX.1963,
Bargteheide
Einzelprokura
2.
Dittmer, Thomas, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Einzelprokura
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.07.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 5 (Geschäftsführung und
Vertretung).
Schmidt
09.03.2024
Seite 6 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
Nicht mehr Prokurist:
2. Dittmer, Thomas
a)
06.11.2020
Kremer
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.12.2020
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
08.01.2021
Mallison
12
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.02.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsjahr).
a)
17.02.2021
Mallison
13
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 26.03.2021 mit der Zyto-
Max GmbH mit Sitz in Düssel-
dorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
91511), dem die Gesellschafterver-
a)
06.05.2021
Mallison
09.03.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sammlung durch Beschluss vom
26.04.2021 zugestimmt hat.
14
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.04.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsjahr).
a)
06.05.2021
Mallison
15
b)
Geschäftsführer:
8.
Eirich, Bastian, *XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
Zimmer, Claudia, *XX.XX.1973, Hop-
pegarten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.06.2021
Kremer
09.03.2024
Seite 8 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 97352 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Mainka, Betina
a)
27.07.2021
Kremer
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Weyrauch, Kerstin
a)
06.01.2022
Kremer
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Krabbes, Anke
Geschäftsführer:
10.
Sirna, Calogero, *XX.XX.1974, Düs-
seldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.07.2023
Wachtel
09.03.2024
Seite 9 von 9