Janosch film & medien AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Janosch film & medien AG

b)

Berlin

c)

Der Erwerb und die Verwertung

von Urheberrechten und sonsti-

gen Schutzrechten an Werken des

Herrn Janosch sowie der Erwerb,

das Halten und Verwalten von Be-

teiligungen an anderen Unterneh-

men im Medienbereich (o. ä.) im

In- und Ausland.

22.507.754 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Weber, Bernd, *XX.XX.1963, Wolters-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

War Prokurist:

1.

Verstl, Nicola, geb. Haslob,

*XX.XX.1970, Hamburg

Einzelprokura

War Prokurist:

2.

Häge, Hans, *XX.XX.1963, Berlin

Einzelprokura

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 25.06.1998 Durch

Beschluss der Hauptversammlung

vom 20.12.2002 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von Hamburg (Amtsge-

richt Hamburg, HRB 68633) nach

Berlin verlegt und die Satzung ge-

ändert in § 1 (Firma und Sitz).

a)

11.08.2004

Beyer

b)

Satzung Blatt

27 ff. Beschluss

Blatt 14

09.03.2024

Seite 1 von 16

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HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

3.

Verstl, Nicola, geb. Haslob,

*XX.XX.1970, Hamburg

Einzelprokura

4.

Häge, Hans, *XX.XX.1963, Berlin

Einzelprokura

a)

09.09.2004

Hrymon

b)

Eintragung lfd.

Nr. 1 von Amts

wegen berichtigt

3

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Weber, Bernd

Vorstand:

2.

Temmen, Horst, *XX.XX.1951, Bre-

men

Nicht mehr Prokurist:

3. Verstl, Nicola, geb. Haslob

a)

19.05.2005

Wiechert

b)

Bl. 44 ff.

4

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.12.2005 ist die

Satzung geändert in § 15 (Ort und

a)

02.01.2006

Horstkotte

b)

09.03.2024

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HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einberufung der Hauptversamm-

lung) und § 16 (Teilnahmerecht

und Stimmrecht).

Beschluss Bl. 65

5

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Temmen, Horst

Vorstand:

3.

Häge, Hans Reiner, *XX.XX.1963,

Berlin

Nicht mehr Prokurist:

4. Häge, Hans

a)

25.07.2006

Jaskulski

b)

Beschluss Bl.

134/135

6

977.272 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.08.2006 ist das

Grundkapital wie folgt herabge-

setzt:

a) um 30.498 EUR auf 22.477.256

EUR durch Einziehung von Aktien,

b) um weitere 21.499.984 auf

977.272 EUR in vereinfachter Wei-

se

a)

27.09.2006

Horstkotte

b)

Beschluss Bl.

147 ff.

09.03.2024

Seite 3 von 16

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und die Satzung geändert in § 5

(Grundkapital).

Die zu a) genannte Kapitalherabset-

zung ist durchgeführt.

Durch weiteren Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.08.2006 ist das Grundkapital so-

dann um bis zu 1.954.544 EUR auf

bis zu 2.931.816 EUR erhöht.

7

2.931.816 EUR

a)

Die am 25.08.2006 beschlosse-

ne Kapitalerhöhung ist in vollem

Umfang durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

11.12.2006 ist die Fassung der Sat-

zung geändert in § 5 (Grundkapi-

tal).

a)

14.12.2006

Horstkotte

b)

Beschluss Bl.

235

8

a)

Die am 25.08.2006 beschlosse-

ne Herabsetzung des Grundka-

pitals von 22.477.256 EUR um

a)

10.04.2007

Krause

09.03.2024

Seite 4 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

21.499.984 EUR auf 977.272 EUR

ist durchgeführt.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.08.2006 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 31.07.2011 ein-

malig oder mehrmalig um bis zu

insgesamt 488.636 € gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen durch Aus-

gabe von neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die Satzung ist durch Beschluss

derselben Hauptversammlung er-

gänzt in § 5 Abs. 7 (Grundkapital

und Aktien). (Genehmigtes Kapital

2006/I)

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.08.2007 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

a)

21.12.2007

Dr. Dr. Schulte

09.03.2024

Seite 5 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

pital), § 15 (Ort und Einberufung

{der Hauptversammlung}), § 16

(Teilnahmerecht), in § 17 (Stimm-

recht) und in § 18 (Vorsitz).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

25.08.2006 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das geneh-

migte Kapital 2006/I ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 08.08.2007 aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2006/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.08.2007 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 08.08.2012

durch Ausgabe neuer Stammak-

tien in Form von auf den Inhaber

lautenden Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig

09.03.2024

Seite 6 von 16

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HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder mehrmals um insgesamt bis zu

EUR 1.465.908,00 zu erhöhen.

Die Satzung ist durch Beschluss

derselben Hauptversammlung geän-

dert in § 5 (Grundkapital). (Geneh-

migtes Kapital 2007/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 08.08.2007 um bis zu EUR

1.465.908, eingeteilt in bis zu

1.465.908 auf den Inhaber lautende

Stammaktien als Stückaktien, be-

dingt erhöht. Die bedingte Kapital-

erhöhung dient der Gewährung von

Aktien an die Inhaber bzw. Gläubi-

ger von Wandel- oder Oprionsan-

leihen, die gemäß der vorstehenden

Ermächtigung begeben werden, so-

weit die Ausgabe gegen bar erfolgt

ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates die

weiteren Einzelheiten der bedingten

Kapitalerhöhung und ihrer Durch-

führung festzusetzen. Durch Be-

09.03.2024

Seite 7 von 16

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

schluss derselben Hauptversamm-

lung ist die Satzung in § 5 (Grund-

kapital) ergänzt um einen Abs. 8.

(Bedingtes Kapital 2007/I)

10

293.181,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.04.2009 ist das

Grundkapital wie folgt herabge-

setzt:

a) um 6,00 EUR auf 2.931.810

EUR durch die Einziehung von Ak-

tien im vereinfachten Verfahren,

b) um weitere 2.638.629,00 EUR

im Verfahren der vereinfachten Ka-

pitalherabsetzung.

Die Kapitalherabsetzung zu a) ist

durchgeführt.

Durch Beschluss derselben Haupt-

versammlung ist die Satzung geän-

dert in § 5 (Grundkapital).

a)

23.04.2009

Dr. Dr. Schulte

09.03.2024

Seite 8 von 16

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HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

a)

Die durch die Hauptversammlung

vom 07.04.2009 beschlossene wei-

tere Kapitalherabsetzung im verein-

fachten Verfahren von 2.638.629

Euro ist durchgeführt.

a)

10.06.2009

Bergmann

12

b)

Geschäftsanschrift:

Oranienstraße 183/184, 10999

Berlin

a)

11.11.2009

Salein

13

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.08.2010 ist die

Satzung geändert in den §§ 15-17

(Hauptversammlung)

a)

25.08.2010

Ehrensberger

14

718.181,00 EUR

a)

Auf Grund der am 08.08.2007 be-

schlossenen Kapitalerhöhung wur-

den im Geschäftsjahr 2012 425.000

Bezugsaktien ausgegeben. Das

a)

10.09.2012

Dr. Lehmann

09.03.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapital beträgt jetzt 718.181

EUR. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 13.08.2012 ist die

Satzung geändert in § 5 (Grundka-

pital) (Bedingtes Kapital: 2007/I))

b)

Das am 08.08.2007 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das genehmigte Kapital vom

08.08.2007 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.08.2013 ist die

Satzung geändert in den §§ 2 (Ge-

genstand) und 5 (Genehmigtes Ka-

pital, bedingtes Kapital)

b)

a)

30.08.2013

Ehrensberger

09.03.2024

Seite 10 von 16

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

20.08.2013 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates bis zum

20.08.2018 das Grundkapital ein-

malig oder mehrmals gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen um insge-

samt bis zu 359.090 EUR zu erhö-

hen. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 20.08.2013 um bis zu 359.090

EUR bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2013/I)

16

c)

Der Erwerb und die Verwertung

von Urheberrechten und sonstigen

Schutzrechten sowohl von Wer-

ken des Herrn Janosch als auch

von anderen Künstlern, die Schaf-

fung neuer Inhalte sowie mit der

Verwertung von Urheberrechten

a)

03.09.2013

Ehrensberger

09.03.2024

Seite 11 von 16

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zusammenhängende Dienstleis-

tungen wie Design- und Produkt-

leistungen. Weiterhin zählen da-

zu Dienstleistungen für Kinder-

betreuungseinrichtungen, Schu-

lungs-, Bildungs- und Unterhal-

tungsveranstaltungen.

17

b)

Geschäftsanschrift:

Oranienburger Straße 27, 10117

Berlin

a)

01.07.2014

Steinberg

18

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.07.2018 ist die

Satzung geändert in §§ 5.7 (Schaf-

fung Genehmigtes Kapital 2018/I)

und 5.8 (Schaffung Bedingtes Ka-

pital 2018/I).

b)

a)

09.07.2018

Thamm

09.03.2024

Seite 12 von 16

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Ausdruck Handelsregister B

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

20.08.2013 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

03.07.2018 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 02.07.2023 um ei-

nen Betrag bis zu 359.090,00 EUR

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2018/I)

Das Grundkapital der Gesellschaft

ist durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 03.07.2018 um bis

zu 359.090,00 EUR bedingt erhöht

(Bedingtes Kapital 2018/I)

Das am 20.08.2013 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I)

19

c)

a)

a)

15.07.2022

09.03.2024

Seite 13 von 16

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HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Erwerb und die Verwertung

von Urheberrechten und sonstigen

Schutzrechten sowohl von Wer-

ken des Herrn Janosch als auch

von den anderen Künstlern, die

Schaffung neuer Inhalte, mit der

Verwertung von Urheberrechten

zusammenhängende Dienstleis-

tungen wie Design- und Produk-

tionsleistungen, Dienstleistungen

für Schulungs-, Bildungs- und

Unterhaltungsveranstaltungen so-

wie die Entwicklung und der Ver-

trieb von Produkten, Rechten und

Dienstleistungen für Kinder und

Familien;

Die Gesellschaft ist zudem tätig

in dem Erwerb, dem Halten, der

Verwaltung und der Veräußerung

von Mehrheits- und Minderheits-

beteiligungen an privaten und bör-

sennotierten Unternehmen ver-

schiedenster Sektoren sowie sons-

tigen Vermögensgegenständen

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.07.2022 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand).

Möschter

09.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

und kann auch Beratungsleistun-

gen anbieten.

20

b)

Geschäftsanschrift:

Manfred-von Richthofen- Straße

15, 12101 Berlin

a)

06.10.2022

Wolschke

21

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.08.2023 ist die

Satzung geändert in §§ 5 (Grundka-

pital), 8 (Zusammensetzung, Amts-

dauer und Ausgestaltung des Auf-

sichtsrats), 15 (Ort und Einberu-

fung der Hauptversammlung) und

16 (Teilnahmerecht).

b)

Das genehmigte Kapital vom

03.07.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

a)

06.09.2023

Dr. Lehmann

09.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 09.03.2024

HRB 93752 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.08.2023 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.07.2028 einma-

lig oder mehrmals um insgesamt

bis zu 359.090,00 EUR gegen Bar-

oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2023/I)

09.03.2024

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