Pandox Berlin GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 96069 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Azure Properties Berlin GmbH

b)

Berlin

c)

Der Erwerb, Betrieb und die Ver-

waltung von Hotels, einschließlich

des "Hotel Berlin" in Berlin.

25.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Hunt, Roger S., *XX.XX.1965, St. He-

lier, Hersey, Großbritannien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom

13.08.2003

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.11.2004

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt am Main (Frankfurt am

Main, HRB 58813) nach Berlin

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag geändert in § 1 (Firma,Sitz).

a)

01.03.2005

Dr. Schulte

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 9 ff.

Beschluss Bl.

18f.

2

b)

a)

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

2.

Lengfelder, Thomas, *XX.XX.1959,

Berlin

01.04.2005

Steinberg

b)

BL. 40

3

b)

Geschäftsführer:

3.

Sabi, Hamid, *XX.XX.1947, Lon-

don/Großbritannien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

19.09.2005

Lampe

b)

Bl.59

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Hunt, Roger S.

a)

14.10.2005

Jaskulski

b)

Beschluss Bl. 65

5

b)

Geschäftsführer:

a)

23.12.2005

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Witts, Graeme, *XX.XX.1938, St. Sa-

viour/Jersey

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Jaskulski

b)

Beschluss Bl. 71

6

a)

Pandox Berlin GmbH

b)

Geschäftsführer:

5.

Lindberg, Nils Erik Sixten,

*XX.XX.1947, Stockholm/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Sagberg, Nevio Kazimir,

*XX.XX.1965, Lidingö/Schweden

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.06.2006

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert § 1 (Firma), § 3 (Stammeinla-

gen) und § 7 (Veröffentlichungen).

a)

03.07.2006

Dr. Lehmann

b)

Beschluss Bl.

84-85, 91

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Lengfelder, Thomas

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Sabi, Hamid

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Witts, Graeme

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Sagberg, Nevio Kazimir

Geschäftsführer:

7.

Planell, Uno Mikael, *XX.XX.1960,

Täby/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

01.12.2006

Sparka

b)

Bl. 105-109,

Beschluss Bl.

116-118

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Geschäftsführer:

8.

Häggström, Lars Johann Eriksson,

*XX.XX.1954, Danderyd/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

05.10.2007

Sparka

9

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der Grundstücksgesell-

schaft ATLANTIS mbH mit Sitz

in Düsseldorf, Amtsgericht Düs-

seldorf, HRB 41381, dem die Ge-

sellschafterversammlung durch

Beschluss vom 29.10.2007 zuge-

stimmt hat.

a)

05.11.2007

Bergmann

10

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

a)

25.10.2010

Kühne

09.03.2024

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mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

c/o c/o Hotel Berlin, Lützowplatz

17, 10785 Berlin

11

b)

Geschäftsführer:

9.

Nou, Liia, *XX.XX.1965, Vax-

holm/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

11.02.2012

Reiner

12

b)

Die Eintragung zur laufenden

Nummer 10 Spalte 2b wird von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

b)

Änderung zu Nr. 9:

Berichtigung des Familiennamens

von Amts wegen, wie folgt:

Geschäftsführer:

Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vax-

holm/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

25.06.2012

Reiner

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17,

10785 Berlin

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Planell, Uno Mikael

a)

15.01.2013

Reiner

14

2.

Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,

Dresden

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.02.2013

Reiner

15

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.10.2013

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

a)

05.11.2013

Melchior

16

a)

Die Eintragung betreffend die Neu-

fassung des Gesellschaftsvertrages

a)

05.11.2013

Melchior

09.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.09.2013

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

17

b)

Geschäftsführer:

10.

Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

20.11.2013

Repke

18

Nicht mehr Prokurist:

1. Kausch, Cornelia

a)

25.03.2015

Reiner

19

3.

a)

16.04.2015

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Ein-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Schaaphok, Aldert, *XX.XX.1959,

Branst-Bornem/Belgien

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Reiner

20

Nicht mehr Prokurist:

3. Schaaphok, Aldert

4.

Krogsbøl, Helge, *XX.XX.1968, Os-

lo/Norwegen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

07.03.2018

Reiner

21

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 27.06.2018

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

02.07.2018

Melchior

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

22

Nicht mehr Prokurist:

4. Krogsbøl, Helge

a)

07.09.2018

Kremer

23

5.

Schaaphok, Aldert, *XX.XX.1959,

Branst-Bornem/Belgien

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

26.10.2018

Romroth

24

b)

Geschäftsführer:

11.

Melkersson, Karl Magnus Christian,

*XX.XX.1982, Bromma/ Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Lindberg, Nils Erik Sixten

a)

19.11.2018

Reiner

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Kausch, Cornelia

Geschäftsführer:

12.

Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

2. Krüger, Jan-Patrick

a)

08.04.2019

Reiner

26

b)

Änderung zu Nr. 8:

Aktualisierung des Wohnortes, wie

folgt:

Geschäftsführer:

Häggström, Lars Johann Eriksson,

*XX.XX.1954, Stockholm/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

05.03.2020

Reiner

09.03.2024

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HRB 96069 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27

6.

Rücker, Frank, *XX.XX.1971, Bre-

men

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

24.08.2020

Reiner

28

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Häggström, Lars Johann Eriksson

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Nõu, Liia

Geschäftsführer:

13.

Lindblom, Anneli Elisabet,

*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

7.

Häggström, Lars Johan Eriksson,

*XX.XX.1954, Stockholm/Schweden

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

01.07.2022

Reiner

29

Nicht mehr Prokurist:

a)

09.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6. Rücker, Frank

8.

Henningsen, Jan, *XX.XX.1967, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

05.09.2022

Ruck

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