Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 93611 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schaeffer AG
b)
Berlin
c)
Die Entwicklung, Serienproduk-
tion und der Vertrieb von Soft-
ware, elektronischen und mecha-
nischen Geräten und die Serien-
fertigung von Gehäusen und deren
Einzelteilen sowie die Vornahme
der hierzu notwendigen Investitio-
nen in Betriebsanlagen und aller
sonstigen hiermit zusammenhän-
genden Geschäfte.
100.000 EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt die
Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
1.
Schaeffer, Jörg, *XX.XX.1968, Berlin
Vorstand:
2.
Schaeffer, Kai, *XX.XX.1970, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 18.03.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Schaeffer Apparatebau
KG mit Sitz in Berlin (AG Charlot-
tenburg, HRA 23585) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
18.03.2004.
a)
28.07.2004
Hrymon
b)
Satzung Bl. 19 ff
Umwandlungs-
beschluss Bl. 18
ff
2
b)
Geschäftsanschrift:
Nahmitzer Damm 32, 12277 Ber-
lin
a)
08.09.2009
Junne
3
a)
a)
a)
09.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 93611 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Schaeffer, Jörg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Schaeffer, Kai
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.09.2016 ist die
Satzung geändert in § 8 (Vertre-
tung). § 12 (Aufsichtsrat, Vergü-
tung) ist aufgehoben.
13.09.2016
Müller
09.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.03.2024
HRB 93611 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
23.11.2017 mit der Schaeffer Hol-
ding GmbH mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 191051 B),
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 23.11.2017 zuge-
stimmt hat.
a)
09.01.2018
Bauhoff
09.03.2024
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