Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 94475 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MERLINOVUM Vermögensver-
waltung GmbH
b)
Berlin
c)
Die Verwaltung eigenen Vermö-
gens.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr.-Ing. Regenbogen, Heinrich,
*XX.XX.1947, Jork
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.09.2004 mit Änderung vom
a)
15.10.2004
Beyer
2
a)
b)
a)
a)
09.03.2024
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HRB 94475 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
DelPro GmbH
c)
Organisieren und Optimieren von
externen Kundenbeziehungen und
die Ermittlung und Reduzierung
von geschäftsschädigenden Ein-
flüssen als Dienstleistung für Im-
mobiliengesellschaften jedweder
Art.
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr.-Ing. Regenbogen, Heinrich
Geschäftsführer:
2.
Rücker, Christian, *XX.XX.1975,
Eberswalde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2004
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst, insbesondere geändert in §
1 ((Firma und Sitz), § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens)und § 3
(Stammkapital, Stammeinlage).
30.12.2004
Bartel
b)
Beschluss Bl. 23
3
50.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.11.2005 ist
das Stammkapital um 25.000 EUR
auf 50.000 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital, Stammeinlage).
a)
20.12.2005
Prof. Dr. Ries
b)
Beschluss Bl. 43
f
4
1.
Höwekamp, Thomas, *XX.XX.1975,
Berlin
a)
17.09.2007
Boos
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
5
b)
Geschäftsanschrift:
Regattastraße 189, 12527 Berlin
a)
05.08.2011
Staudigl
6
b)
Änderung zu Nr. 2:
(Änderung des Wohnortes)
Geschäftsführer:
Rücker, Christian, *XX.XX.1975, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.10.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 3 (Stammkapital), § 13 (Bewer-
tung und Abfindung bei Ausschei-
den eines Gesellschafters, Vorer-
werbsrecht und Zustimmung bei
Veräußerung von Geschäftsantei-
len) und § 18 (Schlussbestimmun-
gen).
a)
03.11.2011
Wohlfeil
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.10.2012
a)
05.11.2012
Dr. Dr. Schulte
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der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag abgeän-
dert in § 18 (Andienungsverpflich-
tung/Veräußerungsverpflichtung)
und infolgedessen redaktionell teil-
weise neu gefasst.
8
b)
Geschäftsführer:
3.
Höwekamp, Thomas, *XX.XX.1975,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Höwekamp, Thomas
a)
23.05.2013
Tritthart
9
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
26.11.2019 mit der NOX Venture
AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 195496
B) als herrschendem Unterneh-
men, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
26.11.2019 zugestimmt hat.
a)
29.11.2019
Prof. Dr. Dr.
Scholz
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
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