Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Victor's Bau + Wert AG
b)
Berlin
c)
Erbringung von Bau- und Bau-
betreuungsdienstleistungen zum
Zwecke der Erstellung von Hoch-
bauten wie Wohnungen, Hotels,
öffentliche Gebäude und Gewer-
beobjekte sowie Ingenieurbauten
aller Art und alle damit in Zusam-
menhang stehenden Tätigkeiten.
Besonderer Wert wird auf die Be-
achtung der Grundsätze ökologi-
scher und ökonomischer Bauwei-
se und der Verwendung von na-
türlichen Baustoffen gelegt.
Entwicklung von Konzeptionen
und Erbringung von Dienstleis-
tungen für Hotel-, Wohn-, Gewer-
be-, Ferien- und Freizeitanlagen
20.000.000 DM
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Kleehaas, Susanne, *XX.XX.1960, St.
Ingbert
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.07.1992 mit Än-
derung vom 06.11.1998 Durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 01.04.2004 ist der Sitz der Ge-
sellschaft von Saarbrücken (Amts-
gericht Saarbrücken, HRB 9853)
nach Berlin verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Sitz).
a)
18.10.2004
Beyer
b)
Satzung Blatt 18
ff.
Beschluss Blatt 7
07.12.2024
Seite 1 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sowie die Verwaltung an solchen
Anlagen
Investitionsplanung und Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen,
die zur Erstellung der oben ge-
nannten Anlagen notwendig sind
Betrieb von Hotels (Beherber-
gungsbetrieb), Speisewirtschaft
und Schankwirtschaft.
2.
Lill, Christina, *XX.XX.1955, Saarbrü-
cken
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
a)
Die Eintragung laufende Nummer
1, betreffend die Eintragung der
bisherigen Änderungen der Satzung
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Satzung vom 14.07.1992 , da-
nach mehrfach geändert, zuletzt
am 06.11.1998. Durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
07.01.2005
Horstkotte
b)
von Amts wegen
eingetragen
07.12.2024
Seite 2 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
01.04.2004 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Saarbrücken (Amtsge-
richt Saarbrücken, HRB 9853) nach
Berlin verlegt und die Satzung ge-
ändert in § 1 (Sitz)..
3
b)
Vorstand:
3.
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
29.05.2006
Salein
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Winter, Birgit
a)
19.04.2007
Beyer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 100, 10711 Ber-
lin
1.
Dr. Kirsch, Daniela, *XX.XX.1968,
Neunkirchen
a)
09.03.2009
Beyer
07.12.2024
Seite 3 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-
chen
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
6
3.
Ankermann, Kirsten, *XX.XX.1966,
Edenkoben
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
10.08.2011
Staudigl
7
b)
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 84, 13407 Berlin
a)
11.07.2013
Staudigl
07.12.2024
Seite 4 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
10.225.837,62
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-
geschäfte als Vertreter Dritter ab-
schließen.
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Lill, Christina, *XX.XX.1955, Wald-
mohr
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.02.2014 ist das
Grundkapital auf 10.225.837,62
EUR umgestellt und die Satzung
insgesamt neu gefasst.
a)
29.05.2014
Dr. Dr. Schulte
07.12.2024
Seite 5 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
4.
Berrang, Martin, *XX.XX.1957,
Schwalbach
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
5.
Steffen, Astrid, *XX.XX.1966, Be-
ckingen Saarfels
Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
07.09.2017
Vogler
10
b)
Vorstand:
4.
Ostermann, Hartmut, *XX.XX.1951,
Saarbrücken
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
26.02.2019
Vogler
07.12.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
6.
Ostermann-Walther, Fabienne,
*XX.XX.1982, München
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
30.04.2020
Dombowski
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Lill, Christina
a)
04.01.2022
Steinberg
13
7.
Linsler, Rüdiger, *XX.XX.1971, Saar-
brücken
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
08.08.2022
Verworrn
07.12.2024
Seite 7 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 94490 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
14
b)
Änderung zu Nr. 4:
Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Ostermann, Hartmut, *XX.XX.1951,
Unterschleißheim
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
16.08.2022
Jürschke
07.12.2024
Seite 8 von 8