Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Azure Properties Berlin GmbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, Betrieb und die Ver-
waltung von Hotels, einschließlich
des "Hotel Berlin" in Berlin.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hunt, Roger S., *XX.XX.1965, St. He-
lier, Hersey, Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
13.08.2003
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.11.2004
ist der Sitz der Gesellschaft von
Frankfurt am Main (Frankfurt am
Main, HRB 58813) nach Berlin
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 1 (Firma,Sitz).
a)
01.03.2005
Dr. Schulte
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 9 ff.
Beschluss Bl.
18f.
2
b)
a)
09.03.2024
Seite 1 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Lengfelder, Thomas, *XX.XX.1959,
Berlin
01.04.2005
Steinberg
b)
BL. 40
3
b)
Geschäftsführer:
3.
Sabi, Hamid, *XX.XX.1947, Lon-
don/Großbritannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
19.09.2005
Lampe
b)
Bl.59
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Hunt, Roger S.
a)
14.10.2005
Jaskulski
b)
Beschluss Bl. 65
5
b)
Geschäftsführer:
a)
23.12.2005
09.03.2024
Seite 2 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Witts, Graeme, *XX.XX.1938, St. Sa-
viour/Jersey
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Jaskulski
b)
Beschluss Bl. 71
6
a)
Pandox Berlin GmbH
b)
Geschäftsführer:
5.
Lindberg, Nils Erik Sixten,
*XX.XX.1947, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Sagberg, Nevio Kazimir,
*XX.XX.1965, Lidingö/Schweden
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.06.2006
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert § 1 (Firma), § 3 (Stammeinla-
gen) und § 7 (Veröffentlichungen).
a)
03.07.2006
Dr. Lehmann
b)
Beschluss Bl.
84-85, 91
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Lengfelder, Thomas
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Sabi, Hamid
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Witts, Graeme
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Sagberg, Nevio Kazimir
Geschäftsführer:
7.
Planell, Uno Mikael, *XX.XX.1960,
Täby/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
01.12.2006
Sparka
b)
Bl. 105-109,
Beschluss Bl.
116-118
09.03.2024
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Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsführer:
8.
Häggström, Lars Johann Eriksson,
*XX.XX.1954, Danderyd/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
05.10.2007
Sparka
9
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Grundstücksgesell-
schaft ATLANTIS mbH mit Sitz
in Düsseldorf, Amtsgericht Düs-
seldorf, HRB 41381, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 29.10.2007 zuge-
stimmt hat.
a)
05.11.2007
Bergmann
10
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
a)
25.10.2010
Kühne
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
c/o c/o Hotel Berlin, Lützowplatz
17, 10785 Berlin
11
b)
Geschäftsführer:
9.
Nou, Liia, *XX.XX.1965, Vax-
holm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
11.02.2012
Reiner
12
b)
Die Eintragung zur laufenden
Nummer 10 Spalte 2b wird von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
b)
Änderung zu Nr. 9:
Berichtigung des Familiennamens
von Amts wegen, wie folgt:
Geschäftsführer:
Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vax-
holm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
25.06.2012
Reiner
09.03.2024
Seite 6 von 13
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Abruf vom 09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Planell, Uno Mikael
a)
15.01.2013
Reiner
14
2.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Dresden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.02.2013
Reiner
15
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.10.2013
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
05.11.2013
Melchior
16
a)
Die Eintragung betreffend die Neu-
fassung des Gesellschaftsvertrages
a)
05.11.2013
Melchior
09.03.2024
Seite 7 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.09.2013
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
17
b)
Geschäftsführer:
10.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
20.11.2013
Repke
18
Nicht mehr Prokurist:
1. Kausch, Cornelia
a)
25.03.2015
Reiner
19
3.
a)
16.04.2015
09.03.2024
Seite 8 von 13
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Schaaphok, Aldert, *XX.XX.1959,
Branst-Bornem/Belgien
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Reiner
20
Nicht mehr Prokurist:
3. Schaaphok, Aldert
4.
Krogsbøl, Helge, *XX.XX.1968, Os-
lo/Norwegen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
07.03.2018
Reiner
21
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.06.2018
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
02.07.2018
Melchior
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22
Nicht mehr Prokurist:
4. Krogsbøl, Helge
a)
07.09.2018
Kremer
23
5.
Schaaphok, Aldert, *XX.XX.1959,
Branst-Bornem/Belgien
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.10.2018
Romroth
24
b)
Geschäftsführer:
11.
Melkersson, Karl Magnus Christian,
*XX.XX.1982, Bromma/ Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Lindberg, Nils Erik Sixten
a)
19.11.2018
Reiner
09.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Kausch, Cornelia
Geschäftsführer:
12.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
2. Krüger, Jan-Patrick
a)
08.04.2019
Reiner
26
b)
Änderung zu Nr. 8:
Aktualisierung des Wohnortes, wie
folgt:
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson,
*XX.XX.1954, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
05.03.2020
Reiner
09.03.2024
Seite 11 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
27
6.
Rücker, Frank, *XX.XX.1971, Bre-
men
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.08.2020
Reiner
28
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Häggström, Lars Johann Eriksson
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Nõu, Liia
Geschäftsführer:
13.
Lindblom, Anneli Elisabet,
*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7.
Häggström, Lars Johan Eriksson,
*XX.XX.1954, Stockholm/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
01.07.2022
Reiner
29
Nicht mehr Prokurist:
a)
09.03.2024
Seite 12 von 13
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 96069 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6. Rücker, Frank
8.
Henningsen, Jan, *XX.XX.1967, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
05.09.2022
Ruck
09.03.2024
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