Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.03.2024
HRB 93296 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Victor´s Residenz Hotels GmbH
b)
Berlin
c)
Die Anpachtung und Bewirtschaf-
tung von Gästeresidenzen, Hotel-
und Gastronomiebetrieben; ferner
Consulting und Management von
Kliniken, Senioreneinrichtungen
und Hotels sowie die Erbringung
damit verbundener Dienstleistun-
gen, Herstellung und Vertrieb von
Software sowie die Erbringung
damit verbundener Dienstleistun-
gen, An- und Verkauf von Ge-
brauchsartikeln, Einrichtungsge-
genständen und Hardware, Con-
sulting und Management von Ge-
bäuden jeder Art (Facility Ma-
nagement) sowie die Erbringung
damit verbundener Dienstleistun-
gen, die Verwaltung von Woh-
500.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
War Geschäftsführer:
1.
Lill, Christina, *XX.XX.1955, Saarbrü-
cken
Geschäftsführer:
2.
Kleehaas, Susanne, *XX.XX.1960, St.
Ingbert
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom
10.02.1989 mit letzter Änderung
vom 17.09.2002
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.07.2003
ist der Sitz der Gesellschaft von
Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrü-
cken, HRB 9060) nach Berlin ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Sitz).
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
23.12.1999 mit der Victor's Bau
+ Wert AG mit Sitz in Saarbrü-
cken (Amtsgericht Saarbrücken,
HRB 9853) als herrschender Ge-
sellschaft, dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
28.03.2001 zugestimmt hat.
a)
02.07.2004
Bartel
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 11 ff.
Beschluss Bl. 7
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HRB 93296 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nungseigentum in Gebäuden jeder
Art und die Durchführung aller
damit zusammenhängenden Ge-
schäfte.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 100, 10711 Ber-
lin
a)
23.01.2012
Bartel
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HRB 93296 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 84, 13407 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Unter-
schleißheim
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
14.06.2019
Wolff
4
b)
Der mit der Victor's Bau + Wert
AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 94490
B) vormals mit Sitz in Saarbrücken
(Amtsgericht Saarbrücken, HRB
9853) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
23.12.1999 ist durch Vereinbarung
vom 22.11.2022 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung hat
a)
02.12.2022
Thamm
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt.
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