Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96713 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ArcWay Aktiengesellschaft
b)
Berlin
c)
Planung, Konstruktion und Ver-
trieb von IT-Systemen; Schulung
und Beratung im IT-Bereich.
250.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Balzer, Heike, *XX.XX.1963, Wil-
helmshorst
Vorstand:
2.
Dr.-Ing. Bungert, Andreas,
*XX.XX.1965, Potsdam
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.03.2004 mit letz-
ter Änderung vom 11.03.2005 in
den §§ 4, 13. Durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.03.2005 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Potsdam (AG Potsdam,
HRB 16750) nach Berlin verlegt
und die Satzung geändert in § 1
(Sitz).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der PLAN S GmbH mit Sitz
in Potsdam (AG Potsdam, HRB
16750) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 12.03.2004.
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 11.03.2005 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 28.02.2009
um einen Betrag bis zu 125.000
a)
21.04.2005
Möschter
b)
Satzung Bl. 57ff.
Beschluss Bl. 19
Unternehmens-
vertrag Bl. 42ff.
Tag der ers-
ten Eintragung
13.04.2004
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
3.
Dr.-Ing. Keller, Frank, *XX.XX.1973,
Berlin
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2005/I)
Zwischen der Gesellschaft und
den nachstehenden Personen be-
steht jeweils ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag, dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
11.03.2005 zugestimmt hat: Investi-
tionsbank Berlin, Berlin.
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 04.11.2005 ist die
Satzung ergänzt durch § 4 Abs. 5
(Bedingtes Kapital 2005/I).
b)
Das Grundkapital ist um bis zu
25.000 EUR bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2005/I)
Der mit der Investitionsbank Berlin
bestehende Teilgewinnabführungs-
a)
22.11.2005
Beyer
b)
Satzung Bl. 127
-138
Beschluss Bl. 83
- 89
Änderungsver-
trag zum Unter-
nehmensvertrag
Bl. 120 - 125
Beschluss Bl. 90
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vertrag ist durch Vereinbarung vom
27.10.2005 geändert. Die Hauptver-
sammlung hat durch Beschluss vom
04.11.2005 zugestimmt.
3
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der tbg Techno-
logie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH vom 13.02./21.09.2005, dem
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 04.11.2005 zuge-
stimmt hat.
a)
23.03.2006
Dr. Schulte
b)
Beschluss Bl.
101 ff.
Unternehmens-
vertrag Bl. 144
ff.
4
b)
Die Eintragung laufende Nummer
3, betreffend die Eintragung des
Datums des Abschlusses des Unter-
nehmensvertrages ist von Amts we-
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
a)
13.04.2006
Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der tbg Techno-
logie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH vom 13.02.2006/21.09.2005,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 04.11.2005 zuge-
stimmt hat.
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.11.2006 ist die
Satzung geändert in § 16 (Einberu-
fung der Hauptversammlung).
b)
Der mit der Investitionsbank Berlin
bestehende Teilgewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
29.09./31.10.2006 geändert. Die
Hauptversammlung hat durch Be-
schluss vom 15.11.2006 der Ände-
rung zugestimmt.
a)
28.11.2006
Wohlfeil
b)
Änderung Bl. B.
189 ff
Beschluss Bl.
178 f
6
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Balzer, Heike
07.03.2007
Lampe
7
b)
Der mit der tbg Technologie-Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH beste-
hende Teilgewinnabführungsver-
trag ist durch Vereinbarung vom
30.05.2007/08.06.2007 geändert.
Die Hauptversammlung hat durch
Beschluss vom 06.07.2007 der Än-
derung zugestimmt.
a)
18.07.2007
Bergmann
8
b)
Der mit der Ivestitionsbank
Berlin (IBB) bestehende Teil-
gewinnabführungsvertrag
vom 11.11.2004/11.01.2005
ist durch Vereinbarung vom
21.01./23.01.2008 erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der
Änderung durch Beschluss vom
19.02.2008 zugestimmt.
a)
12.03.2008
Dr. Dr. Schulte
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.08.2008 ist doe
Satzung geändert in § 4 Abs. 5 und
6 (Grundkapital / bedingte Kapi-
talia) sowie in § 9 (Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates).
b)
Das bedingte Kaptal vom
04.11.2005 (bedingtes Kapital
2005/I) ist in der Weise geändert,
dass das Grundkapital nunmehr um
bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht
ist. (Bedingtes Kapital 2005/I)
Das Grundkapital ist um bis zu
10.000 EUR bedingt erhöht. (Be-
dingtes Kapital 2008/I)
a)
13.08.2008
Dr. Dr. Schulte
10
b)
Die Eintragung betreffend der Än-
derung bzw. Neuschaffung beding-
ten Kapitals (lfd. Nr. 9 Sp. 6 b) ist
a)
13.08.2008
Dr. Dr. Schulte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Das bedingte Kaptal vom
04.11.2005 (bedingtes Kapi-
tal 2005/I) ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.08.2008 in der Weise geändert,
dass das Grundkapital nunmehr um
bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht
ist. (im Satzungswortlaut "beding-
tes Kapital A") (Bedingtes Kapital
2005/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 01.08.2008 um bis zu 10.000
EUR bedingt erhöht (im Satzungs-
wortlaut "beingtes Kapital B"). (Be-
dingtes Kapital 2008/I)
11
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
05.03.2010
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin
3. Dr.-Ing. Keller, Frank
Änderung zu Nr. 2:
Aktualisierung des Wohnortes, wie
folgt:
Vorstand:
Dr. Bungert, Andreas, *XX.XX.1965,
Berlin
Reiner
12
b)
Vorstand:
4.
Kille, Reinhard, *XX.XX.1953, Berlin
a)
10.02.2011
Steinberg
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Bungert, Andreas
a)
23.09.2011
Bigalk
14
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Kille, Reinhard
Vorstand:
5.
a)
31.08.2016
Höcky
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wulfes, Karsten, *XX.XX.1969, Gif-
horn
15
b)
Der mit tbg Technologie-Betei-
ligungs-Gesellschaft mbH beste-
hende Teilgewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung
vom 22.12.2009;30.12.2009 zum
31.12.2011 beendet. Die Haupt-
versammlung hat der Beendigung
durch Beschluss vom 28.03.2017
zugestimmt.
a)
07.08.2017
Berge
16
b)
Der mit der Investitionsbank Berlin
bestehende Teilgewinnabführungs-
vertrag ist durch Vereinbarung vom
14.12.2009/16.12.2009/30.12.2009
zum 31.12.2011 beendet.
a)
07.08.2017
Berge
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