Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94788 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CGIS Berlin Immobiliengesell-
schaft mbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb und die Veräußerung
von Eigentums- oder Nutzungs-
rechen an Grundstücken, die Be-
bauung von Grundstücken auf
eigene oder fremde Rechnung,
die Renovierung und Sanierung
von Gebäuden, die Verwaltung
(einschließlich Vermietung und
Verpachtung) von Gewerbe- und
Wohnobjekten sowie die Erbrin-
gung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Gastronomie und
des Beherbergungsgewerbes.
75.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Potok, Thierry Serge Louis,
*XX.XX.1950, Paris/Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Prokurist:
1.
Gros, Philippe, Mareil-Marly/Frank-
reich
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
19.12.1990 mit Änderung vom
07.08.1992 und 16. Oktober 1998
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.09.2004
ist der Sitz der Gesellschaft von
Potsdam (Amtsgericht Potsdam,
HRB 12324 P) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Abs. 2 (Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
29.12.1998 mit der CGIS Deutsch-
land GmbH, Potsdam, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 29.12.1998 zuge-
stimmt hat.
a)
09.11.2004
Bartel
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 15 ff.
Beschluss Bl. 11
f.
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HRB 94788 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Potok, Thierry Serge Louis
Geschäftsführer:
2.
Jusufbegovic, Amir, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Miossec, Mathieu, *XX.XX.1975, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
18.01.2005
Schonk
b)
Bl. 32
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 05.07.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
a)
26.07.2005
Wiechert
b)
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HRB 94788 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ben Tage ist die Lindencorso Kon-
ferenz-Center-Betriebsgesellschaft
mbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 75240)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 78 ff.
Beschlüsse Bl.
83, 84
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 05.07.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die CGIS Leipzig Im-
mobilien Verwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Leipzig (Amtsge-
richt Leipzig, HRB 2958) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
23.08.2005
Wiechert
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 58 ff.
Beschlüsse Bl.
63 f.
5
b)
a)
02.05.2006
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.03.2006 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die BL Grundstücks
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 95335
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
Wiechert
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 104
ff.
Beschlüsse Bl.
109 ff.
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.03.2006 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Wesbau Immobili-
enfonds I. Verwaltungs-GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 94815 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
02.05.2006
Wiechert
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 131
ff.
Beschlüsse Bl.
134 ff.
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HRB 94788 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.03.2006 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die ANTHROPOLIS
Immobilienverwaltungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Ludwigshafen
(Amtsgericht Ludwigshafen, HRB
3986) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
02.05.2006
Wiechert
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 140
ff.
Beschlüsse Bl.
145 ff.
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Jusufbegovic, Amir
a)
20.07.2006
Duzinski
b)
LBl. 150 ff.
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Miossec, Mathieu
Geschäftsführer:
a)
03.04.2008
Ulrich
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Abruf vom 06.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Zamparini, Catherine, *XX.XX.1955,
Nanterre (92)/Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o FRTG, Schlossallee 7, 13156
Berlin
a)
28.07.2010
Steinberg
11
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Promenade 4, 10178 Berlin
b)
Geschäftsführer:
5.
Friz, Karl-Helmut, *XX.XX.1971, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.01.2019
Morgenstern
06.03.2024
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HRB 94788 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Zamparini, Catherine
12
b)
Der mit der Vivendi Deutsch-
land GmbH (vormals firmierend
als CGIS Deutschland GmbH)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
29.12.1998 ist durch Vereinbarung
vom 25.10.219 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat der
Änderung durch Beschluss vom
25.10.2019 zugestimmt.
a)
30.12.2019
Dr. Lehmann
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