Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 94876 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Freiberger Holding GmbH
b)
Berlin
c)
1. Das Halten von Beteiligungen
an Unternehmen im eigenen Na-
men und auf eigene Rechnung (al-
so nicht im Namen oder für Rech-
nung von Dritten) im Bereich der
Herstellung, des Handels und des
Vertriebs von Lebensmitteln, ins-
besondere von Tiefkühlkost sowie
von sonstigen Gütern aller Art;
2. das Halten von Beteiligungen
an Unternehmen ähnlicher Art im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung (also nicht im Namen
oder für Rechnung von Dritten);
3. die unmittelbare Tätigkeit so-
wie die Beteiligung als Gesell-
60.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Heer, Wolfgang Helmut,
*XX.XX.1956, Ludwigshafen am
Rhein
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
28.10.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Zerpenschleuser Ring
1 Liegenschaften GmbH & Co.
Grundbesitz KG mit Sitz in Berlin
(AG Charlottenburg, HRA 21471)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 28.10.2004.
a)
16.11.2004
Wiechert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 26 ff.
Umwandlungs-
beschluss Bl. 6
ff.
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schafter in den Bereichen gemäß
vorstehenden Ziffern 1 und 2;
4. die strategische Leitung von
Unternehmen in den Bereichen
gemäß vorstehenden Ziffern 1 und
2;
5. jede sonstige Betätigung in den
Bereichen gemäß vorstehenden
Ziffern 1 und 2;
6. das Halten von Grundstücken,
ihre Verwaltung und Betreuung
(Facility Management).
2
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmeplans
vom 28.10.2004 und der Zustim-
mungsbeschlüsse vom selben Ta-
ge ihr Vermögen teilweise als Ge-
samtheit auf die Feinschmecker
Eiscreme und Tiefkühlkost Ver-
a)
16.11.2004
Wiechert
b)
Spaltungs- und
Übernahmeplan
Bl. 78 ff.
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HRB 94876 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mögensverwaltungs GmbH & Co.
KG, nunmehr: Freiberger Lebens-
mittel GmbH & Co. Produktions-
und Vertriebs KG mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRA
35759) ausgegliedert.
Beschlüsse Bl.
78 ff.
3
Die Eintragung
laufende Num-
mer 1 (Kapital)
ist von Amts we-
gen berichtigt
und wird wie
folgt berichtigt
eingetragen:
60.000.000 EUR
a)
17.11.2004
Wiechert
4
b)
Geschäftsführer:
2.
Morent, Helmut, *XX.XX.1955, Berlin
a)
02.05.2005
Dielmann
b)
Beschluss Bl.124
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 1
Geschäftsführer:
Dr. Heer, Wolfgang Helmut
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Ge-
schäftsführer gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer gemein-
sam mit einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.01.2006
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
18.01.2006
Wengert
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl. 153 -
161
Beschluss Bl.
138 - 140
6
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
05.12.2006 mit der AHG Agrar
Holding GmbH mit Sitz in Mann-
a)
12.12.2006
Wengert
b)
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
heim (Amtsgericht Mannheim,
HRB 10037), dem die Gesellschaf-
terversammlung durch Beschluss
vom 08.12.2006 zugestimmt hat.
Unternehmens-
vertrag Bl. 185 -
190
Beschluss Bl.
175
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Heer, Wolfgang Helmut
Geschäftsführer:
3.
Schulz, Hans-Detlev, *XX.XX.1953,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.06.2008
Beyer
8
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
a)
07.04.2011
Wiechert
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Zerpenschleuser Ring 1, 13439
Berlin
9
b)
Geschäftsführer:
4.
Heinisch, Oliver, *XX.XX.1969, Ettlin-
gen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
21.06.2011
Behling
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Morent, Helmut
a)
03.07.2013
Behling
11
b)
Geschäftsführer:
5.
Fehringer, Lydia, *XX.XX.1956, St.
Peter in der Au/Österreich
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
11.07.2014
Trittin
12
b)
a)
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Fehringer, Lydia
Geschäftsführer:
6.
Schulz, Thomas, *XX.XX.1965, Bre-
men
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
12.10.2018
Steinberg
13
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.04.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Südzucker Tief-
kühl-Holding GmbH mit Sitz in
Ochsenfurt (Amtsgericht Würz-
burg, HRB 6015 durch Übertra-
gung ihres Vermögens unter Auflö-
sung ohne Abwicklung als Ganzes
auf die Gesellschaft verschmolzen.
Der mit der AHG Agrar Holding
GmbH mit Sitz in Mannheim
a)
05.05.2020
Rabenow
09.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Mannheim, HRB
10037) abgeschlossene und nach
Verschmelzung mit der Südzucker
Tiefkühl-Holding GmbH mit Sitz in
Ochsenfurt (Amtsgericht Würzburg
HRB 6015) bestehende Gewinnab-
führungsvertrag vom 05.12.2006
ist mit der Wirksamkeit der Ver-
schmelzung erloschen.
14
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 08.05.2020 mit der
Südzucker AG mit dem Sitz in
Mannheim (AG Mannheim HRB
42) als Obergesellschaft, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 12.05.2020 zuge-
stimmt hat.
a)
07.09.2020
Dr. Dr. Schulte
15
b)
Geschäftsführer:
7.
a)
17.11.2020
Wolff
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Stahn, Carsten, *XX.XX.1963, See-
heim/Jugenheim
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
16
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages vom 20.01.2021 sowie
der Beschlüsse der Gesellschaf-
terversammlungen der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tage Teile
ihres Vermögens auf die Freiberger
Lebensmittel GmbH & Co. Produk-
tions- und Vertriebs KG (AG Char-
lottenburg HRA 35759 B) im Wege
der Ausgliederung zur Aufnahme
ausgegliedert.
a)
02.02.2021
Dr. Dr. Schulte
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schulz, Hans-Detlev
a)
03.03.2021
Lampe
18
a)
a)
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der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.04.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Geschäftsführung), § 6
(Beirat), § 13 (Jahresabschluss, Ge-
winnverwendung).
03.06.2022
Rabenow
19
b)
Geschäftsführer:
8.
Dr. Klantschitsch, Thorid,
*XX.XX.1969, Steinhausen/Schweiz
Änderung zu Nr. 4:
betreffend die Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Heinisch, Oliver
Änderung zu Nr. 6:
betreffend die Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schulz, Thomas
Änderung zu Nr. 7:
a)
14.08.2023
Kaiser
09.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
betreffend die Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Stahn, Carsten
09.03.2024
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