Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eranus Real Estate Investment
GmbH
b)
Berlin
c)
Der An- und Verkauf, Verwaltung
von Immobilien und Grundstü-
cken für eigene Rechnung und im
eigenen Namen. Die Gesellschaft
ist außerdem berechtigt, Projekt-
entwicklung und Durchführung
von Bauvorhaben aller Art zu er-
bringen.
25.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Schwarz, Annette, geb. Küppershaus,
*XX.XX.1962, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
02.10.2003
mit Änderung vom 11.06.2004
a)
06.10.2004
Zenke
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 5 ff.
Änderung Bl. 23
ff.
06.03.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
War Geschäftsführer:
2.
Appel, Günter, *XX.XX.1938, Schaaf-
heim
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Schwarz, Alois, *XX.XX.1962, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
17.05.2005
Bigalk
b)
Bl.38
3
c)
Der An- und Verkauf, Verwaltung
von Immobilien und Grundstü-
cken für eigene Rechnung und im
eigenen Namen, die Tätigkeit als
Makler, Bauträger und Baubetreu-
er gemäß § 34c GeWO. Die Ge-
sellschaft ist außerdem berechtigt,
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2005 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 2 (Gegenstand).
a)
28.03.2006
Melchior
b)
Beschluss Bl. 43
06.03.2024
Seite 2 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Projektentwicklung und Durch-
führung von Bauvorhaben aller
Art zu erbringen.
4
c)
ferner:Die Finanzierungsvermitt-
lung.
a)
16.05.2006
Bergmann
b)
Beschluss Bl.43
Eintragung des
Unternehmens-
gegenstandes
von Amts wegen
vervollständigt.
5
c)
Kauf und Verkauf sowie Halten
und Verwalten von Immobilien
für eigene Rechnung und alle da-
mit in Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Schwarz, Annette, geb. Küppers-
haus
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Schwarz, Alois
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.11.2006
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
22.02.2007
Wengert
06.03.2024
Seite 3 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
4.
Hansen, Bo Holm, *XX.XX.1960, Kon-
gens Lyngby, Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
5.
Nissen, Henrik, *XX.XX.1969, Køben-
havn S, Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
6.
Procida, Jan, *XX.XX.1951, Charlot-
tenlund, Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Geschäftsführer:
06.03.2024
Seite 4 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7.
Richardt, Mads, *XX.XX.1964, Frede-
riksberg, Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.04.2007 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 7 (Geschäftsjahr).
a)
20.06.2007
Melchior
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Tower 2 GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
98239), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
31.05.2007 zugestimmt hat.
a)
26.06.2007
Melchior
8
b)
a)
02.08.2007
06.03.2024
Seite 5 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend den Ab-
schluss eines Unternehmensvertra-
ges ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Tower 2 GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg HRB
99120), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
31.05.2007 zugestimmt hat.
Möschter
9
b)
Geschäftsanschrift:
Alte Jakobstr. 83/84, 10179 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Hansen, Bo Holm
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Nissen, Henrik
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Richardt, Mads
1.
Scholz, Frank, *XX.XX.1961, Wester-
rönfeld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
17.04.2009
Steinberg
06.03.2024
Seite 6 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
8.
Brag, Michael, *XX.XX.1966, Charlot-
tenlund, Dänemark
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Geschäftsführer:
9.
Jespersen, Claus, *XX.XX.1972, Lyng-
by-Taarbæk/Dänemark
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.04.2010
Sparka
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.06.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsjahr).
a)
30.06.2010
Quellhorst
12
b)
2.
a)
06.03.2024
Seite 7 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
10.
Thiele, Friedrich, *XX.XX.1966, Heu-
senstamm
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
11.
Wolfram, Kai, *XX.XX.1965, Stuttgart
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Procida, Jan
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Brag, Michael
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Jespersen, Claus
Angenend, René, *XX.XX.1969, Düs-
seldorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
Nicht mehr Prokurist:
1. Scholz, Frank
24.03.2011
Lampe
06.03.2024
Seite 8 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.05.2012
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsjahr).
a)
30.05.2012
Reith
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Thiele, Friedrich
Änderung zu Nr. 11:
Geschäftsführer:
Wolfram, Kai
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
24.08.2012
Sparka
15
Nicht mehr Prokurist:
2. Angenend, René
b)
Der mit der Tower 2 GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 115643) als herr-
schender Gesellschaft bestehende
a)
22.10.2012
Schmidt
06.03.2024
Seite 9 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Kündigung
der herrschenden Gesellschaft mit
Wirkung zum 25.05.2012 beendet
worden.
16
a)
FFIRE Pension 3 GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20. Novem-
ber 2012 ist der Gesellschaftsver-
trag in § 1 (Firma) geändert.
a)
05.02.2013
Horstkotte
17
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserdamm 100, 14057 Berlin
a)
02.05.2013
Sparka
18
b)
Geschäftsführer:
12.
Olesen, Morten, *XX.XX.1982, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
10.12.2013
Junne
06.03.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
19
b)
Geschäftsanschrift:
Sickingenstraße 20 - 28, Haus 7,
10553 Berlin
a)
17.01.2014
Sparka
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
11. Wolfram, Kai
a)
28.01.2014
Sparka
21
b)
Geschäftsanschrift:
Sickingenstraße 70, 10553 Berlin
a)
23.09.2015
Repke
22
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
12. Olesen, Morten
Geschäftsführer:
13.
a)
06.06.2018
Staudigl
06.03.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 94361 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schulten, Marc, *XX.XX.1962,
Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
23
b)
Geschäftsführer:
14.
Wagner, Ralf Gunter, *XX.XX.1958,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
27.09.2018
Kremer
24
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
14. Wagner, Ralf Gunter
a)
13.04.2023
Wachtel
06.03.2024
Seite 12 von 12